Ухвала суду № 77475021, 25.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5951/18

Провадження № 1-кс/202/6088/2018

УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шамрая Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шамрая Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000166 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Слідчий зазначив, що група осіб за попередньою змовою у період з середини 2017 року по 21.05.2018 року здійснювали зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку України з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовленої алкогольної продукції на території Дніпропетровської області.

Шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який виступає лідером злочинної організації, здійснює загальне керівництво діяльністю групи та контролює частину злочинної організації, якою керує ОСОБА_4, та координує діяльність виконавця злочинної організації - ОСОБА_5;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 який виступає співорганізатором злочинної організації, відповідає за збут підроблених марок акцизного податку, алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку, а також здійснює контроль за діяльністю частини злочинної організації, якою керує ОСОБА_7;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, на якого покладено функції створення організованої групи, направленої на незаконне виготовлення алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - як керівника окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_3, на якого покладено функції створення організованої групи, направленої на постачання спирту, необхідного для виготовлення алкогольних напоїв - як керівника окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає за адресою: АДРЕСА_4, на якого покладено функції виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв - в якості виконавця в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешкає за адресою: АДРЕСА_5, на якого покладено функції виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку - в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешкає за адресою: АДРЕСА_6, на якого покладено функції виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешкає за адресою: АДРЕСА_10, на якого покладено функції транспорування фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешкає за адресою: АДРЕСА_7, на яку покладено функції постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв - в якості виконавця в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешкає за адресою: АДРЕСА_8, на якого покладено функції контролювання діяльності організованої групи, направленої на постачання спирту необхідного для виготовлення алкогольних напоїв - як співкерівника окремої частини злочинної організації.

Вказана група осіб у період з середини 2017 року, не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об'єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю, пов'язаною із незаконним виготовлення, зберіганням, перевезенням підроблених марок акцизного податку України з метою подальшого використання при продажу товарів на території Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_14 показав, що в низці торгівельних точок, розташованих на території Дніпропетровської області, здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції різних торгових марок. Так він, будучи членом громадської організації «ГРОМАДСЬКА РАДА БЕЗПЕКИ», на підставі звернень громадян Дніпропетровської області здійснив перевірку зазначених фактів. Під час зазначеної перевірки ОСОБА_14 придбав алкогольні вироби під маркою «Олександрія - Бліг» та «Немирів». В подальшому зазначені алкогольні вироби останній добровільно надав органу досудового розслідування. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №29/2.3/747 від 28.03.2018 року марки акцизного податку, що наклеєні на пляшки, надані гр. ОСОБА_14, не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку - маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв та основні зображення, що нанесенні на марки отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского офсетного друку.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України встановлено, що вказана група осіб у своїй незаконній діяльності використовували банківські рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками наступних осіб: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН - НОМЕР_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН - НОМЕР_2; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН - НОМЕР_3; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН - НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН - НОМЕР_5; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН - НОМЕР_6; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН - НОМЕР_7; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН - НОМЕР_8; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН - НОМЕР_9, на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти із зазначенням відомостей про його власника, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН) у період з березня 2017 року по 21.05.2018 року; фото та відео з терміналів, з яких знімалися кошти з банківських карток вищевказаних осіб у період з березня 2017 року по 21.05.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шамрая Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шамрая Дмитру Андрійовичу та/або оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Бізюкіну Євгену Олександровичу за дорученням слідчого, право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками наступних осіб:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН - НОМЕР_1;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН - НОМЕР_2;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН - НОМЕР_3;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН - НОМЕР_4;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН - НОМЕР_5;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН - НОМЕР_6;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН - НОМЕР_7;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН - НОМЕР_8;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН - НОМЕР_9,

на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти із зазначенням відомостей про його власника, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН) у період з березня 2017 року по 21.05.2018 року; фото та відео з терміналів, з яких знімалися кошти з банківських карток вищевказаних осіб у період з березня 2017 року по 21.05.2018 року.

Строк виконання ухвали до 24 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.