Ухвала суду № 77452182, 14.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.08.2018 Справа № 554/6089/18

Провадження № 1-кс/554/7584/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Мандик О.В.

розглянувши старшого старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170040002484 від 02.08.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.15 ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12018170040002484 від 02.08.2018, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.15 ч. 1 ст. 388 КК України.

До Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») про те, що службові особи Української універсальної біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52), умисно вчиняють дії, спрямовані на незаконне відчуження майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», будучи обізнаними про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно товариства

В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ «Укрексімбанк» (100% статутного капіталу якого належить державі) та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19133330) 30.11.2011 укладено кредитний договір в рамках дії якого позичальнику були надані грошові кошти, заборгованість за яким складає еквівалент 1 079 845 837,07 грн.

05.01.2016 Господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Постановою Господарського суду Запорізької області від 20.10.2016 у справі №908/6183/15 Товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

27.06.2018 року опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу частинами майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», який призначено на 30.07.2018.

02.07.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі №331/4001/18 винесено ухвалу про накладення арешту на майно, що належить боржнику (ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк») та є предметом забезпечення за зобов'язаннями перед АТ «Укрексімбанк».

АТ «Укрексімбанк» 06.07.2018 та 17.07.2018 на адресу організатора аукціону - Української універсальної біржі направлено листи щодо скасування аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» поштовим відправленням - листами, які отримані представником за довіреністю Української універсальної біржі 09.07.2018 та 20.07.2018.

Незважаючи на отримані повідомлення, 12.07.2018 року розміщено оголошення Української універсальної біржі від 11.07.2018 №В-192/3 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», який призначено на 09.08.2017.

В Державному реєстрі іпотек внесені відомості щодо наявності іпотечних договорів з ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», майно якого є предметом забезпечення за зобов'язання.

Вищевикладене свідчить про незаконні дії службових осіб Української універсальної біржі, спрямоване на незаконне відчуження майна, будучи обізнаним про накладення арешту на нерухоме та рухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк».

Під час досудового розслідування встановлено, що керівником Української універсальної біржі (ідентифікаційний код юридичної особи 25158707), юридична адреса: АДРЕСА_1 є ОСОБА_3.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що реєстраційна справа Української універсальної біржі знаходиться в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Мандик Олександрі Василівні, тимчасовий доступ до реєстраційної справи Української універсальної біржі (ідентифікаційний код юридичної особи 25158707), а саме документів: заяву на реєстрацію товариства, статут товариства, в разі його зміни додатків, реєстраційної картки, установчі документи, свідоцтва про право на реєстрацію об'єктів нерухомого майна, довіреності та доручення, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради за адрасою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська