Ухвала суду № 77463872, 30.10.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/758/18

Провадження №1-кс/377/245/18

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судового засідання Прядко Н.М.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області - Янченко А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвинової Анни Володимирівни про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000169 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю правильним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 12 червня 2018 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3, маючи у своєму розпорядженні мобільний телефон своєї матері ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_1, який є її основним фінансовим номером в банківських установах, та достовірно знаючи про наявність банківських коштів на її банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», вирішив їх викрасти. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив та мету, ОСОБА_3, достовірно знаючи коди доступу до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Універсальна» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, з використанням функціоналу інтернет-банкінгу, перевів грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3, своєї подруги ОСОБА_5, доступ до якої отримав саме з такою метою. У подальшому ОСОБА_3, використавши банківську картку ОСОБА_5, зняв викрадені раніше з банківського рахунку ОСОБА_4 гроші в сумі 8000 гривень та витратив їх на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

26 вересня 2018 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110270000169 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_3 він знає досить добре, оскільки товаришує з останнім. З 2018 року у своїй власності він має банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якою користується. На початку червня 2018 року ОСОБА_3 звернувся до нього з проханням скористатись його банківською карткою, оскільки йому мали перерахувати гроші. Хто саме та яким чином він не повідомив. За користування карткою пообіцяв сплатити 100 гривень, на що він погодився. Через якийсь час вони зустрілись на вулиці та, використовуючи банківську картку ОСОБА_6, ОСОБА_3, з банкомату, що напроти ЗОШ № 3 у м. Славутич, зняв грошові кошти та повернув його картку. Сума, яку знімав ОСОБА_3, йому невідома.

В ході досудового розслідування було встановлено, що перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_4, відкритий на ім'я ОСОБА_6, здійснювались в системі WEB-банкінгу «ПРИВАТ 24» в період часу з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Дорошенко Вячеславу Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк»), 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, код за ЄДРПОУ 14360570, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, та містять наступні відомості:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», на ім'я ОСОБА_4, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- про дату, час та ІР-адресу реєстрації в системі WЕВ-банкінгу «ПРИВАТ 24» власника карткового рахунку НОМЕР_2;

- про збільшення/зменшення кредитного ліміту по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», на ім'я ОСОБА_4 за період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», на ім'я ОСОБА_6, на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн.;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_6, на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн., за період часу 09.06.2018 року;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» під час зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_6, на який09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн., за період часу 09.06.2018 року.

Зобов'язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», на ім'я ОСОБА_4, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- про дату, час та ІР-адресу реєстрації в системі WЕВ-банкінгу «ПРИВАТ 24» власника карткового рахунку НОМЕР_2;

- про збільшення/зменшення кредитного ліміту по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», на ім'я ОСОБА_4 за період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року;

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», на ім'я ОСОБА_6, на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн.;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_6, на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн., за період часу 09.06.2018 року;

-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» під час зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_6, на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн., за період часу 09.06.2018 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 30 листопада 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька