Ухвала суду № 77477775, 30.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11622/18

Провадження № 1-кс/428/5533/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Бардакова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2018 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000156 від 20.07.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Північно-східним офісом Держаудитслужби в Луганській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів за період з 01.03.2015 року по 31.05.2017 року, за результатами якої, складено акт ревізії №06-21/002 від 18.08.2017 року.

Згідно із висновками ревізії обґрунтованості нарахування заробітної плати за проведені відрядні роботи з огляду вертикальних стволів № 1 та № 2 по дільниці «СД по РС» ВП «Шахта ім. Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (далі - Шахта) встановлено, що згідно до наданих документів, на дільниці для виконання робіт по ремонту вертикальних стволів залучалися прохідники 6 розряду. Однак, згідно до «Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників» у характеристиці робіт гірника з ремонту гірничих виробок 5 розряду зазначено: «Удаление старой и возведение новой крепи в вертикальных стволах...».

Таким чином, враховуючи вищезазначене, тарифікувати роботи, які проводилися на дільниці «СП по РС» необхідно було за 5 розрядом по професії «Гірник по ремонту гірничих виробок. Тарифікація зазначених вище робіт по 6 розряду за період, який підлягає ревізії, призвела до зайвого нарахування та оплати робіт у загальній сумі 256661,10 грн., до зайвого нарахування та відповідно перерахування Єдиного соціального внеску на загальну суму 82991,49 грн., в тому числі: у 2015 році - 47593,67 грн., у 2016 році - 24310,65 грн., та протягом періоду з 01.01.2017 року по 31.05.2017 року - 11087,17 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 339652,59 грн.

Крім того, нарахування заробітної плати по дільниці «ПР-1» в період з травня по грудень 2016 року при відсутності основних робіт по проведенню гірничих виробок окремим працівникам робота тарифікувалась по 6 розряду, що призвело до завищення оплати нічних та вечірніх годин роботи на суму 5326,29 грн. Вищенаведене призвело до зайвого нарахування та відповідно перерахування Єдиного соціального внеску у 2016 році на загальну суму 1171,78 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 6498,07 грн.

Ревізією нарахування заробітної плати працівникам дільниці «ПР-1» встановлено, що за період з 01.09.2015 року по 29.02.2016 року при проведені відрядних робіт невірне застосовувалась норма виробок та розцінок за виконання окремих робіт. Так, за доставку матеріалів та обладнання на майданчиках до 1 північного конвеєрного штреку пласта К 8 горизонту 885 м. та за видачу арочного кріплення на майданчиках з 2 північного квершлагу горизонту 885 м. на відстань 1 500 м., у період з 01.03.2015 по 29.02.2016 застосована норма виробки 4,1 м. з розцінкою 59,20 грн., яка не відповідає даним Паспорту № 6/2 розрахунку норм виробки та розцінок на доставку матеріалів та обладнання в шахті у вагонетках (на майданчиках). Внаслідок вищезазначеного, зайво нараховано та перераховано Єдиного соціального внеску на суму 3 150,49 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 10 429,63 грн.

Ревізією правильності нарахування компенсації за невикористану відпустку, проведеною вибірково за період з 01.03.2015 року по 31.05.2017 року, в порушення статті 24 Закону України «Про відпустки» та статті 83 Кодексу законів про працю, встановлено необґрунтоване визначення частини щорічної відпустки, яка може замінюватися грошовою компенсацією та, як наслідок, необґрунтоване нарахування та виплата компенсації за невикористану відпустку наступним працівникам:

- електрослюсарю підземному ділянки ВШТ-2 ОСОБА_4 (таб. №1725) за період роботи з 07.06.2015 року по 07.12.2015 року у кількості 27 календарних днів у сумі 5740,13 грн.;

- гірнику очисного забою ділянки № 3 ОСОБА_5 (таб. №1505) за період роботи з 11.03.2014 року по 11.03.2015 року у кількості 41 календарний день у сумі 16073,78 грн.;

- прохіднику ділянки № 3 ОСОБА_6 (таб. №1313) за період роботи з 03.03.2015 року по 03.09.2015 року у кількості 33 календарних дні у сумі 9154,55 грн.

Встановлене порушення призвело до зайвого нарахування та виплати компенсації за невикористану відпустку на загальну суму 30968,46 грн. та зайвого нарахування та перерахування коштів до державних цільових фондів (єдиного соціального внеску) на загальну суму 10746,06 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 41714,52 грн.

Крім того, до ревізії надано накази ПАТ «Лисичанськвугілля» від 05.04.2017 року №147 та від 05.05.2017 року №190, якими визначене завдання щодо видобутку вугілля в цілому по ПАТ «Лисичанськвугілля» протягом квітня та травня 2017 року у обсягах 22 000 тон за кожен місяць, в тому числі по шахті у квітні 2017 року - 16750 тон. та у травні 2017 року - 17200 тон., при цьому у зазначених наказах встановлено, що виконання вищенаведених обсягів з видобутку вугілля вважати особливою важливою роботою.

Відповідно до наказів ПАТ «Лисичанськвугілля» від 03.05.2017 року №182 та від 31.05.2017 року №214, якими встановлено надбавки за виконання особливо важливої роботи у квітні та у травні 2017 року директору шахти ОСОБА_7 встановлено надбавку розмірі 50 відсотків. Крім того, зазначеними наказами доручено директорам відокремлених підрозділів - шахт ПАТ «Лисичанськвугілля» встановити надбавки за виконання особливо важливої роботи у квітні та у травні 2017 року працівникам, які приймали участь в організації роботи з видобутку вугілля у розмірі від 40 до 50 відсотків відповідно.

Поряд з цим, до ревізії надано накази шахти від 03.05.2017 року №454 та від 31.05.2017 року №552, якими встановлено надбавки за виконання особливо важливої роботи по видобутку вугілля по шахті у квітні та у травні 2017 року керівникам, професіоналам, фахівцям та службовцями згідно із списками у розмірі від 40 до 50 відсотків відповідно. Відповідно до наданих документів встановлено, що працівникам шахти (на підставі наказів ПАТ «Лисичанськвугілля» від 03.05.2017 року №182, від 31.05.2017 року №214 та наказів Шахти від 03.05.2017 року №454, від 31.05.2017 року №552) нараховано надбавки за виконання особливо важливої роботи у квітні-травні 2017 році у загальній сумі 607 877,45 грн. та єдиний соціальний внесок у загальній сумі 133 733,00 грн.

Відповідно до первинних документів наданих до ревізії встановлено, що працівникам шахти на підставі вищенаведених наказів виплачено надбавки за виконання особливо важливої роботи у квітні-травні 2017 році станом на 15.08.2017 у загальній сумі 451 298,22 грн. та перераховано єдиний соціальний внесок у загальній сумі 99 285,60 грн.

Таким чином, беручи до уваги те, що шахтою фактично не виконано у квітні-травні 2017 року завдання щодо видобутку вугілля (накази ПАТ «Лисичанськвугілля» від 05.04.2017 року № 147 та від 05.05.2017 року № 190) у зв'язку із якісними характеристиками видобутої гірської маси, шахтою протягом квітня- травня 2017 року безпідставно нараховано та виплачено працівникам надбавку за виконання особливо важливої роботи. Зазначене є порушенням ст.ст. 94, 97 Кодексу Законів України про працю, ст. 15 Закону України «Про оплату праці» та 5.6.1 Колективного договору шахти, схваленого конференцією трудового колективу 17 червня 2016 року, та внаслідок чого ПАТ «Лисичанськвугілля» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 550 583,82 грн.

Ревізією дотримання законодавства при укладанні та фактичному виконанні цивільно-правових договорів встановлено, що протягом періоду з 01.03.2015 року по 31.05.2017 року шахтою укладено 28 договорів з фізичними особами на виконання певних видів робіт (технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) устаткування підвищеної небезпеки та їх окремих елементів) на загальну суму 117 528 грн.

Відповідно до наданих до ревізії актів виконаних робіт встановлено, що фізичними особами виконані вищезазначені роботи на загальну суму 117 528 грн, в тому числі: протягом періоду з 01.03.2015 року по 31.12.2015 року у сумі 68 280 грн. та протягом періоду з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року у сумі 49248 грн.

Враховуючи вищевикладене, Шахтою прийнято роботи та здійснено оплату зазначених робіт на користь фізичних осіб у сумі 105 056,97 грн., які відповідно до вищенаведених нормативів повинні виконуватися спеціалізованою організацією або експертною організацією при наявності відповідного спеціального дозволу на виконання зазначених робіт, проте роботи, відповідно до актів виконаних робіт, виконувалися фізичними особами, які не мали дозвільних документів та відповідно не мали право на виконання зазначених робіт. Зазначене є порушенням п. 10, 13, 23, 25, 34, 35 Порядку №687, ч. 3 ст. 837 Цивільного кодексу України, ст. 21 Закону України «Про охорону праці». Крім того, внаслідок вищенаведеного Шахтою здійснено безпідставне нарахування і відповідно перерахування єдиного соціального внеску від фонду оплати праці працівників за цивільно-правовими угодами у загальній сумі 31 784,14 гривень.

Таким чином, внаслідок допущеного порушення ПАТ «Лисичанськвугілля» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 841,11 гривень.

Згідно з наданими до ревізії документами, оплата вартості робіт за вищезазначеними цивільно-правовими договорами була здійснена за рахунок коштів Шахти.

19.02.2018 року слідчим у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження висновків акту ревізії в частині витрат на оплату праці ВП «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова».

05.09.2018 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме: оригіналів або завірених належним чином копій табелів обліку робочого часу, особових карток працівників підрозділу «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова», відомостей про нарахування заробітної плати, платіжних відомостей виплати заробітної плати, розпорядчих документів (наказів) по наданню відпусток по відокремленому підрозділу «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова», відомостей розподілення виплат, які підтверджені банком або відомостей по виплаті заробітної плати.

Згідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на офіційному сайті Міністерства юстиції України ВП «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 26349183) зареєстроване за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Первомайська, б. 217, а отже є підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: документів працівників дільниці «СД по РС»: табелів обліку робочого часу; особових карток працівників дільниці; відомостей про нарахування заробітної плати; платіжних відомостей виплати заробітної плати; відомостей розподілення виплат, які підтверджені банком; відомостей по виплаті заробітної плати за період з 01.03.2015 року по 31.05.2017 року; документів працівників дільниці «ПР-1»: табелів обліку робочого часу; особових карток працівників дільниці; відомостей про нарахування заробітної плати; платіжних відомостей виплати заробітної плати; відомостей розподілення виплат, які підтверджені банком; відомостей по виплаті заробітної плати за період з 01.03.2015 року по грудень 2016 року; розпорядчих документів по наданню відпусток електрослюсарю підземному ділянки ВШТ-2 ОСОБА_4 (таб. №1725) за період роботи з 07.06.2015 року по 07.12.2015 року; гірнику очисного забою ділянки №3 ОСОБА_5 (таб. №1505) за період роботи з 11.03.2014 року по 11.03.2015 року; прохіднику ділянки №3 ОСОБА_6 (таб №1313) за період роботи з 03.03.2015 року по 03.09.2015 року, які перебувають у володінні ВП «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 26349183), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Первомайська, б. 217, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення судово-економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

В силу положень п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до абзацу першого ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 20.07.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000156 від 21.08.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, Тітовій Анастасії Олександрівні, Сацик Наталії Володимирівні, Єрмолович Нині Миколаївні; старшим слідчим з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, Сохі Лілії Олексіївни; слідчим СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, Гасанову Джангіру Відаді огли, Козлову Максиму Борисовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ВП «Шахта ім.Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 26349183), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Первомайська, б. 217, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів працівників дільниці «СД по РС»: табелів обліку робочого часу; особових карток працівників дільниці; відомостей про нарахування заробітної плати; платіжних відомостей виплати заробітної плати; відомостей розподілення виплат, які підтверджені банком; відомостей по виплаті заробітної плати за період з 01.03.2015 року по 31.05.2017 року;

- документів працівників дільниці «ПР-1»: табелів обліку робочого часу; особових карток працівників дільниці; відомостей про нарахування заробітної плати; платіжних відомостей виплати заробітної плати; відомостей розподілення виплат, які підтверджені банком; відомостей по виплаті заробітної плати за період з 01.03.2015 року по грудень 2016 року;

- розпорядчих документів по наданню відпусток електрослюсарю підземному ділянки ВШТ-2 ОСОБА_4 (таб. №1725) за період роботи з 07.06.2015 року по 07.12.2015 року; гірнику очисного забою ділянки №3 ОСОБА_5 (таб. №1505) за період роботи з 11.03.2014 року по 11.03.2015 року; прохіднику ділянки №3 ОСОБА_6 (таб №1313) за період роботи з 03.03.2015 року по 03.09.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова