Ухвала суду № 77485473, 30.10.2018, Приморський районний суд Запорізької області

Копія Справа № 326/1381/18

Провадження № 1-кс/326/477/2018

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

30 жовтня 2018 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого-слідчого судді Стріжакової Т.В.

за участю секретаря Філанової В.І.

слідчого Трофімік Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Трофімік Ю.В., погоджене прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12018080340000473 від 23.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло вказане клопотання. Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12018080340000473 від 23.08.2018 за ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 за фактом вчинення 20.08.2018 крадіжки належного йому врожаю насіння соняшника на орендованих земельних ділянках, розташованих на території Партизанської сільської ради Приморського району Запорізької області, вчиненої невідомими особами за допомогою сільськогосподарської техніки ПСП «Кузьмич».

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.08.2018 впродовж дня на полях контурів №46 та № 46.1, розташованих на території Партизанської сільської ради Приморського району Запорізької області невідома особа на сільськогосподарській техніці ПСП «Кузьмич», директором якого є ОСОБА_4, без дозволу власника майна здійснила збирання врожаю 2018 року насіння соняшника на п'яти земельних ділянках в цих полях, які перебувають в оренді ФОП «ОСОБА_3.» загальною площею близько 10 га, після чого вивезла врожай з полів та розпорядилась ним на власний розсуд, тим самим, шляхом вільного доступу, умисно вчинила крадіжку близько 15 тон насіння соняшника вартістю близько 10500 грн. за одну тону, чим спричинила ФОП «ОСОБА_3.» матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

З метою встановлення кола причетних до вчинення цієї крадіжки осіб, в тому числі з'ясування, хто саме та яким чином призначений на посаду директора ПСП «Кузьмич», а також посади заступників директора, оскільки вказані особи мають безпосереднє відношення до видання розпоряджень (наказів), в тому числі й в усній формі, на збирання врожаю з земельних ділянок, що перебувають в оренді ФОП «ОСОБА_3.», тобто вчиненні крадіжки, яка мала місце 20.08.2018, чи займали вказані особи, в тому числі й ОСОБА_4, свої посади станом на 20.08.2018, слідчим було направлено запит державному реєстратору Приморської районної державної адміністрації Приморського району Запорізької області ОСОБА_5 про надання у повному обсязі копій реєстраційної справи ПСП «Кузьмич», оскільки вилучення оригіналів документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді в порядку проведення тимчасового доступу до документів.

Згідно з листом голови Приморської РДА Приморського району Запорізької області ОСОБА_6 від 11.09.2018, надання документів реєстраційної справи, яка зберігається у суб'єкта державної реєстрації, можливо лише на підставах та в порядку, визначеному законом, зокрема при пред'явленні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

11.10.2018 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду Стріжакової Т.В. від 17.09.2018 проведено тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи ПСП «Кузьмич», а саме до оригіналу протоколу №5 загальних зборів ПСП «Кузьмич» від 30.07.2018 та копії статуту ПСП «Кузьмич» (нова редакція) від 30.07.2018. Вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних до вчинення крадіжки осіб з числа керівного складу підприємства було встановлено, що посвідчувальний напис на протоколі №5 загальних зборів ПСП «Кузьмич» від 30.07.2018, яким засвідчено справжність підписів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зроблено секретарем Партизанської сільської ради Приморського району Запорізької області ОСОБА_10

Рішенням №6 сесії депутатів Партизанської сільської ради від 25.12.2015 ОСОБА_10 уповноважено на вчинення нотаріальних дій, передбачених ч.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат», зокрема засвідчувати справжність підпису на документах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що справжність підписів на цьому документі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вона засвідчувала в приміщенні Партизанської сільської ради за місцем своєї роботи, тобто за місцем розташування органу місцевого самоврядування, що відповідає вимогам розділу II п.2.1 Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого Наказом № 3306/5 від 11.11.2011 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», згідно якого нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з'явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням. Крім того свідок ОСОБА_10 пояснила, що справжність підпису ОСОБА_7 на документі - протоколі №5 у зв'язку із станом здоров'я останнього (він не пересувається самостійно) вона посвідчувала за місцем його мешкання ІНФОРМАЦІЯ_1. Зі слів свідка ОСОБА_10, через свою необачність вона забула зробити цей напис. Відношення до складання самого документа - протоколу №5 від 30.07.2018 вона не має. Зі слів ОСОБА_10, дійсно підписи в документі були поставлені в її присутності ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_4

Згідно з протоколом №5 Загальних зборів учасників ПСП «Кузьмич» ОСОБА_7, якому до 30.07.2018 належало 100 часток статутного капіталу підприємства продав по 50 часток статутного капіталу ОСОБА_8, який є його сином, та сторонній особі - ОСОБА_4 за 2500 грн., сплачені кожним із вказаних осіб. Таким чином, ОСОБА_7 вийшов із долеучасті в статутному капіталі підприємства. Крім того, за цим протоколом ОСОБА_7 звільнено з посади директора ПСП, а призначено з 31.07.2018 ОСОБА_4, затверджено нову редакцію статуту.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11, який є сімейним лікарем КП «Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» з обслуговування населення Партизанської сільської ради пояснив, що в жовтні 2016 року ОСОБА_7 переніс інсульт, внаслідок чого порушено мозковий кровообіг. З 11.07.2017 ОСОБА_7 перебуває в нього на обліку, оскільки лише в 2017 році лікар зміг потрапити до місця мешкання ОСОБА_7 Останній раз лікар оглядав хворого 12.10.2018 лише з дозволу та під наглядом сина ОСОБА_8 ОСОБА_7 перебуває у свідомості, але самостійно не пересувається, перебуває частково в здравому глузді, спілкується, впізнає оточуючих. 18.10.2018 під час прибуття до місця мешкання ОСОБА_7 разом із співробітниками поліції, його син по телефону категорично заборонив спілкуватися з батьком та нікого не пустив до нього. Проведення слідчих дій із ОСОБА_7 є небажаним та лікар не рекомендує їх проводити у зв'язку із тим, що його стан здоров'я може погіршитися.

Згідно з довідкою в.о.головного лікаря КП «Приморська ЦРЛ» ОСОБА_12, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, перебуває на «Д» обліку у лікаря - невропатолога з 2016 року з діагнозом: ГХ ІІІ.ОНМК. Ішемічний інсульт.

Згідно з довідкою головного лікаря КП «Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_13, ОСОБА_7 перебуває на обліку в Новопавлівській амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з жовтня 2016 року після перенесеного ішемічного інсульту, лікуючий лікар - ОСОБА_11

Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, фізичний та психічний стан здоров'я ОСОБА_7, наявність в нього захворювання з 2016 року, а також невідповідність посвідчувального напису щодо засвідчення ОСОБА_10 справжності підпису ОСОБА_7 на протоколі №5 діючим на 30.07.2018 нормативно-правовим актам, а також зважаючи на те, що на підставі протоколу №5 повністю змінено власника, керівництво та Статут підприємства нібито за добровільною згодою ОСОБА_7, який на 30.07.2018 за станом свого здоров'я був фізично обмежений, відсутність можливості під час досудового розслідування на даний час проведення слідчих дій з ОСОБА_7, зокрема проведення його допиту з метою встановлення обставин підписання ним протоколу №5, виникла необхідність у призначені судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності оригіналу підпису ОСОБА_7

Так, відповідно до розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998, до експертної установи (експерту) надаються, зокрема, об'єкти, зразки для порівняльного дослідження.

Враховуючи неможливість на теперішній час у зв'язку з хворобою отримання порівняльних експериментальних зразків особистого підпису та почерку ОСОБА_7, виникла необхідність в отриманні та наданні експерту документів, які містять оригінали вільних зразків особистого підпису та почерку ОСОБА_7 З урахуванням того, що до 30.07.2018 включно він був єдиним власником та директором ПСП «Кузьмич», такі документи з вільними зразками підпису та почерку містяться в реєстраційній справі ПСП «Кузьмич».

На теперішній час реєстраційна справа ПСП «Кузьмич» знаходиться у володінні та користуванні державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів реєстраційної справи обумовлена наведеними у клопотанні обставинами.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус (ст.1).

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях (ч.3 ст. 29 цього Закону).

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

Інший порядок витребування та здійснення виїмки оригіналів документів реєстраційної справи законодавством не встановлено.

Крім того, документи реєстраційної справи ПСП «Кузьмич», відповідно до ст.161 КПК України, не є документами, доступ до яких заборонено. При отриманні оригіналів документів вони будуть належним чином процесуально оглянуті слідчим, документи, що містять оригінали вільних зразків особистого підпису та почерку ОСОБА_7 надані для проведення судово-почеркознавчої експертизи до експертної установи, інші - повернені державному реєстратору.

Реальної загрози зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у разі виклику володільця документів - державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_5, не має.

Іншим законним шляхом здійснити вилучення документів реєстраційної справи неможливо.

Просить: надати дозвіл слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Трофімік Ю.В., Глінському Р.М., Довганю В.В. на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у повному обсязі оригінали документів реєстраційної справи ПСП «Кузьмич» (ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969, юридична адреса: Приморський район, с. Новопавлівка, вул. Гагаріна, 50), яка знаходиться у володінні та користуванні державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий Трофімік Ю.В. надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, клопотання просила задовольнити.

Прокурор Федорченко К.В. у судове засідання не з'явився, в судовому засіданні свою думку не висловив.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018080340000473 від 23.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Слідчим вказано: Трофімік Ю.В., Костянюк В.Ю., Златанова Ю.В., Довганя В.В., Глінського Р.М.; прокурором: Власюка Є.В., Федорченка К.В., Паська Д.Д., Сушка В.О. (а.с.1). Судом оглянуті матеріали справи: витяг з ЄРДР за №12018080340000473 від 23.08.2018 (а.с.1), відповідь з Приморської РДА щодо відмови у наданні реєстраційної справи (а.с.2), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.10.2018 (а.с.3-4), опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с.5), протокол №5 Загальних зборів учасників ПСП «Кузьмич» (а.с.6-7), рішення Партизанської сільської ради №6 від 25.12.2015 «Про покладання обов'язків з вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану (а.с.8), протоколи допитів свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11 (а.с.9-10, 13-14), відповідь головного лікаря КП «Приморський РЦПМСД» ОСОБА_13 (а.с.11), відповідь в.о.головного лікаря КП «Приморська ЦРЛ» ОСОБА_12 (а.с.12).

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З клопотання вбачається, що метою тимчасового доступу та вилучення у повному обсязі оригіналів документів реєстраційної справи ПСП «Кузьмич» зазначено отримання документів цієї реєстраційної справи, які містять оригінали вільних зразків особистого підпису та почерку ОСОБА_7, та надання їх експерту для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підпису ОСОБА_7 у протоколі №5 загальних зборів учасників ПСП «Кузьмич». Слідчий посилається на те, що до 30.07.2018 включно ОСОБА_7 був єдиним власником та директором ПСП «Кузьмич», а в реєстраційній справі ПСП «Кузьмич» містяться документи з вільними зразками його підпису та почерку. При цьому слідчий в клопотанні не зазначає, що не можливо для проведення експертизи отримання вільних зразків, які б містилися в інших документах, які підписував ОСОБА_7 будучи єдиним власником та директором ПСП «Кузьмич» тощо.

Статтею 185 ч.1 КК України передбачена кримінальна відповідальність за таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій; установчий документ юридичної особи - установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо.

Виходячи з складу кримінального правопорушення, яке внесене до ЄРДР за ч.1 ст.185 КК України, з мети тимчасового доступу, викладеної в клопотанні, поняття реєстраційної справи, яка містить в собі документи, що подавалися для проведення реєстраційних дій, суд вважає, що слідчим як в клопотанні, так і в судовому засіданні не доведена необхідність отримати доступ до документів з можливістю вилучення у повному обсязі оригіналів документів реєстраційної справи ПСП «Кузьмич». Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи (у повному обсязі оригінали документів реєстраційної справи) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ч.1 ст.185 КК.

Тому суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Трофімік Ю.В. про надання дозволу слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Трофімік Ю.В., Глінському Р.М., Довганю В.В. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та користуванні державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, а саме до реєстраційної справи Приватного сільськогосподарського підприємства «Кузьмич» (ідентифікаційний номер 32999969, юридична адреса: Запорізька область, Приморський район, с.Партизани (Новопавлівка) вул.Гагаріна, 50) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у повному обсязі оригіналів документів реєстраційної справи ПСП «Кузьмич».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Т.В. Стріжакова

Копія вірна: суддя Т.В. Стріжакова

30.10.2018