Ухвала суду № 77488579, 17.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

17.10.2018

Справа № 522/5466/18

Провадження № 1-кс/522/15957/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, заявників ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, прокурора Данилко А.С., Столяренко Ю.С., розглянувши клопотання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заявники ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 звернулись до Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання, 28.03.2018 року заявники - потерпілі від злочину громадян ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по к/п №12013170110003743 звернулися до слідчого судді Приморського р/с м. Одеси ОСОБА_9 про накладення арешту в забезпечення виконання по рішенню суду (Вирок від 22.07.2014 року) на майно громадян ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8, яким винесено підозру в злочині та які знаходяться в Міжнародному розшуку.

Ухвалою від 07.05.2018 року по справі №522/5466/16 (описка 18) суддя Дерус А.В. відмовив.

Ухвалою колегії Апеляційного суду Одеської області (головуючий Джулай О.Б.) від 11.07.2018 року скасовано ухвалу слідчого судді Деруса А.В, та постановлено нову ухвалу, якою повернути заявникам клопотання про накладення арешту у к/п №12013170110003743 для усунення недоліків протягом 72 годин, а подальші дії в ухвалі розписані не були, тому вони звернулися з заявою про роз’яснення суду до судді Джулая О.Б. (ухвала від 07.08.2018 року). Однак, у зв’язку з тим, що в судовому процесі в апеляційній інстанції дізналися, що з них в 2016 році знято статус потерпілих слідчим Ніпотенко Ю.Ю. (вдруге, перший раз скасовано Постанови від 15.12.2009 року прокурора Гожелова), звернулися до слідчого судді Приморського р/с м ОСОБА_10, на цій підставі необхідно поновити строк на звернення до суду 1 інстанції з клопотанням про накладення арешту.

Чотири постанови про відмову визнати потерпілими від злочинів громадян ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оскаржено Ухвалою від 09.08.2018 року Приморського р/с м. Одеси по справі №522/12640/18/1 кс/522/13025/18 року, де вказано, що Жуков, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошами у сумі 78 635 507,00 грн. (згідно ст. 23 ЗУ «Про кредитні спілки» депозитні внески належать вкладникам на праві приватної власності та підлягають поверненню).

20.08.2018 року слідчим ГСУ ГУНП в Одеській області Ніколайчуком І.І. винесені чотири Постанови про визнання потерпілими, на цій підставі необхідно подовжити строк на розгляд цієї судової справи та витребувати матеріали всієї справи для розгляду її слідчими суддями в 1 та 2 інстанціях, де вже були зареєстровані докази матеріального збитку, у тому числі пам’ятки потерпілих та цивільні позови на суму:

ОСОБА_2 на суму цивільного позову - 226 349,00 грн, з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчу службу його виконати;

ОСОБА_3 на суму цивільного позову - 994 900,00 грн, з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчу службу його виконати;

ОСОБА_4 на суму цивільного позову - 226 349,00 грн, з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчу службу його виконати

ОСОБА_5 на суму цивільного позову - 767 675,00 грн, з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчу службу його виконати

Цивільні позови на суму матеріального збитку - 2 407 292, 00 грн., з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчої служби їх виконати, зареєстровано ще раз до канцелярії Приморського р/с м. Одеси.

Виконавчий лист по вироку від 22.07.204 року відносно ОСОБА_12 та Жукова на суму 78 563 507,00 грн. - не відпрацьовано. Осуджених в залі суду відпустили по амністії. Конфіскації майна не здійснено, арешт на майно засуджених не накладався (40 об’єктів нерухомості по всій Україні).

Виконавче провадження не запровадилося, однак КС «Україна» примусово ліквідують.

Єдиному реєстрі МЮ України на сьогодні залишаються 50 юридичних осіб (з 63 фірм та підприємств), які не знаходяться в стані припинення, засновниками, власниками та підписантами є боржники КС «Україна» (дебітори), у тому числі громадяни ОСОБА_6 ОСОБА_11, ОСОБА_13 (ОСОБА_8), яким винесено підозру в злочині по к/п №12013170110003743, у тому числі ОСОБА_14 та інших боржників КС «Україна», які так і не повернули взяті кредити у сумі 503 000 000,00 грн., а КС «Україна» примусово ліквідуюється ліквідатором громадянином ОСОБА_6 ОСОБА_15, який не забезпечив кредиторські вимоги, тобто жодного арешту, із 50 об’єктів громадян ОСОБА_6 та інших боржників КС «Україна» не арештовано (дивитися листа теругіравління МЮ України в одеській області по бездіяльності ліквідатора ОСОБА_15, направленого до дисциплінарної комісії МЮ України).

В судовій залі Одеського апеляційного суду 26.03.2018 п ліквідатор ОСОБА_16 повідомив кредиторів, що він не збирається шукати підприємства, в які вкладені інвестиції з грошей вкладників КС «Україна» боржниками КС «Україна» .

Під егідою ТОВ «Вищої ліги» - власник ОСОБА_11 та ТОВ «ОСОБА_2 приватних інвесторів» власник ОСОБА_14, громадянами ОСОБА_6 (ОПГ) в ОСОБА_10 та но всій Україні створено 63 юрособи (фірми та підприємства), на уставний фонд (74 000 000,00 грн.) га на розвиток яких витрачено з каси КС «Україна» майже 233 000 000,00 грн. (гроші ошуканих вкладників КС «Україна»), а саме:

*КС «Український фінансовий союз» код 33637777 (засновники: ОСОБА_14 (РФ), ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та інші) 01004, м.Київ, вул Терещенківська, будинок 5 (на 2018 р. засновники: ОСОБА_14 (РФ), ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_19 (борг 24 834 368,67 грн.), ОСОБА_21, ОСОБА_22 та інші, на 2018 рік керівник П.янов, підписант Кузнецова);

*Міжнародна інвестиційна компанія: «Національна палата Міжнародної співнравці» код 22860594 (засновники: ОСОБА_23, ОСОБА_11 (РФ), власник: ОСОБА_24 (Погребняк, нач. Міграційної млужби в Одеській облеті), з представництвом в ОСОБА_6), ОСОБА_9: 01601, м. Київ, вул Пирогова, будинок 9 (на 2018 р. засновники: ОСОБА_23. ОСОБА_11 (РФ - борг 50 520 143,77 грн.);

*ВГО «Комітет конституційно-правового контролю України» код 35416341 (засновники та власники: ОСОБА_11 (РФ) та ОСОБА_25 1.) ОСОБА_9: 03035, м.Київ, вул Петрозаводська, будинок 2-А (На 2018 рік засновники та власники: ОСОБА_11 (РФ борг 50 520 147,77 грн) та ОСОБА_23);

*ТОВ «Вища ліга» код 35199803 (власник та засновник ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_26 (борг 500 000,00 грн), статутний капітал 42 000,00 грн. ОСОБА_9: 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, будинок 18, (на 2018 р. засновник, керівник за підписант ОСОБА_11 (РФ борг 50 520 147,77 грн);

- *ТОВ «ОСОБА_2 приватних інвесторів» код 33785005 (засновники: ОСОБА_14 (РФ),

ОСОБА_27 ( борг 24 834 368,67 грн.) та ОСОБА_28 (6 517 662, 53 грн.), статутний капітал: 10 000 000,00 грн. ОСОБА_9: 01021, м.Київ, вул ОСОБА_29, будинок 28/2, Н.П. №43 (на 2018 р. засновники ОСОБА_14 (РФ). ОСОБА_30 (борг 10 589 537, 27 грн.)

Згідно Звіту про работу «ОСОБА_2 приватних інвесторів» від 15.02.2007 р.

Директор: ОСОБА_14 Миколаєвич Перший зам.: ОСОБА_27 Д,В. (борг 24 834 368,67 грн.)

Зам. по Міжнародній та регіональній співпраці: ОСОБА_10 (борг 6 517 662,53 грн.)

ТОВ «ОСОБА_31 ОСОБА_32» код 34601311 (засновники ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_33), статутний капітал: 10 000 000,00 грн. ОСОБА_9: ОСОБА_9: 01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, будинок 11; (на 2018 р. в стані припинення: ліквідатор ОСОБА_21 - борг 500 000,00 грн.);

- *ТОВ «ОСОБА_31 фінансових експертів» код 34349678 (засновники ОСОБА_34, ОСОБА_35, Безсмертний, (ОСОБА_31 відсудила Адмін.торговий центр в Лубнах, вартістю в 21 000 000,00 грн.), статутний капітал 5 000 000,00 грн. ОСОБА_9: 01133, м.Київ, вул. Мечнікова /Первомайского, будинок 10/2, приміщення №126 В ЛГГ.А (на 2018 р. засновник та керівник з 30.05.2016 р. ОСОБА_36В.)

ТОВ «ОСОБА_31 щит» код 34241132 (засновники: ОСОБА_14 (РФ), ОСОБА_36, ОСОБА_37), статутний капітал: 35 000,00 грн., ОСОБА_9: 03194, м.Київ, вул. Мечнікова/Первомайского, будинок 10/2, П. №126 В ЛІТ А (на 2018 рік засновники ОСОБА_36, ОСОБА_21 (борг 500 000,00 грн., керівник: ОСОБА_36В.)

ТОВ «Інтекст-Телеком» код 32801675 (засновники ОСОБА_14 (РФ), ОСОБА_20, ОСОБА_38)статутний капітал 120 000,00 грн. ОСОБА_9: 02095, м.Київ, вул Княжий затон, будинок 2/30 (на 2018 рік засновник ОСОБА_39, керівник - ОСОБА_39І.);

*ТОВ «Одісей і КО» код 35644461 (засновник ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_40, ОСОБА_41П.) готельний бізнес, діяльність кафе, барів та ресторанів) Статутний капітал: 46 000,00 грн. ОСОБА_40: 03143, м.Київ, вул. Заболотного, будинок 15); (На 2018 рік ОСОБА_11 (РФ борг 50 520 143, 77 грн.). ОСОБА_40, ОСОБА_41П (керівник);

*ТОВ «Центр промислового виробництва та субконтрактингу» код 35619641 (засновник ОСОБА_11 (РФ) торгівля паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, лиття чавуну), статутний капітал 46 000,00 грн., ОСОБА_40: 03035, м.Київ, вул Петрозаводська, будинок 2-А (На 2018 р. засновник ОСОБА_11 (РФ - борг 50 520 143, 77 грн ) та ОСОБА_23);

Дом «Одесское землячество» м. Київ, дебаркадер на Набережной Днепра, смета: 12 000 000,00 грн. (розписка на ім,я ОСОБА_7 (РФ) 200 000,00 грн.; (на 2018 рік власник ОСОБА_30 (Борг 12 000 000,00 грн., згідно рішення суду (проект ТОВ «ЛЧІ»).

КС «УКРАЇНА» Зареєстровано: 27.03.1998 р. в м. Одесі - на 2018 р. перебуває в стані припинення??? код 23989657, ОСОБА_40: 65026, АДРЕСА_1. Зг ідно Єдиного держреєсру юридичних осіб засновником КС «Україна» є: ОСОБА_42, Бянов та засуджений ОСОБА_43, статутний капітал 2 700 000,00 грн., в стані припинення???;

«ТОВ «МИР-ТБ» код 31368567 (власники ОСОБА_11 (РФ) 80% та ОСОБА_44 20%), розмір статутного капіталу: 143 720.00 грн. ОСОБА_40: 65107, Одеська обл., місто Одеса, вул КанатнаАДРЕСА_2. діяльність у сфері радіомовлення та супутникового електрозв,язку. (на 2018 рік засновники: ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_45 Керівник ОСОБА_46 - борг 533 929,70 грн.);

«ТОВ «БАТЬКО» код 30747276 (засновник та власник на 2000 рік ОСОБА_47 (06.06.2003 р директор ТОВ «Батько» ОСОБА_47 заключает нотаріальний договір залогу №ВАК №618692, в якому ОСОБА_48 майновий поручитель по кредитному договору №22808 від 28.08.2002 р., ТОВ «БАТЬКО» передано в залог приміщення на площі 889,6 га за пдресою м. Одеса, по вул Щоголева, буд 12), статутний капітал: 2 000 000,00 грн. ОСОБА_40: 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул Терешкової. будинок 13 (на 2018 рік засновники: ОСОБА_8 (Коваленко РФ) (борг 12 280 826, 67 грн.), ОСОБА_48 (борг 10 820 376,19 грн.), ОСОБА_10 (борг 6 517 662,53 грн., керівник та підписант: ОСОБА_48І.);

ТРК «Моя Одеса» код 31068509 (засновники ОСОБА_8 (РФ) (борг 12 280 826,67 грн.) та ОСОБА_49, статутний капітал: 18 5900,00 грн., ОСОБА_40: 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул Канатна, будинок 10 (на 2018 рік засновник та власник ОСОБА_25. керівник: ОСОБА_50 з 12.09.2014 р.;

- *ТОВ «Оданіс Продакшин» код26507995 (засновник ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_51.

ОСОБА_52) статутний капітал: 20 500,00 грн, адреса: 65058 м. Одеса, Одеська область проспект Шевченко, буд.. 15АДРЕСА_3, (На 2018 рік засновники ОСОБА_53 (РФ), ОСОБА_51 та ОСОБА_52);

* ТОВ «НЬЮ РК» код 33217465 (засновники: ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_54 (РФ), ОСОБА_34, ОСОБА_20, ОСОБА_13, ОСОБА_30), статутний капітал: 23 700,00 грн., ОСОБА_40: 65039, Одеська обл., місто Одеса, вул Канатна, будинок 101, корпус В, квартира 106 (на 2018 рік засновник ОСОБА_34, керівник та підписант: Стадеев);

ТОВ «СМАРТ ОСОБА_32» код 35304046 Засновники: ОСОБА_10 - (борг:6 517 662,00 грн.) Піддубна), статутний капітал 44 000, 00 грн. ОСОБА_40: 65005, Одеська обл., місто Одеса, вул ПрохоровськаАДРЕСА_4 (на 2018 рік ліквідатор Піддубна), виробництво цементу:

*ТОВ «ЮЖСПЕЦТЕРМШАЛ» код 35406752 (засновник ОСОБА_11 (РФ) та

ОСОБА_55), статутний капітал 46 000,00 грн. ОСОБА_40: 68610 м. Ізмаїл, вул репіна, буд 14 А, 2-й поверх (діяльність морского вантажного транспорту). На 2018 рік засновник ОСОБА_11 (РФ) та ОСОБА_55; ліквідатор ОСОБА_12;

«ТОВ «Сайнт Глас» (ТОВ «СКЛО-Україна» ЛТД) код 34996357 адреса: ОСОБА_40: 65065, Одеська обл., місто Одеса, вул Космонавтів, будинок 25/4, статутний капітал: 1000 000,00 грн. (засновники на 2012 р. голова «Вищої ліги» в м. Одеса, голова наглядової ради КС «Україна» ОСОБА_56 (борг 1 812 000,00 грн. + 1 650 000,00 грн КС «МКО»),, засуджені по к/с №02200800303 ОСОБА_43 га Жуков (борг 3 500 000,00 грн.), Бедаха, Дробот, ОСОБА_57,я), керівник: ОСОБА_56 (На 2018 р. засновник, керівник та підписант ОСОБА_58);

*Борошно-мельничний комплекс м. Березовка (власники ОСОБА_11 (РФ)

(борг. 50 520 143, 77 грн.), ОСОБА_13 (Вербицький РФ) ОСОБА_10 (борг 12 175 523,59 грн.), ОСОБА_47 (борг 10 733 405,25 грн.), адреса: Одеська Область, м. Березовка, вул. Котовського буд 1 - вартість 18 000 000,00 грн., закладено у КС «Україна» за к/с 2005 р. (на 2017 р. власник ОСОБА_59 за 87 000,00 грн. - член комітету кредиторів КС «Україн»);

*КС «Лубно» код 26091230 (засновники ОСОБА_11 (РФ) та ОСОБА_60)ОСОБА_40: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, вул. Монастирська, будинок 70 (на 2018 р. засновники ОСОБА_11 (РФ) (борг 50 520 143, 77 грн.)_та ОСОБА_11 Андрій_(борг 6 520 250,00 грн.)— стадія виконавчого провадження;

* Адміністративно торговий центр, м. Лубнти вартість 21 000 000,00 грн.

МГО «Лубенське земляцтво «Краяни» код 34307685 (засновники та власники ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_60), ОСОБА_40: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, вул Карла маркса,будинок 70 (на 2018 рік засновники та власники ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_60;

ЛУБЕНСЬКИЙ БФ «ПОСУЛЛЯ» код 26305814 (14.02.2003 р.) Засновники члени організації, 37500. Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛ.К.МАРКСА, будинок 70, згідно реєстру МЮ України на 2018 рік не перебуває в стані припинення (керівник та підписант ОСОБА_61 (борг 22 711 974,31 грн);

*3емельна ділянка в Полтавській області: (22 га на территории

Шахворостовской с/с Миргородского р-на Полтавской области)- записаны участки по 2 га на Жукова, Жукову, Иванца, Антоненко, ОСОБА_62, ОСОБА_34, Сокол, Бедаха, Варишпольц, Медведенко, Пискун, ОСОБА_10 (всі боржники КС «Україна» (Проект ТОВ «ЛЧІ»);

*ТОВ «ОСОБА_63 ІНВЕСТОРІВ-ЛУБНИ» код 35521332 (засновник ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_20) розмір статутного капіталу: 46 000, 00 грн. , ОСОБА_40: 37500. Лубни, вул ОСОБА_64, буд 70. (на 2018 рік керівник, підписант, ліквідатор ОСОБА_11 (РФ )???;(діяльність в сфері фінансового посередництва);

ТОВ клуб «Царская охота» код 35691256 Оформление договоров с целью взятия в совместное пользование Лубенского районного охотничьего угодья: на декабрь 2008 года смета 14 000 000,00 грн. (На 20018 р. засновники ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_65, ОСОБА_20 Чистов), в стані припинення ОСОБА_27 - керівник (борг 24 834 368,67 грн., ОСОБА_65 - ліквідатор);

*ТОВ «ЛУБЕНСЬКІ КРАЯНИ» код 35521275 (засновники: ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_60 (борг 6 520 250,00 грн.), ОСОБА_20, ОСОБА_65), статутний капітал 46 000,00 грн., 37500. мЛубни, вул ОСОБА_64, буд 70). На 2018 р. керівник та підписані ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_20. ліквідатор ОСОБА_66) (реклама, журнали);

ТОВ «ЛУБНИБУДТОРГСЕРВІС» код 32358607 (засновники: ОСОБА_11 Андрійа ПП «ОСОБА_57 СТРОЙ», ОСОБА_48 (борг 10 820 376,19 грн.), ОСОБА_47 (борг 10 733 405, 25 грн. ) статутний капітал 4 142 268, 34 грн., 37552, Лубенський р-н, с Засулля, вул КомсомольськаАДРЕСА_5;(на 2018 р. засновник ОСОБА_11 (РФ) , ДА «СТРОЙ», ОСОБА_48, ОСОБА_47, керівник та підписант ОСОБА_67., ліквідатор ОСОБА_68В.) (оптова торговля, реклама, подорожі, ОСОБА_69 РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ);

витрачено із каси КС «Україна» на діяльність КС «Лубни», боржників із Лубен та підприємства в Полтавській області: недостросна будівля Адміністративного торгового центру м. Лубни вартістю 21 000 000,00 грн., яку ТОВ «ОСОБА_63 фінансових експертів» відсудила у власність цей торговий центр у ТОВ «Лігабудінвест» (власник цих фірм одна і та ж особа: ОСОБА_11 (РФ))

*ТОВ «Рожищенский комбикормовый завод». Не удавшийся ПРОЕКТ ООО «ЛИГИ частных инвесторов»: Высококачественные комбикорма для крупного рогатого скота, свиней, птицы (На 2018 рік в стані припинення??? генеральный директор ОСОБА_70 (борг 3 578 649,00 грн. по решению суду);

*ТОВ «ЛІГАБУДІНВЕСТ» код 34334897 (Засновники: ОСОБА_71 (РФ),

ОСОБА_72, ОСОБА_20, ОСОБА_62), статутний капітал: 37 500,00 грн. ОСОБА_40: Вінницька область, м. Погребище, вул Кооперативна, буд 60/1 (на 2018 р. заснвники: ОСОБА_11 (РФ), ОСОБА_72, ОСОБА_20, ОСОБА_62; керівник та підписант ОСОБА_67., ліквідатор ОСОБА_73Л.) (діяльність автомобільного вантажного транспорту);

ВИТРАЧЕНО на установчий капітал 50 юр. осіб — 74 141 105,00 грн.

КС «України, згідно Статуту КС «Україна» с організацією обласного підпорядкування, а гроші вкладників КС «Україна» роздавалися но всій Україні та підприємства створювалися та працюють сьогодні, в 2018 році (згідно реєстру МК) України) по свій Україні???

Посилаючись на зазначене, заявники з урахуваннням уточнень, просили накласти арешт на майно громадян ОСОБА_6 ОСОБА_74 та ОСОБА_8 (юридичні особи, як треті особи, які є власністю), яким винесено підозру в злочині (правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України), вони визнані потерпілими від злочину по кримінальному провадженні №12013170110003743, яке в Реєстрі МЮ України не знаходяться в стані припинення протягом 10 років заробляють гроші, однак які є боржниками КС «Україна» в особливо великих розмірах, а також є засновниками, власниками, керівниками та підписантами 50 фірм та підприємств на території України та які обікрали громадян України, з сумами статутного капіталу в 74 563 507,00 грн., а саме:

2 ОСОБА_7: ТОВ «Мир ТБ» (ВЛАСНІСТЬ 79,64%), ТОВ «Вища ліга», ВГО «Комітет конституційного правового контролю», ТОВ «Центр промислового виробництва та субконтрактингу

2 ОСОБА_8: ТОВ «БАТЬКО» (власність 45%), телерадіокомпанія «Моя Одесса» (засновник ОСОБА_13 на ОСОБА_8).

У судовому засіданні заявники підтримали клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав для цього, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170110003743 від 11.10.2013 року зупинено.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "ОСОБА_74 проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Як встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реестру досудових розслідувань за № 12013170110003743 від 11 жовтня 2013 року, за підозрою ОСОБА_74 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження №12013170110003743 від 11 жовтня 2013 року цивільні позивачі звернулись з клопотанням про накладення арешту.

Проте, 13 січня 2017 року постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_75 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12013170110003743 від 11.10.2013 року - зупинено.

При цьому, як з’ясовано в судовому засіданні, слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Гаєвої Л.В., було винесено постанову про визнання потерпілими заявників, по зупиненому кримінальному провадженню, без його попереднього відновлення та без погодження з процесуальним керівником.

Відтак, враховуючи, що досудове розслідування по кримінальному провадженню зупинено та будь-які процесуальні/слідчі дії не можуть вчинятися в рамках вказаного провадження, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання заявників про арешт майна.

Крім того, як вже зазначалось, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Проте, жодних доказів щодо необхідності накладення арешту задля збереження речових доказів або запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного в клопотанні майна матеріали клопотання не містить.

Слідчий суддя вважає, що підстав для накладення арешту на даний час не вбачається.

За таких обставин, в результаті аналізу клопотання та наданих суду матеріалів, суд змушений прийти до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, заявниками не доведені достатні підстави, що майно яке зазначено в клопотанні належить, саме підозрюваним ОСОБА_76, ОСОБА_8, у кримінальному провадженні 12013170110003743 від 11 жовтня 2013 року, які постановами слідчого від 27.12.2014 року оголошені у розшук, у зв'язку з якими потрібно накласти арешт, отже зазначене клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: