Ухвала суду № 77481495, 25.10.2018, Крижопільський районний суд Вінницької області

1-кс/134/494/2018

Справа № 134/1509/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2018 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду Зарічанський В. Г.

з участю: секретаря Баденюк О. І.,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Цісара Р. А. у кримінальному провадженні за № 12018020190000179 від 15.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Цісар Р. А. звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що в провадженні слідчого відділення Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадженя №12018020190000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України за заявою УАСП ТОВ «КАІС» про привласнення та розтрату майна посадовими особами ТОВ «Крижопільський елеватор».

Згідно заяви УАСП ТОВ «КАІС», 23.02.2017 між УАСП ТОВ «КАІС» («поклажодавець») та ТОВ «Крижопільський елеватор» («Зерновий склад» укладено договір складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна ТОВ «Крижопільський елеватор» на 2016-2017 м.р. за №СЗ-23-02/194, відповідно до умов якого Поклажодавець зобов'язується передати на зберігання Зерновому складу зерно та в установлений строк забрати його зі зберігання, якість якого відповідає ДСТУ за заліковою вагою в кількості, яка визначається в залежності від якісних показників по фактичній кількості зерна, що надійшло на карточку Поклажодавця і засвідчується відповідними складськими документами, а Зерновий склад зобов'язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством.

На підставі укладеного даного договору та складської квитанції, УАСП ТОВ «КАІС» передало на зберігання сою (клас відсутній), рік збирання урожаю 2016 року у кількості 65,000 тонн, вартістю 568208,33 грн. без ПДВ.

Вищезазначене зерно сої придбавалось УАСП ТОВ «КАІС» у ПП «Лагуна-С», на підставі договору поставки №2712ЛА від 27.12.2016 р.

Так, на виконання умов зазначеного договору, ПП «Лагуна-С» протягом лютого 2017 р. передало у власність УАСП ТОВ «КАІС» сою (клас відсутній), рік збирання врожаю 2016 року, на загальну суму 681850,00 грн., у тому числі із ПДВ, що підтверджується видатковою та податковою накладними, складською квитанцією.

Відповідно 05.01.2017 УАСП ТОВ «КАІС» ЄДРПОУ 20023279 перерахувало кошти в сумі 1000000 грн. на рахунок ПП «Лагуна-С», а саме: 26007284311 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (код банку 380805).

Однак в ході розслідування ТОВ «Крижопільський елеватор» надало звіт заготовка зерна по підприємству, згідно якого УАСП ТОВ «КАІС», ПП «Лагуна-С» зерно сої до зерноскладу не надходило. Крім того встановлено, що зерно не надходило і від ТОВ «Нове життя» у якого ПП «Лагуна-С» було придбано зерно сої відповідно до договору купівлі-продажу №10/10 від 10.10.2016 року.

Крім того було допитано в якості свідка директора ТОВ «Крижопільський елеватор» ОСОБА_4, який пояснив, що в лютому 2017 року до нього зателефонував ОСОБА_5, який представився представником ПП «Лагуна-С». Із даним чоловіком ОСОБА_4 особисто раніше був знайомий та як йому відомо, що він проживає в м. Вінниця. ОСОБА_5 повідомив, що має намір передати на зберігання до ТОВ «Крижопільський елеватор» зерно сої в кількості 65 тонн та, що зерно буде завезене ПП «Лагуна-С», але в подальшому дане зерно буде продане підприємству УАСП ТОВ «КАІС» та попросив укласти договір складського зберігання відразу із даним підприємством. Після цього із ТОВ «Крижопільський елеватор» зв'язались представники УАСП «ТОВ «КАІС» та надали в електронному варіанті свої реквізити. В подальшому ТОВ «Крижопільський елеватор» було підготовлено типовий договір про складське зберігання №С3-23-02/194. А також було підготовлено складську квитанцію на зерно №9508 про прийняття на зберігання 65000 кг сої. Після складання договору його по пошті було направлено для підписання до ТОВ «КАІС», а також їм направлено ксерокопію складської квитанції. Через деякий час до ТОВ «Крижопільський елеватор» поштою надійшов примірник договору складського зберігання, що був підписаний керівником ТОВ «КАІС».

Однак в 2017 році зерно сої так і не поступило. Відповідно в квітні 2017 року видану складську квитанцію було погашено, тобто анульовано. Про це зроблено відповідні відмітки в державному реєстрі складських квитанцій.

В зв'язку із цим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (код банку 380805) інформації про рух коштів по особовому рахунку ПП «Лагуна-С», а саме: 26007284311 за період часу із 01.10.2016 по 01.04.2017, а також інформацію про наявність коштів на даний час та надати копії документів на підставі яких відкрито рахунок.

У зв'язку із попередженням можливості знищення інформації, що міститься у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розгляд клопотання необхідно провести без участі їх представників.

Отримані відомості в АТ «Райффайзен Банк Аваль» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У звязку із цим, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадженя №12018020190000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України за заявою УАСП ТОВ «КАІС» про привласнення та розтрату майна посадовими особами ТОВ «Крижопільський елеватор».

Згідно заяви УАСП ТОВ «КАІС», 23.02.2017 між УАСП ТОВ «КАІС» («поклажодавець») та ТОВ «Крижопільський елеватор» («Зерновий склад» укладено договір складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна ТОВ «Крижопільський елеватор» на 2016-2017 м.р. за №СЗ-23-02/194, відповідно до умов якого Поклажодавець зобов'язується передати на зберігання Зерновому складу зерно та в установлений строк забрати його зі зберігання, якість якого відповідає ДСТУ за заліковою вагою в кількості, яка визначається в залежності від якісних показників по фактичній кількості зерна, що надійшло на карточку Поклажодавця і засвідчується відповідними складськими документами, а Зерновий склад зобов'язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством.

На підставі укладеного даного договору та складської квитанції, УАСП ТОВ «КАІС» передало на зберігання сою (клас відсутній), рік збирання урожаю 2016 року у кількості 65,000 тонн, вартістю 568208,33 грн. без ПДВ.

Вищезазначене зерно сої придбавалось УАСП ТОВ «КАІС» у ПП «Лагуна-С», на підставі договору поставки №2712ЛА від 27.12.2016 р.

Так, на виконання умов зазначеного договору, ПП «Лагуна-С» протягом лютого 2017 р. передало у власність УАСП ТОВ «КАІС» сою (клас відсутній), рік збирання врожаю 2016 року, на загальну суму 681850,00 грн., у тому числі із ПДВ, що підтверджується видатковою та податковою накладними, складською квитанцією.

Відповідно 05.01.2017 УАСП ТОВ «КАІС» ЄДРПОУ 20023279 перерахувало кошти в сумі 1000000 грн. на рахунок ПП «Лагуна-С», а саме: 26007284311 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (код банку 380805).

Однак в ході розслідування ТОВ «Крижопільський елеватор» надало звіт заготовка зерна по підприємству, згідно якого УАСП ТОВ «КАІС», ПП «Лагуна-С» зерно сої до зерноскладу не надходило. Крім того встановлено, що зерно не надходило і від ТОВ «Нове життя» у якого ПП «Лагуна-С» було придбано зерно сої відповідно до договору купівлі-продажу №10/10 від 10.10.2016 року.

Крім того було допитано в якості свідка директора ТОВ «Крижопільський елеватор» ОСОБА_4, який пояснив, що в лютому 2017 року до нього зателефонував ОСОБА_5, який представився представником ПП «Лагуна-С». Із даним чоловіком ОСОБА_4 особисто раніше був знайомий та як йому відомо, що він проживає в м. Вінниця. ОСОБА_5 повідомив, що має намір передати на зберігання до ТОВ «Крижопільський елеватор» зерно сої в кількості 65 тонн та, що зерно буде завезене ПП «Лагуна-С», але в подальшому дане зерно буде продане підприємству УАСП ТОВ «КАІС» та попросив укласти договір складського зберігання відразу із даним підприємством. Після цього із ТОВ «Крижопільський елеватор» зв'язались представники УАСП «ТОВ «КАІС» та надали в електронному варіанті свої реквізити. В подальшому ТОВ «Крижопільський елеватор» було підготовлено типовий договір про складське зберігання №С3-23-02/194. А також було підготовлено складську квитанцію на зерно №9508 про прийняття на зберігання 65000 кг сої. Після складання договору його по пошті було направлено для підписання до ТОВ «КАІС», а також їм направлено ксерокопію складської квитанції. Через деякий час до ТОВ «Крижопільський елеватор» поштою надійшов примірник договору складського зберігання, що був підписаний керівником ТОВ «КАІС».

Однак в 2017 році зерно сої так і не поступило. Відповідно в квітні 2017 року видану складську квитанцію було погашено, тобто анульовано. Про це зроблено відповідні відмітки в державному реєстрі складських квитанцій.

В зв'язку із цим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (код банку 380805) інформації про рух коштів по особовому рахунку ПП «Лагуна-С», а саме: 26007284311 за період часу із 01.10.2016 по 01.04.2017, а також інформацію про наявність коштів на даний час та надати копії документів на підставі яких відкрито рахунок.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для того, щоб встановити правдивість показань потерпілого, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти винну особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме: відомостей отриманних в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (код банку 380805) , які містять банківську таємницю, інформації про рух коштів по особовому рахунку ПП «Лагуна-С», а саме: 26007284311 за період часу із 01.10.2016 по 01.04.2017, а також інформацію про наявність коштів на даний час та надати копії документів на підставі яких відкрито рахунок.

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Цісара Р. А. погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури Н. Г. Зянько, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020190000396 від 22.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Цісара Р. А., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у АТ «Райффайзен Банк Аваль» - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Цісару Руслану Анатолійовичу, заступнику начальника слідчого відділення Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Василишину Віктору Вікторовичу, слідчим СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області: старшому лейтенанту поліції Чепілю Андрію Олеговичу, мол. лейтенанту поліції Дєдову Віталію Олеговичу, капітану поліції Сокальській Юлії Вікторівні, лейтенанту поліції Матущак Юлії Сергіївні та оперуповноваженим СКП Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому капітану поліції Слободяну Максиму Вікторовичу, оперуповноваженому капітану поліції Гурачку Віктору Анатолійовичу, оперуповноваженому капітану поліції Обертайлу Сергію Юрійовичу, оперуповноваженому ст. лейтенанту поліції Олійнику Дмитру Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова,9) та виготовити у друкованому вигляді довідку про рух коштів по рахунку 26007284311 за період часу із 01.10.2016 по 01.04.2017, стан рахунку на момент доступу до інформації, а також виготовити та надати копії документів на підставі яких відкрито даний рахунок (заява про відкриття рахунку, копії установчих документів підприємства, його керівника, інших документів у разі їх наявності).

Підготовлену інформацію та копії документів направити для проведення виїмки до Вінницької обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35.

Юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського

районного суду Зарічанський В. Г.