Ухвала суду № 77464694, 25.10.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.10.2018 Справа № 554/6067/17

Провадження № 1кс/554/9619/2018

У Х В А Л А

25 жовтня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря – О.В.Карабаш

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017170000000282 від 29.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2017 років директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.2594804013, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за попередньою змовою групою осіб, діючи із єдиним умислом, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 17 134 198,05 грн., тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, 05.04.2013 року між ВТП «Бізнесконтакт» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № K020POL-F.

У відповідності до договору, ВТП «Бізнесконтакт» як постачальник зобов’язався поставити 3000 тон кукурудзи на ТОВ «Гадяцький елеватор»(адреса: 37300, вул. Леніна, буд. 75, м. Гадяч, Полтавська обл.). На виконання умов договору, ПАТ «ДПКЗУ» перерахувало кошти в сумі 2 100 000,00 грн.

Одночасно, з метою забезпечення виконання договору поставки, 05.04.2013 між сторонами укладено договір № 221 застави майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ВТП «Бізнесконтакт» на полях загальною площею 1 668,3 га в кількості 3000 тонн, вартістю 4 500 000 грн.

Попри це, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» ОСОБА_2, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на та грошові кошти, не виконав договірних зобов’язань, а заставним майном – урожаєм 2013 року розпорядився на власний розсуд, унаслідок чого грошовими коштами ПАТ «ДПКЗУ» на загальну суму 2 100 000 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 03.11.2017 № 1568/1569, документально підтверджуються зобов’язання ВТП «Бізнесконтакт» перед ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» щодо передачі зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю 2013 року в кількості 3000,000 тонн; невиконання умов Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3 141 036,16 грн.

У подальшому, на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 та наказу № 917/386/14 від 20.05.2014 органами державної виконавчої служби примусово частково стягнуто кошти із ВТП «Бізнесконтакт», чим забезпечено відшкодування завданим збитків. Залишок невідшкодованих збитків на даний час складає 866 021, 85 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870) ОСОБА_2 у період березня-травня 2017 року, користуючись довірливими стосунками із представниками ТОВ «Альянс-Агро Україна» (код ЄДРПОУ 39263496, м. Полтава), домовився та уклав Договір поставки добрив за № 11/04.2017-1 від 21.04.2017 та Договір поставки засобів захисту , рослин, мікродобрив, посівного матеріалу за № 21/04/2017-2 від 21.04.2017. На виконання умов договору ТОВ «Альянс-Агро Україна» здійснило поставку посівного матеріалу (насіння сої, соняшника, кукурудзи), мінеральних добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин на суму 9 421 869 грн.

Також, у березні 2017 року ОСОБА_2 запропонував представникам ТОВ «Альянс-Агро Україна» укласти договір поставки сільськогосподарської продукції: залишків зернових сої, кукурудзи, соняшника урожаю 2016 року. У якості передплати за договором купівлі-продажу від 24.03.2017 № 3.2. ТОВ «Альянс-Агро Україна» перерахувало кошти в сумі 3 566 791 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Нове життя». Згідно договору, продавець повинен був поставити на умовах ЕХW(склад продавця) сою в кількості 40,800 тон., по ціні 8 571,43 грн., та кукурудзу в кількості 14 тон., по ціні 3 591,84 грн. за тонну.

Проте, ОСОБА_2, зловживаючи довірою представників добросовісного постачальника, з метою особистого збагачення, не виконав свої зобов’язання та відмовився поставити сільськогосподарську продукцію; заволодів посівним матеріалом, мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин без його оплати.

Таким чином, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт», ТОВ «Нове життя» ОСОБА_2, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на поставлений товар та грошові кошти, зловживаючи довірою, заволодів майном та грошовими коштами ТОВ «Альянс-Агро Україна» на загальну суму 13 602 294,78 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, та іншого), у тому числі які підтверджують ухилення від сплати податків шляхом збору не облікованого урожаю та його збуту за готівкові кошти, 27.09.2017 проведено обшук на території та у приміщенні домоволодіння (будівлях, спорудах) за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Весняна, 22-а, під час якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів за господарськими відносинами ТОВ «Нове життя» та ВТП «Бізнесконтакт», магнітні носії інформації.

Окрім того, 27.09.2016 проведено обшук за місцем фактичного знаходження ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, село Гамаліївка (без адреси).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «АТ Каргілл» (ЄДРПОУ 20010397), яке знаходиться за адресою: 01601, вул. Мечникова, 3, м. Київ,а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ «АТ Каргілл» (ЄДРПОУ 20010397) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016), ТОВ «Нове життя» (код 30924870), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання – передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

- оригіналів зазначених первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ «АТ Каргілл» (ЄДРПОУ 20010397) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), яке було доставлене за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду автомобільним транспортом:

автомобілем НОМЕР_1; автомобілем НОМЕР_2, НОМЕР_3; автомобілем НОМЕР_4, НОМЕР_5; автомобілем НОМЕР_6, НОМЕР_7; автомобілем НОМЕР_8, НОМЕР_9; автомобілем НОМЕР_10, НОМЕР_11; автомобілем НОМЕР_12, НОМЕР_13; автомобілем НОМЕР_14, НОМЕР_15; автомобілем НОМЕР_16, НОМЕР_17; автомобілем НОМЕР_18; автомобілем НОМЕР_19, НОМЕР_20; автомобілем НОМЕР_21, НОМЕР_22; автомобілем НОМЕР_23, НОМЕР_24; автомобілем «DAF», д.н.з. ВН 3536 ВН, із причепом ВН 0277 ХМ; автомобілем НОМЕР_25, НОМЕР_26; автомобілем НОМЕР_27, НОМЕР_28; автомобілем НОМЕР_29; автомобілем НОМЕР_30, НОМЕР_31; автомобілем НОМЕР_32; автомобілем НОМЕР_33, НОМЕР_34; автомобілем НОМЕР_35; автомобілем НОМЕР_36, НОМЕР_37; автомобілем НОМЕР_38, НОМЕР_39; автомобілем НОМЕР_40, НОМЕР_41; автомобілем НОМЕР_42, НОМЕР_43.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Прохав задовольнити клопотання.

Представник ТОВ «АТ Каргілл» в судове засідання не з’явився, на адресу суду направили заяву, в якій прохали в задоволенні клопотання відмовити , посилаючись на те, що товариство не мало фінансово-господарських відносин з ВТП «Бізнесконтракт» з 29 травня 2015 року, окрім погашення заборгованості за судовим рішенням у справі № 917/334/15, про що було видано судовий наказ про примусове викоання рішення господарського суду Полтавської області про стягнення з ВКП «Бізнесконтракт» на користь ТОВ «АТ Каргілл» заборгованості за договором поставки.

З ТОВ «Нове життя» товариство взагалі не мало господарських відносин.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Враховуючи, що слідчим клопотання не обгрунтовано , та не наведено доказів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «АТ Каргілл» з ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870), в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню 42017170000000282 які знаходяться у володінні ТОВ «АТ Каргілл» (ЄДРПОУ 20010397), яке знаходиться за адресою: 01601, вул. Мечникова, 3, м. Київ- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко