Ухвала суду № 77464804, 29.10.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.10.2018 Справа № 554/5047/18

Провадження № 1-кс/554/10131/2018

УХВАЛА

Іменем України

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції Геращенко С.О. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018170000000022 від 22.06.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2018 року в зоні митного контролю на території ДОПП ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), під час митного огляду міжнародного поштового відправлення, яке надіслано з Королівства Нідерланди на ім'я «ОСОБА_2» за адресою «АДРЕСА_3», виявлено пігулки зеленого кольору, які мають ознаки особливо небезпечної психотропної речовини МДМА «екстазі», яка включена до таблиці І списку 2 Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 114/5 від 03.07.2018, яке проведено експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, у складі пігулок виявлено особливо небезпечну психотропну речовину МДМА.

На підставі ухвали слідчого судді від 03.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені пігулки та висновок за фактом проведення експертного дослідження були вилучені з території митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України, який знаходиться в приміщенні ДОПП ПАТ "Укрпошта" (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2).

Відповідно до висновку експерта № 1407 від 12.07.2018, у наданих на дослідження пігулках міститься МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстазі»), масою (в перерахунку на основу) 12,898 г., яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Після проведення дослідження, 85 пігулок та речовина масою 3,379 г., разом з первинною упаковкою, упаковані в полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС України № 4049721.

Згідно матеріалів кримінального провадження, вищевказані пігулки переміщувалися через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в міжнародному поштовому відправленні, на ім'я «ОСОБА_2» за адресою «АДРЕСА_3» без зазначення вмісту в митній декларації.

За результатами виконання доручення, відділом БКОЗ УСБУ в Полтавській області, встановлено, що отримувачем вказаного міжнародного поштового відправлення є громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4

Разом з тим, 01.08.2018 отримано повідомлення з відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області про те, що до контрабандного переміщення вищевказаних пігулок можливо причетні мешканці м. Кременчук ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, користується телефонним номером НОМЕР_1

Також встановлено, що ОСОБА_2, разом із ОСОБА_3 01.08.2018 прибули до приміщення відділення № 22 ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв України, буд. 1, де отримали вищевказане міжнародне поштове відправлення та направилися до житлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_2, а отже останній може бути причетним до незаконного переміщення психотропних речовин через митний кордон України.

ОСОБА_3 може використовувати можливості ПАТ КБ «Приватбанк» для оплати психотропних речовин, які надійшли на митну територію України у вищевказаному міжнародному поштовому відправленні.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про реєстрацію банківських рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 та відомості про рух коштів по даних рахунках за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що можливо здійснити шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, з вилученням копій, який здійснюється виключно на підставі дозволу суду, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про судове засідання повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Полтавській області Геращенко С.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д), за період з 01.01.2018 року по 01.09.2018 року, з можливістю вилучення їх електронних та документальних копій, а саме:

Заяви про відкриття та договору банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, із наданням ідентифікуючих власника рахунку документів, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні зазначеного договору, а також, якими користувався при користуванні будь-якими послугами ПАТ КБ «Приватбанк»;

Електронних адрес власника банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3;

Відомостей щодо операцій (руху коштів) банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, з розшифруванням:

-ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції з використанням банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозобоаження, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів;

-ідентифікаційних ознак електронних гаманців, з якими здійснені операції з використанням банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: назви платіжної системи, яка обслуговує електронний гаманець, номеру електронного гаманця, а також виду, суми, дати, призначення платежу, імені, ім'я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів;

-ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківських карток, які були використані для поповнення банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім'я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів);

-ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються в мережі ПАТ КБ «Приватбанк», та які були використані для здійснення операцій по банківських рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім'я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій.

Відомостей щодо одноразових банківських операцій, що здійснювалися особами на ім'я ОСОБА_3, а також з використанням телефонного номера НОМЕР_1

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька