Ухвала суду № 77455678, 29.10.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9115/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250000000037 від 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299692, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251) протягом грудня 2017 року проведено ряд державних закупівель спортивного інвентарю (для розміщення в спортивному комплексі на території колишнього кінотеатру «Мир»), за результатами яких переможцем було визначено ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. Шраменко, 46), з якою укладено відповідні договори поставку товару (спортивного інвентаря німецького виробництва) № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, № 61 від 26.12.2017.

В подальшому, спортивний інвентар (страховий мат для батуту «Secura» - 1 шт., набір матів для опорного стрибка – 1 комплект, набір матів для різновисоких брусів – 1 комплект, набір матів для гімнастичної колоди – 1 комплект, блок для срибків модель «ERGOJET RIO» - 1 шт., гімнастична колода «Barcelona» - 2 шт., трамплін для опорного стрибка – 4 шт., надувна доріжка «Superior» 10 м. – 1 шт., поміст для вільних вправ «Moscow» - 1 шт., акробатична доріжка 12 м. – 1 шт.) згідно видаткових накладних № 00260 від 21.12.2017, № 00261 від 21.12.2017 та № 00262 від 26.12.2017 був переданий посадовим особам Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, після чого на рахунок ФОП ОСОБА_2 з міського бюджету були перераховані кошти на загальну суму 3 262 629 грн. (платіжні доручення № 11 від 26.12.2017, № 9 від 22.12.2017, № 10 від 22.12.2017, № 34 від 22.12.2017, № 35 від 22.12.2017, № 38 від 26.12.2017).

Після отримання коштів ФОП ОСОБА_2 з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР були укладені договори зберігання № 9 від 26.12.2017 та № 10 від 27.12.2017 про передачу на зберігання ФОП ОСОБА_2 закупленого Департаментом спортивного інвентарю. При цьому, передача майна відповідно до актів прийому-передачі нібито здійснювалась за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78.

За наявними оперативними даними, спортивний інвентар, закуплений Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР згідно договорів № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, № 61 від 26.12.2017, на територію України взагалі постачався, та, відповідно, не міг бути поставленим замовнику і переданим на зберігання.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2 та службові особи Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, шляхом внесення неправдивої інформації до видаткових накладних, договорів зберігання та актів приймання-передачі майна на зберігання, вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів в сумі 3 262 629 грн.

В ході розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) має розрахункові рахунки № НОМЕР_2, № 26004591267, № НОМЕР_3, відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В ході проведення тимчасового доступу до одного із рахунків ФОП ОСОБА_2, було встановлено, що 16.01.2018 ФОП ОСОБА_2 перерахувала зі свого особового рахунку № 26004591267 грошові кошти в сумі 78 251,00 євро на рахунок Gymnastic Planet Ltd 93 Hedge Place Road, Great Britain, МФО 380805.

В зв’язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, тобто фінансово-бухгалтерської документації щодо перерахування

ФОП ОСОБА_2 16.01.2018 грошових коштів в сумі 78 251,00 євро з особового рахунку № 26004591267 на рахунок Gymnastic Planet Ltd 93 Hedge Place Road, Great Britain, МФО 380805 (контракти, додатки до контрактів, специфікації, заявки на купівлю валюти, карточки підписів та інші документи, що стосуються купівлі валюти згідно вказаної операції).

В судове засідання слідчий не з’явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження – перевірки інформації щодо документального підтвердження проведення валютної операції відповідно до Закону України « Про здійснення операцій в іноземній валюті», необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до фінансово-бухгалтерськоїдокументації щодо перерахування ФОП ОСОБА_2 16.01.2018 грошових коштів в сумі 78 251,00 євро з особового рахунку № 26004591267 на рахунок Gymnastic Planet Ltd 93 Hedge Place Road, Great Britain, МФО 380805 (контракти, додатки до контрактів, специфікації, заявки на купівлю валюти, карточки підписів та інші документи, що стосуються купівлі валюти згідно вказаної операції). Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме а саме до фінансово-бухгалтерської документації щодо перерахування ФОП ОСОБА_2 16.01.2018 грошових коштів в сумі 78 251,00 євро з особового рахунку № 26004591267 на рахунок Gymnastic Planet Ltd 93 Hedge Place Road, Great Britain, МФО 380805 (контракти, додатки до контрактів, специфікації, заявки на купівлю валюти, карточки підписів та інші документи, що стосуються купівлі валюти згідно вказаної операції). Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_4, слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально – процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5