Ухвала суду № 77464880, 30.10.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.10.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/10133/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30 жовтня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» таТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 були об’єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстраціївідомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «СУРЯТ» став ОСОБА_6, учасниками ТОВ «Компанія БОТіК» стали ОСОБА_6 та ОСОБА_9, директором ОСОБА_6.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_10,було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_11, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «Компанія БОТіК» при цьому ОСОБА_11 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_6Д, в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_9, а в ТОВ «Компанія БОТіК» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_9, при цьому був змінений директор з ОСОБА_5, на ОСОБА_6

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5, який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «СУРЯТ» наЄришева ОСОБА_12, ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» на ОСОБА_9 та ТОВ «Компанія БОТіК» на ОСОБА_6 та ОСОБА_9,і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_11, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010»та ТОВ «Компанія БОТіК», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_13, ОСОБА_14 таТрубінська О.О., йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Зокрема було встановлено, що 06 січня 2017 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 нотаріально засвідчила своїм підписом та печаткою наступні документи:

-Заяву про відступлення ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ОСОБА_6, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №16);

-Заяву про відступлення ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ОСОБА_9, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №13);;

-Заяву про відступлення ОСОБА_4 частки в статутному капіталі ОСОБА_9, яка датована 06.01.2017 (зареєстровано в реєстрі під №15);

-Заяву про відступлення ОСОБА_4 частки в статутному капіталі ОСОБА_6, яка датована 06.01.2017(зареєстровано в реєстрі під №14);

10.09.2018 призначено почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручено експерту Полтавського НДЕКЦ МВС України.

23.09.2018 від експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_16 надійшло клопотання № 1784 від 19.09.2018, в якому остання з метою проведення почеркознавчої експертизи документів просить надати їй оригінали документів з достовірними вільними зразками підпису ОСОБА_15 – не менше ніж у 10-ти документах, які за роком виконання наближені до досліджуваних документів – 2017 рік та оригіналів документів з достовірними вільними зразками почерку ОСОБА_15 – не менше ніж у 10-ти документах, які за роком виконання наближені до досліджуваних документів – 2017 рік.

24.09.2018 начальникові ГТУЮ у м. Києві було направлено лист за №7329/115/24/02-2018 з метою отримання вказаних у клопотанні експерта документів зі зразками підпису та почерку приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15

12.10.2018 від начальника Управління з питань нотаріату ОСОБА_17 отримано відповідь в якій вказав, що п. 2.7 розділу ІІ положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 № 871/5 передбачено, що документи щодо реєстрації приватної нотаріальної діяльності, біографічні та інші дані про приватного нотаріуса формуються у реєстраційну справу приватного нотаріуса, яка зберігається і ведеться відповідним управлінням юстиції.

Запитувані документи може бути надано ГТУЮ у м. Києві в рамках кримінального провадження на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у забезпеченні проведення судової почеркознавчої експертизи документів. На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні оригінали вказаних вище засвідчених нотаріусом ОСОБА_15 документи, що унеможливлює проведення вказаної експертизи. Оригінал реєстраційної справи приватного н6отаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 перебуває у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення оригіналу реєстраційної справи приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 О лександри Олександрівни, яка перебуває у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 2-Д.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_1, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко