Ухвала суду № 77463785, 30.10.2018, Володарський районний суд Київської області

Справа № 364/1240/18

Провадження № 1-кс/364/337/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2018 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, Ткаченко О. В.

за участю секретаря Бондаренко Л. С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУ НП в Київській області Аргата Р.М., про накладення арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості на підставі 11 жовтня 2018 року до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_3 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР - РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № 26003004873001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

11.10.2018 року, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110160000214 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 11 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви директора ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_3, про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР - РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку №26003004873001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» №2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім'я ОСОБА_13 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (fkltd@ukr.net) з електронної пошти agro.fond.ukr@gmail.com рахунок-фактуру:№ РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № 26003004873001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» №2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 2 448 000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № НОМЕР_1 від 03 жовтня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «ФК ЛТД», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ОСОБА_7 - НОМЕР_5, ОСОБА_8 - НОМЕР_6 ОСОБА_13 - НОМЕР_7.

Також директор ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_3 повідомив чоловіка на ім'я ОСОБА_13, який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК «Агро - Центр» (КОД ЗКПО 31619206), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ «РОПА-Агросервіс» (код ЄДРПОУ 31757112), що має юридичну адресу: 09353 Київська область, Володарський район, с. Косівка, вул. Корінчука, 37 та ТОВ «Зеніт» (код ЄДРПОУ 19409944) та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім'я ОСОБА_13) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.

В зв'язку з цим, особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (fkltd@ukr.net) з електронної пошти agro.fond.ukr@gmail.com рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «Зеніт» селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № 2600300487001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Зеніт», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ОСОБА_7 - НОМЕР_5, ОСОБА_8 - НОМЕР_6 ОСОБА_13 - НОМЕР_7.

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «Зеніт» на суму 550 800, 00 грн. (п'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот гривень).

Також особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (fkltd@ukr.net) з електронної пошти agro.fond.ukr@gmail.com рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № 26008500042977, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № НОМЕР_2 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК «Агро-Центр», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ОСОБА_7 - НОМЕР_5, ОСОБА_8 - НОМЕР_6 ОСОБА_13 - НОМЕР_7, керівник ОСОБА_10 НОМЕР_8.

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК «Агро-Центр на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі чотириста гривень).

Цього ж дня, особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (fkltd@ukr.net) з електронної пошти agro.fond.ukr@gmail.com рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «РОПА-Агросервіс» селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № 26008004889001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Ропа-Агросервіс» а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ОСОБА_7 - НОМЕР_5, ОСОБА_8 - НОМЕР_6 ОСОБА_13 - НОМЕР_7, керівник ОСОБА_10 НОМЕР_8.

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «РОПА -Агросервіс» на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Отже невстановлені особи, діючи від імені ПП «УКР-РОСХІМ» (код ЄРДПОУ 36040027), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» заволоділи грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» на суму 2 448 000, 00 грн.(два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), здійснили шахрайські дії відносно директора ТОВ «ФК ЛТД» та засновника вище вказаних юридичних осіб та для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок),ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн. . Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, корпоративні права ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄРДПОУ 36040027) належать ОСОБА_11, зареєстрований: АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 гривень. Враховуючи, що на даному етапі досудового розслідування фактичне місцезнаходження ПП «УКР - РОСХІМ» його засновника та інших осіб, які діють від його імені, не встановлено, також не відомо фактичне місцезнаходження правовстановлюючих документів, печатки та майна цієї юридичної особи, то задля досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення виконання можливої спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення є необхідним накладення арешту на корпоративні права ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄРДПОУ 36040027) шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій з метою виконання можливої спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у тому числі за рахунок майна юридичної особи та корпоративних прав, а також запобігання спробам зміни власників, керівників, місцезнаходження, розміру статутного капіталу, реорганізації або ліквідації цієї юридичної особи для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не прибув та подав до суду клопотання, в якому просив суд розглядати клопотання без його участі в зв'язку із службовою зайнятістю.

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення та накласти арешт можливо відповідно до ст. 170 КПК України.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дане клопотання було погоджено з прокурором Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області А.І. Гонтарем.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄДРЮОФОПГФ 10731020000015894) щодо зміни відомостей про власника статутного капіталу ПП «Укр-РОСХІМ» (код ЄДРЮОФОПГФ 10731020000015894), що належить ОСОБА_11, зареєстрованого: АДРЕСА_2, у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення будь-яких змін до статуту ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄДРЮОФОПГФ 10731020000015894) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄДРЮОФОПГФ 10731020000015894), у тому числі реєстраційні дії щодо: зміни керівника юридичної особи - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, на іншу особу; зміни місцезнаходження юридичної особи за адресою: 03049, АДРЕСА_1, на іншу адресу; прийняття засновниками рішення про реорганізацію та ліквідацію ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄДРЮОФОПГФ 10731020000015894)

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що ухвала не набрала законної сили.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О. В. Ткаченко