Ухвала суду № 77452147, 12.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.07.2018 Справа № 554/10180/17

Справа № 554/10180/18

Провадження № 1-кс/554/6249/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Болтнєва М.О.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції Болтнєвої М.О., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) при виконанні робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району (код ЄДРПОУ 26306328, м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855 грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ «Трансгідробуд» надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5 314 855 грн., частину з яких ТОВ «Трансгідробуд» перерахували на рахунки ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338, м. Київ), ТОВ «Форіс ЛТД» ( ЄДРПОУ 39237251, м. Київ), ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236, м. Київ), ТОВ «Кріал Трейд»(ЄДРПОУ 39280548, м. Ірпінь) та ряд інших суб'єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

В ході досудового слідства встановлено, що у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46) відкрито банківський рахунок вищезгаданого суб'єкта господарювання, зокрема банківський рахунок № 26003013020592 ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236).

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у Акціонерному товаристві «Сбербанк» і які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення, оскільки відображають рух коштів при зарахуванні та при подальшому розпорядженні ними, дають змогу встановити реальні суми взаєморозрахунків при здійсненні фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Капром ЛТД»та його контрагентами, а на підставі документів, які підтверджують відкриття рахунків та розпорядження ними, орган досудового розслідування матиме можливість встановити особу, яка фактично його відкривала та розпоряджалась.

Здійснення тимчасового доступу та вилучення документів, які мають юридичну силу та доказовість, створить можливість об'єктивно дослідити всі обставини провадження, в тому числі зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Трансгідробуд» і ТОВ «Капром ЛТД» та їх контрагентами, встановлення реальної суми зарахованих, отриманих та перерахованих коштів, їх подальшого руху, де, яким чином, ким та в якому місці знімалися тощо.

Зважаючи на те, що службові особи Акціонерного товариства «Сбербанк» можуть повідомити про дії органу досудового розслідування з приводу отримання відомостей по рахунку, то інформація по ньому може бути змінена, а документи, що підтверджують фінансові операції, які проводилися через вище зазначені підприємства з ознаками фіктивності можуть бути знищені, тому існує необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто без участі службових осіб (особи) Акціонерного товариства «Сбербанк».

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції Болтнєвої М.О. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Болтнєвій М.О., членам слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: Україна, м. Київ. вул. Володимирська, 46), завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236) банківський рахунок № 26003013020592, в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська