Ухвала суду № 77485348, 26.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8514/18 1-кс/335/7819/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Мереуци М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Клименко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018080000000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Агросервіс-Кам'янка» та ПП «Агропромислова фірма «Алекс»» під час укладення договору про надання послуг від 31.05.2013 № 7, який не спрямований на реальне настання правових наслідків, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «Агропромислова фірма «Алекс»» в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26000001301159, відкритий в ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394.

У досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до руху грошових коштів по розрахунковим, картковим та депозитним рахункам, відкритим зазначеним суб'єктом господарювання в ПАТ "АКТАБАНК", а також юридичної справи зазначеного підприємства, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК".

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Клименку М.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кириченку П.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку В.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову А.А., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Міщенку А.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кревенку Є.М., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко К.В., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій І.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Величку В.В., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Христьяну Д.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК" /35863708/ за адресою: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, а саме:

- інформацію щодо відкритих ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/, КП «Агросервіс-Кам'янка» Кам'янсько-Дніпровської районної ради /код ЄДРПОУ 35596612/ карткових та розрахункових рахунків в ПАТ "АКТАБАНК" /35863708/ з 01.01.2013 по 27.09.2018 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо;

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000001301159 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/ у ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2013 по 27.09.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2013 по 27.09.2018, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/ за період часу з 01.01.2013 по 27.09.2018.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.11.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко