Ухвала суду № 77482420, 29.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26733/18

Провадження №1-кс/127/13955/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 23.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кобилянським А.Г., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №22018020000000021 від 10.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 359 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування, встановлено, посадові особи ТОВ "ОСОБА_2 Ті Спец" (код ЄДРПОУ: 40558343) здійснюють на території м. Вінниці та Вінницької області збут програмних продуктів "StaffCop" виробництва ТОВ "Атом Безопасность" (м. Новосибірськ, РФ), які відповідно до критеріїв, визначених Постановою КМУ від 22.09.2016 №669 можуть відноситись до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Відповідно до інформування відділу КІБ УСБУ у Вінницькій області №53/30/52-1407нт від 17.05.2018 встановлено, що службові особи ТОВ "ОСОБА_2 Ті Спец" здійснюють збут програмних продуктів "StaffCop" ряду суб’єктів господарювання на території України, а для розрахунків використовують безготівкові грошові перекази на банківські рахунки ТОВ "ОСОБА_2 Ті Спец" та фізичних осіб-підприємців, пов’язаних із ТОВ "ОСОБА_2 Ті Спец", зокрема у якості ФОП зареєстровані засновники ТОВ "ОСОБА_2 Ті Спец" – ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зареєстровані як фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) № НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3 – № НОМЕР_2.

ФОП ОСОБА_3 у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 302689) відкритий гривневий банківський рахунок № 26005055322236 від 23.10.2015 року. ФОП ОСОБА_4 у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 302689) відкрито гривневий банківський рахунок № 26001055313755 від 18.07.2013 року.

Також, на ТОВ «АЙ ТІ СПЕЦ» (код ЄРДПОУ 40558343) у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 302689) відкриті наступні рахунки: Банківський рахунок (валюта рахунку – українська гривня) № 26003055328890 від 30.06.2016 року; Банківський рахунок (валюта рахунку – російський рубль) № 26003055331412 від 26.09.2016 року; Банківський рахунок (валюта рахунку – українська гривня) № 26049055305394 від 30.01.2017 року; Банківський рахунок (валюта рахунку – українська гривня) № 26054055312112 від 13.09.2017 року;

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до збуту програмних продуктів "StaffCop" ОСОБА_4 та ОСОБА_3 залучили ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), яка використовує банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 302689) № 26001055335896.

Враховуючи те, що вказаними вище суб’єктами господарювання використовуються платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою збирання додаткових доказів протиправної діяльності, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки, які прив’язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів тощо) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Слідчий Бойко А.І., в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до інформування відділу КІБ УСБУ у Вінницькій області №53/30/52-1407нт від 17.05.2018 встановлено, що службові особи ТОВ "ОСОБА_4 Ті Спец" здійснюють збут програмних продуктів "StaffCop" ряду суб’єктів господарювання на території України, а для розрахунків використовують безготівкові грошові перекази на банківські рахунки ТОВ "ОСОБА_4 Ті Спец" та фізичних осіб-підприємців, пов’язаних із ТОВ "ОСОБА_4 Ті Спец", зокрема у якості ФОП зареєстровані засновники ТОВ "ОСОБА_4 Ті Спец" – ОСОБА_2 та ОСОБА_3

З доказів наданих до клопотання вбачається, що ФОП ОСОБА_3 у своїй діяльності використовує гривневий банківський рахунок № 26005055322236 та банківський рахунок № 26001055335896; ФОП ОСОБА_4 - гривневий банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26001055313755; ТОВ «АЙ ТІ СПЕЦ» (код ЄРДПОУ 40558343) - банківський рахунок № 26003055328890 від 30.06.2016 року; банківський рахунок № 26003055331412 від 26.09.2016 року; банківський рахунок № 26049055305394 від 30.01.2017 року; банківський рахунок № 26054055312112 від 13.09.2017 року, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_6, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_11, особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_12, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) про наступні банківські рахунки:

?Гривневий банківський рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26005055322236;

?Гривневий банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26001055313755;

?Банківський рахунок ТОВ «АЙ ТІ СПЕЦ» (код ЄРДПОУ 40558343) № 26003055328890 від 30.06.2016 року;

?Банківський рахунок ТОВ «АЙ ТІ СПЕЦ» (код ЄРДПОУ 40558343) № 26003055331412 від 26.09.2016 року;

?Банківський рахунок ТОВ «АЙ ТІ СПЕЦ» (код ЄРДПОУ 40558343) № 26049055305394 від 30.01.2017 року;

?Банківський рахунок ТОВ «АЙ ТІ СПЕЦ» (код ЄРДПОУ 40558343) № 26054055312112 від 13.09.2017 року;

?Банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № 26001055335896.

осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв’язку, фотознімки (у разі наявності));

що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Київ, вул. Грушевського, 1д)

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя