Ухвала суду № 77476025, 29.10.2018, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/1076/18

№ провадження 1-кс/196/452/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Зубій А.В. , за участю секретаря - Дорошенко В.В.

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №42018041500000200 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), розташованому за адресою: 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Петровського, 253-а, а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» з боку ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт доріг у смт. Царичанка по вулиці 14-ї Гвардійської дивізії Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги у с. Ляшківка по вулиці Гоголя Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» та ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) з іншими суб’єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області., із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків – фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких виконавчим комітетом «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.; (договори, додаткові угоді зі змінами, об’єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об'єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року – І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

08.06.2018р. Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема встановлено, що службові особи ПП «Сегмент», діючи за попередньою змовою із службовими особами «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації», під час виконання капітального ремонту вул. Гоголя с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, вул. Лісна вул. 14-ї Гвардійської дивізії вул. Гагаріна смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно даних інтернет порталу «https://spending.gov.ua/web/ guest/transaction» особами «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» перераховано на адресу ПП «Сегмент» бюджетні кошти на загальну суму 3 308 590, 00 грн. за виконання робіт.

Під час виїзду на зазначені об’єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту вул. Гоголя с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, вул. Лісна вул. 14-ї Гвардійської дивізії вул. Гагаріна смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області виконані не якісно, встановлено відсутність щебня по деяких частках дороги.

Ухвалою Царичанського районного суду Дніпропетровської області призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На даний час з метою проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об’єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875).

У зв’язку з викладеним для встановлення об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), розташованому за адресою: 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Петровського, 253-а.

Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональні дані осіб,зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до речей та документів. Отримані у зв’язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв’язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Представник ПП «Сегмент», у володінні якого перебуває запитувана інформація, у судове засідання не з'явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Від прокурора Михайлова Є.М. та слідчого Салатовки В.М. надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять суд його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до вищевказаних документів необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а також у зв’язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи та можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.

Оскільки вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дані документи перебувають саме у володінні ПП «Сегмент», за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №42018041500000200 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме слідчим СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), розташованому за адресою: 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Петровського, 253-а, а саме оригіналів:

- документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» з боку ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт доріг у смт. Царичанка по вулиці 14-ї Гвардійської дивізії Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги у с. Ляшківка по вулиці Гоголя Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» та ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) з іншими суб’єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області., із змінами та додатками;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків – фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких виконавчим комітетом «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» була визначена вартість робіт;

- документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.; (договори, додаткові угоді зі змінами, об’єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларацій про готовність об'єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

а також належним чином засвідчених копій:

- трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- податкових декларацій ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року – І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- реєстраційних (установчих) документів на ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), у тому числі статуту підприємства;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. ЗУБІЙ