Ухвала суду № 77463671, 22.10.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13320/18

Провадження №1-кс/369/4319/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

за участю слідчого - Говорун К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000448 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 та ч. 2 ст. 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції Говорун К.О., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у проваджені Києво-Святошинської місцевої прокуратури перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000448 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 та ч. 2 ст. 149 КК України.

У липні 2018 року ОСОБА_2, перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, в мережі Інтернет, познайомилась із ОСОБА_3, який ввів останню в оману представившись на ім'я ОСОБА_6 та запропонував їй працевлаштування за кордоном задля вирішення її проблем майнового характеру та призначив зустріч з метою конкретизації подробиць її працевлаштування.

В подальшому, 06.07.2018, ОСОБА_2, зустрілась із ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1 та в ході спілкування з яким розповіла про своє скрутне матеріальне становище, відсутність постійного заробітку та засобів для існування, сімейні проблеми і наявні боргові зобов'язання перед банками та фізичними особами, на що останній запропонував роботу за кордоном, яка пов'язана із наданням послуг сексуального характеру, за яку ОСОБА_2 має перераховувати йому частину отриманих від незаконної діяльності грошових коштів щомісячно. ОСОБА_2 врахувавши своє скрутне матеріальне становище, надала згоду на зазначену пропозицію, проте, непокоячись про особисте життя та здоров'я повідомила про вказану подію відповідний підрозділ правоохоронних органів.

Далі, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вербування ОСОБА_2 задля подальшого здійснення стосовно неї незаконної угоди, пов'язаної із законним переміщенням за її згодою через державний кордон України для подальшої передачі іншій невстановленій особі, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, з метою подальшої сексуальної експлуатації та залучення в боргову кабалу ОСОБА_3 о 12.00 годині 11.07.2018, за адресою: АДРЕСА_1, зустрівся із ОСОБА_2 та повідомив останній умови праці у будинку терпимості на території іншої держави і розрахунку за неї на свою користь та користь іншої невстановленої особи (відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження). Одночасно ОСОБА_3 зазначив, що задля погодження із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що перебуває на території іншої держави (відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження) кандидатури ОСОБА_2 вона має надати йому власні фотографії в оголеному вигляді, після чого він дату та час вильоту за кордон повідомить додатково. ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_3 про те, що знаходиться в скрутному матеріальному становищі тому вимушена прийняти його пропозицію.

В подальшому, після затвердження кандидатури ОСОБА_4 із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що перебуває на території іншої держави, відомості про яку виділено в окреме кримінальне провадження, 05.08.2018 о 17.05 ОСОБА_5 надіслав повідомлення за допомогою месенджера «Телеграм» ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1, що іноземні партнери придбали на її ім'я квиток № 5662023934270 авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» на рейс PS 715 на дату вильоту 08.08.2018 з ДП МА «Бориспіль» до м. Стамбул Турецької Республіки без здійснення купівлі квитка у зворотному напрямку на ім'я ОСОБА_4 та підтверди в свої наміри перемістити її через Державний кордон України.

Також ОСОБА_3 повідомив, що не в змозі буде її супроводжувати до моменту перетину державного кордону України, а тому надішле їй грошові кошти в сумі 350 грн. на особисту банківську карту для здійснення поїздки на таксі до ДП МА «Бориспіль». Далі, 07.08.2018 року о 19 год. 29 хв. ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Телеграм», надіслала повідомлення із номером власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 для переказу грошових коштів на сплату таксі. В подальшому 08.08.2018 року о 12 год. 51 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 350 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка перебуває у користуванні ОСОБА_4

Так, 08.08.2018 року близько 17 год. 35 хв. ОСОБА_4 прибула до аеропорту «БОРИСПІЛЬ» де о 18 год. 03 хв. за допомогою квитка № 5662023934270 авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» здійснила реєстрацію на рейс PS 715 з ДП МА «Бориспіль» до м. Стамбул Турецької Республіки та перетнула зону авіаційного і паспортного контролю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а сааме банківську таємницю щодо руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2, відкритим в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківськудіяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах щодо руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2, відкритим в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Говорун Каріні Олексіївні та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2, відкритим в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковому рахунку № НОМЕР_2;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахункомНОМЕР_2 за період з 01.08.2018 року по 20.08.2018з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Розгляд данного клопотання проводити без представників АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, на підставіп.п. 2, 7ст. 163 КПК України, в зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000448 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 та ч. 2 ст. 149 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Говорун Каріні Олексіївні та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2, відкритим в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковому рахунку № НОМЕР_2;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахункомНОМЕР_2 за період з 01.08.2018 року по 20.08.2018з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.