Ухвала суду № 77490581, 29.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2018 Справа №607/16736/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018210000000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146, ч.2 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника Головного Управління ДФС у м. Києві, оскільки існують реальні підстави вважати, що у разі його повідомлення про розгляд клопотання, існують ризики зміни або знищення документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника Головного Управління ДФС у м. Києві.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018210000000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146, ч.2 ст.190 КК України встановлено, що організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкогольної та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором даної злочинної групи являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2. Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме з метою здійснення підприємницької діяльності щодо надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію ОСОБА_3 зареєстрований як фізична особа підприємець, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна документація та податкова звітність відносно ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, знаходяться в Головному Управлінні ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

У зв’язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення. Документи, які знаходяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018210000000202 від 13 березня 2018 року.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що реєстраційна документація та податкова звітність ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка знаходиться в Головному Управлінні ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, з метою встановлення інших осіб можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ, а іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб Головного Управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, відносно платника податків ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1, із можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, належним чином завірених копій документів, за весь період діяльності, а саме:

-реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

-податкових декларацій поданих ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

-планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаної ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

-довідок про відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

-довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

-довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по 29.08.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_10