Ухвала суду № 77490611, 27.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.09.2018 Справа №607/19170/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000042 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника Департаменту Реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника Департаменту Реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

В судовому засіданні слідчий Дзьоба О.А. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000042 від 10.08.2018 року, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макарова В.О. від 14.06.2018 року на підставі заяви ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська,42/4) від 27.02.2018 року СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення. При внесенні відомостей в ЄРДР встановлено, що власниками або службовими особами ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), умисно з корисливих мотивів вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності вказаного підприємства, та визнання господарським судом Запорізької області 11.02.2016 року у справі № 908/5773/15 ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) банкрутом, що завдало кредитору – ПАТ «Креді ОСОБА_3» матеріальної шкоди у розмірі 43 623 794,90 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 20.02.2013 року між ПАТ «Креді ОСОБА_3» та ТОВ «Тіра Трейд» укладено договір про відкриття акредитиву № 263 LC, відповідно до якого у останнього виник перед банком борг за акредитивом у розмірі 2 117 400 Євро, що станом на 06.07.2015 року було еквівалентно 36 358 722 грн. Згідно з договором застави майнових прав та майна від 20.02.2013 року №263 LC/PL1, зазначені зобов’язання ТОВ «Тіра Трейд» перед ПАТ «Креді ОСОБА_3» забезпечено заставою.

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 17.06.2015 року по справі №921/887/14-г/8 з ТОВ «Тіра Трейд» на користь ПАТ «Креді ОСОБА_3» стягнуто заборгованість в загальній сумі 2 117 400 Євро (що еквівалентно 36 358 722 грн.)

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 06.07.2015 року по справі №921/146/15-г/7 з ТОВ «Тіра Трейд» на користь ПАТ «Креді ОСОБА_3» накладено стягнення на заставне майно за договором застави майнових прав та майна від 20.02.2013 року № 363 LC/PL1.

Згідно з заявою ПАТ «Креді ОСОБА_3», наявне майно ТОВ «Тіра Трейд», а саме 68 одиниць сільськогосподарської техніки було відчужено в період провадження господарського суду Тернопільської області судових справ про стягнення заборгованості.

Після розгляду зазначених вище судових справ, а саме 30.07.2015 року на підставі рішення засновників ТОВ «Тіра Трейд» було змінено склад учасників, директора товариства, місцезнаходження товариства тощо.

Надалі, 09.09.2015 року засновниками (учасниками) юридичної особи прийнято рішення про припинення ТОВ «Тіра Трейд», а 02.11.2015 року зборами учасників товариства приймається рішення про звернення до суду із заявою про банкрутство. Крім того 02.12.2015 року господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Тіра Трейд».

Згідно з заявою ТОВ «Тіра Трейд» про порушення справи про банкрутство, розмір кредиторських вимог до боржника складав суму грошових коштів у розмірі 382 000грн., яка виникла у останнього перед ТОВ «Георесурс» (код ЄДРПОУ 36509358) за укладеним договором від 16.07.2014 року №16/07/2014. Саме факт заборгованості перед ТОВ «Георесурс» став підставою для порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Тіра Трейд».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для встановлення осіб які причетні до вчинення злочину, для використання як доказів відомостей, що містяться в реєстраційних документах, у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДПОУ 38245152) та вилучення їх оригіналів (при їх відсутності, завірені копії).

Відповідно до частини 3 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (документ №755-15 чинний від 15.08.2018) передбачено, що Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи-підприємця у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДПОУ 38245152) знаходиться у володінні Департаменту Реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 84.

Частиною 3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (документ №755-15 чинний від 15.08.2018) встановлено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

Враховуючи, що вказані документи, мають значення для дослідження обставин кримінального провадження, пов’язаних з вчиненням злочину, що полягає у доведення до банкрутства власниками або службовими особами, з метою запобігання їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у даному клопотанні та додатках до нього викладено зміст, що містить таємницю досудового розслідування. Разом з тим, наведені відомості підлягають доказуванню шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, а тому їх розголошення може негативно вплинути на подальше здобуття доказів у кримінальному провадженні та хід досудового розслідування в цілому, а тому є підстави вважати, що повідомлення власника майна та надання йому можливості ознайомитися зі змістом клопотання і додатками до нього можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Згідно ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, які вони визнають можливим.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що документи реєстраційної справи ТОВ «Тіра Трейд» містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та отримати дозвіл на проведення вилучення їх завірених копій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_7, начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8, за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11Д, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Сивило ОСОБА_12, начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_13, заступнику начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14, завідувачу сектора викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору організації оперативно – розшукової діяльності ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_16, завідувачу сектора організації оперативно – розшукової діяльності ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_17, завідувачу оперативно – аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_22, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23, або за їх за дорученням співробітникам слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Тіра Трейд» (код за ЄДРПОУ 38248152), а за їх відсутності завірені копії реєстраційної справи, що можуть перебувати у володінні Департаменту Реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, та можливість вилучити їх оригінали, а за їх відсутності завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_24