Ухвала суду № 77490343, 27.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.09.2018 Справа №607/19015/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «КБ «Хрещатик», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000042 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника ПАТ «КБ «Хрещатик».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПАТ «КБ «Хрещатик».

В судовому засіданні слідчий Дзьоба О.А. клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «КБ «Хрещатик».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000042 від 10.08.2018 року, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.06.2018 року, за результатами розгляду заяви ПАТ «Креді ОСОБА_3» від 27.02.2018 року, СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152). Згідно заяви ПАТ «Креді ОСОБА_3» власниками або службовими особами ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), умисно з корисливих мотивів вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства, та визнання Господарським судом Запорізької області ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) банкрутом, що завдало кредитору – ПАТ «Креді ОСОБА_3» матеріальної шкоди у розмірі 43 623 794,90 гривень.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.12.2015 року порушено справу № 21/124/15 про банкрутство ТОВ «Тіра Трейд».

Постановою господарського суду Запорізької області від 11.02.2016 року боржника ТОВ «Тіра Трейд» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Крім того, відповідно до баз даних ДФС України, ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) протягом 2012-2018 років користувалося банківським рахунком №26009001111056 (Долар США. Євро, Українська гривня), відкритим у ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259, м. Київ, вулиця Прорізна, 8).

Інформація про рух коштів ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), картки з взірцями відтисків печатки, підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об’єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні у ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259, м. Київ, вулиця Прорізна, 8) та можливість вилучити їх оригінали.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні їх оригіналів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_7, начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8, за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11Д, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Сивило ОСОБА_12, начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_13, заступнику начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14, завідувачу сектора викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору організації оперативно – розшукової діяльності ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_16, завідувачу сектора організації оперативно – розшукової діяльності ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_17, завідувачу оперативно – аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_22, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259, м. Київ, вулиця Прорізна, 8) та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку №26009001111056 (Долар США. Євро, Українська гривня) ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), за період з 2012 року по теперішній час, із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях;

- оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152);

- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку;

- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта;

- оригіналів всіх документів юридичної справи ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) при відсутності - їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_24