Ухвала суду № 77467600, 26.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/13680/18

Справа 760/27201/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л.., при секретарі Коржі А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Марусіча А.М., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090010073 від 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації (відділ з питань Держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, з можливістю вилучити їх оригінали.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100090010073 від 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Автор клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, шляхом підробленим документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном останньої, а саме: квартирою АДРЕСА_1 та будинок з земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4, чим спричинили останній матеріальний збиток.

В ході слідства була допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка показала, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Ій належить майно, а саме, квартира яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та будинок з земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4. Перебуваючи за межами України, а саме в АР Крим, зі слів сина ОСОБА_4, ій стало відомо про те, що невідомими особами були здійснені шахрайські дії, а саме створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Канадське підприємство «РЕНТАЛ-ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ-42372963) за допомогою якого без її відома, згоди та участі 03.08.2018, на неї зареєстрували вказане товариство, внесли 29.08.2018 в статутний фонд товариства вищезазначене майно, що належить ій на праві приватної власності. В подальшому 01.09.2018, згідно підробленого протоколу виключили її зі складу та в подальшому по підробленим документам, а саме договору купівлі-продажу серія №775 від 31.08.2018, переоформили зазначене майно на ОСОБА_5. Однак жодних дій, щодо реєстрації та перереєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНТАЛ-ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ-42372963) вона ніякого відношення не мала та ніяких дій не вчиняла. Також ніяких доручень, крім на сина ОСОБА_4, щодо переоформлення на вищезазначене майно вона не надавала. Крім цього квартира яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та будинок з земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 знаходилась в іпотеці у ОСОБА_6. В період переоформлення та створення ТОВ «РЕНТАЛ-ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ-42372963) та відчуження належного її майна, який зазначила вище, вона перебувала в АР Крим, м. Алушта.

Крім цього в якості свідка був допитаний син ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який показав, що його матері ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 належить квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та будинок з земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4. 30.08.2018 йому стало відомо, що майно матері, зазначеного вище, невідомими особами, шахрайським шляхом було переоформлено на Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Канадське підприємство «РЕНТАЛ-ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ-42372963), юридична адреса котрого зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, а саме: 03.08.2018, невідомі особи зареєстрували вказане товариство на його мати. 29.08.2018, невідомими особами в статутний фонд товариства внесли вищезазначене майно, що належить його матері на праві приватної власності. В подальшому 01.09.2018, згідно підробленого протоколу виключили її зі складу та в подальшому по підробленим документам, а саме договору купівлі-продажу серія №775 від 31.08.2018, переоформили зазначене майно на ОСОБА_5. Жодних дій, щодо реєстрації та перереєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «»Українське канадське підприємство «РЕНТАЛ-ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ-42372963) його мати ніякого відношення не мала та ніяких дій не вчиняла. В період переоформлення та створення ТОВ «Українсько-Канадське підприємство «РЕНТАЛ-ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ-42372963) та відчуження її майна, яке зазначено вище, мати перебувала в АР Крим, м. Алушта.

07 вересня 2018 року, слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва була винесена ухвала (справа №760/22910/18), щодо накладання арешту на нерухоме майно, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Однак не зважаючи на це, невстановленими особами, знаючи, що накладений арешт на вказане майно, було зареєстровано ТОВ «ПАНАМЕРА СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ-42463086) де зазначели місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1.

У слідства є всі підстави вважати, що ТОВ «ПАНАМЕРА СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ-42463086), директором якого являється ОСОБА_7, створено для подальшого незаконного відчуження нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий в клопотанні зазначає, що для об'єктивного, всебічного та повного розслідування вказаного кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи в ході слідства виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНАМЕРА-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ-42463086) в якій знаходяться оригінали документів, котрі послужили підставою для здійснення реєстрації вказаного товариство та перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації (відділ з питань Держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Марусічу А.М. тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації (відділ з питань Держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНАМЕРА-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ-42463086).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л.Антипова