Ухвала суду № 77457876, 26.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52388/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у розпорядженні ТОВ «Бучачагрохлібпром» (код ЄДРПОУ 00952829) 48400, вул.Галицька, 160, м.Бучач, Тернопільська область.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" до категорії неплатоспроможних.

Зокрема, встановлено, що 21 січня 2014 року між ПАТ "КБ "Південкомбанк" в особі голови правління ОСОБА_2 та ТОВ "Метизно-калібровочний завод" в особі директора ОСОБА_3 укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 117К-01Ю.

Станом на даний час існує заборгованість за вказаним договором.

Поряд з цим, допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_3 вказує, що не має та не мав відношення до роботи ТОВ «Метизно-калібровочний завод» і жодних документів, що стосуються роботи вказаної юридичної особи та отримання кредиту, не підписував. При допиті ОСОБА_3 було пред'явлено ряд документів ТОВ «Метизно-калібровочний завод», тимчасовий доступ до яких стороною обвинувачення отримано у встановленому законом порядку. Ознайомившись із даними документами, ОСОБА_3 вказав, що підписи на них йому не належать.

Враховуючи зазначене, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 24.10.2018 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Хавіним В.О. призначено почеркознавчу експертизу підписів директора ТОВ «Метизно-калібровочний завод» ОСОБА_3

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно забезпечити експерта вільними зразками підписів ОСОБА_3

З метою виявлення вільних зразків підписів ОСОБА_3 встановлено, що останній працює у ТОВ «Бучачагрохлібпром».

Згідно інформації ТОВ «Бучачагрохлібпром» від 30.08.18 у розпорядженні товариства наявні документи, які містять почерк та підписи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: заява про надання відпустки без збереження заробітної плати від 27.03.2018 та особова картка працівника.

В даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи та ідентифікації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій документів з оригіналами почерку та підписів ОСОБА_3, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Бучачагрохлібпром» (код ЄДРПОУ 00952829) 48400, вул.Галицька, 160, м.Бучач, Тернопільська область, а саме:

- до заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати від 27.03.2018р. ОСОБА_3;

- особової картки працівника ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах Савчук О.Є.

Слідчий суддя: С.І. Смик