Ухвала суду № 77452162, 12.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.07.2018 Справа № 554/10180/17

Справа № 554/10180/18

Провадження № 1-кс/554/6250/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Болтнєва М.О.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції Болтнєвої М.О., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) при виконанні робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району (код ЄДРПОУ 26306328, м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855 грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ «Трансгідробуд» надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5 314 855 грн., частину з яких ТОВ «Трансгідробуд» перерахували на рахунки ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338, м. Київ), ТОВ «Форіс ЛТД» ( ЄДРПОУ 39237251, м. Київ), ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236, м. Київ), ТОВ «Профіт Транс»(ЄДРПОУ 40914188) та ряд інших суб'єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Разом з тим, за даними офіційного порталу Є-Data Міністерства фінансів України у період часу з 20.10.2016 по 22.11.2017 через Головне управління Державної казначейської служби України було здійснено державні видатки на адресу ТОВ «Трансгідробуд» на рахунок № 26003230112601 в АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 5 314 855 грн. за виконання будівельних робіт по відновленню гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі.

У зв'язку з викладеним, задля повного та об'єктивного розслідування постала необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, у вигляді оригіналів реєстраційної облікової справи ТОВ «Профіт Транс» (ЄДРПОУ 40914188), статистичної, звітної документації, декларацій з ПДВ, додатків до декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків, інших документів в повному обсязі, з моменту його реєстрації по дату надходження ухвали.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції Болтнєвої М.О. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Болтнєвій М.О., старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №4 Управління захисту економіки в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Якименку Д.С., оперуповноваженому МВ № 4 УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Кривуненку А.В., оперуповноваженому МВ № 4 УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Панченко А.В. дозвіл на проведення ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, тимчасового доступу до реєстраційної облікової справи ТОВ «Профіт Транс» (ЄДРПОУ 40914188) статистичної, звітної документації, декларацій з ПДВ, додатків до декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків, інших документів в повному обсязі, з моменту його реєстрації по дату надходження ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів (в разі неможливості належно завірених копій).

Строк дії ухвали - 1 місяць

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська