Ухвала суду № 77449861, 23.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17463/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/19561/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., за участю адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в інтересах ОСОБА_3, розглянувши клопотання адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в інтересах ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокати ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в інтересах ОСОБА_3, звернулися до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Марфін Банк» розташованого за адресою: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, фактичне місцезнаходження: 65026 м.Одеса, вул. Польський узвіз, 11, виготовленій на паперовому та/або електронному носії, що містить інформацію про ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702) розрахунковий рахунок № 26008127168 з 26.07.2011 року по 28.08.2011 року включно, вказавши наступну інформацію:

1) надати копії платіжних доручень ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702) на перерахування грошових коштів на TOB «ЕІК «Верес» у період з 26.07.2011 року по 28.08.2011 року включно.

В обґрунтування клопотання адвокати посилаються на наступне.

У провадженні слідчого відділу ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420014160000000101 від 12.03.2014 року, за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В повідомленні про підозру ОСОБА_3 вказується, що він, будучи співорганізатором організованої групи, діючи з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, - в період з грудня 2010 р. по кінець 2012 р. скоїв у складі організованої групи у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і іншими особами заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї) у сумі 64 606 519,6 грн.;

-в період з липня 2011 р. по кінець 2012 р. скоїв у складі вищевказаної організованої групи заволодіння бюджетними коштами шляхам завищення вартості робіт у сумі 129 666 806,56 грн.;

-в період з листопада 2011 р. по кінець 2012 р. скоїв у складі вищевказаної організованої групи заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення об’ємів робіт у сумі 18 864 061 грн.,

-а також намагався заволодіти бюджетними коштами шляхом подачі позовів до державних органів.

Крім того, в повідомленні про підозру вказується, що ОСОБА_3, розуміючи необхідність у відображенні в Фінансово-господарської діяльності ПП «Ремерцентр» придбання вищевказаних труб за завідомо підробленими документами, діючи за попередньою змовою з усіма членами злочинної групи, через невстановлених слідством осіб у червні 2011 року залучив до незаконної діяльності ОСОБА_9В , який на той час був засновником і директором ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» (код ЄРДПОУ 36758414), на що останній надав згоду, (а.34 абз.З)

Так, у подальшому, відображаючи придбання труби від TOB «ЕІК «Верес» директор ПП «Ремерцентр» ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з усіма членами злочинної групи, отримавши 26.07.2011 року грошові кошти від ГУКБ ООДА по акту приймання виконаних робіт форми КБ-2 за липень 2011 року на суму 119 999 856, 13 грн, яка не передбачала витрати на придбання труби, у період з 28.07.2011 по 29.07.2011 здійснив безтоварну операцію-перерахування грошових коштів у розмірі 28 698 492, 5 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕІК «Верес» № 26001000081004, відкритий у ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704) із призначенням платежу «За трубу поліетиленову д2000мм, щогл.Дог.Т-2 від 02.03.11р.» (а.34 абз.4)

Однак ОСОБА_3 працював в ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) заступником директора в період з 01.09.2010 р. по 22.08.2011 р. (що підтверджується записами в його трудовій книжці) і за час роботи здійснював лише технічне супроводження вищевказаного проекту, що вже спростовує висновки обвинувачення про скоєння ОСОБА_3 злочинів в листопаді, в грудні 2011 р., в грудні 2012 р.

ОСОБА_3, будучи заступником директора ПП «Ремерцентр», не мав права першого підпису; а відтак не підписував ані договорів, ані додатків до них; також не підписував ні актів виконаних робіт, ні платіжних доручень на перерахування грошових коштів, що спростовує доводи досудового слідства про скоєння службових злочинів.

ОСОБА_3 стверджує, що з директором компанії «ЕІК «Верес» взагалі не знайомий, відповідно нікого не залучав до злочинної діяльності, договорів з цими підприємствами не підписував, грошових коштів на ці підприємства не перераховував, оскільки це не входило до його повноважень.

Викладені обставини спростовують причетність ОСОБА_3 до скоєння кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в повідомленні про підозру від 31.05.2017 року.

04.01.2018 року ОСОБА_3 на особистому прийому була подана відповідна скарга Прокурору Одеської області Жученко О.Д.

У своєї відповіді від 28.01.2018 року Прокурор Одеської області Жученко О.Д. проінформував ОСОБА_3, що згідно статуту ПП «Ремерцентр» Ви як заступник директора не мали права розпорядчого підпису, однак згідно наказу директора ПП «Ремерцентр» М 12-к від 26.07.2011 року у період з 26.07.2011 по 28.08.2011 здійснювали повноваження виконувача обов’язків директора. У вказаний період з банківських рахунків ПП «Ремерцентр» переводились грошові кошти на ТОВ «ЕІК «Верес», а тому слідством перевіряється Ваша участь у вказаних діях.

Однак, як стверджує ОСОБА_3А, це не відповідає дійсності.

Відповідно до положень Постанови Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493 (далі Інструкція) банк відкриває поточний рахунок юридичній особі на підставі таких документів:

-заяви про відкриття поточного рахунки,

-копії належним чином зареєстрованого установчого документа,

-картки із зразками підписів (п.3.2.).

Відповідно до положень п. 18.1. Інструкції усі юридичні особи незалежно від форми власності подають картку із зразками підписів. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів. П.18І8. та п.18.9. Інструкції передбачають, що справжність підписів представників юридичної особи в картці посвідчується написом нотаріуса за формою, установленою нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України.

У разі призначення тимчасово виконуючого обов’язки першого керівника або головного бухгалтера нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов’язки першого керівника, засвідчена у порядку, установленому п. 18.8. Інструкції (п. 18.11 Інструкції)

У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених першим керівником, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразками підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії і копія відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує ці повноваження (п. 18.12. Інструкції)

ОСОБА_3 не підписував картку із зразками підпису, з цього приводу не відвідував нотаріуса, а тому і не підписував будь яких платіжних доручень від ПП «Ремерцентр» на перерахування коштів.

Стороною захисту 28.08.2018 року слідчому СВ Київського ВП ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_10 було надіслано клопотання з проханням надати для ознайомлення матеріали по кримінальному провадженню № 42014160000000101, а саме: платіжні доручення ПП «Ремерцентр» на перерахування грошових коштів на ТОВ «ЕІК «Верес» у період з 26.07.2011 року по 28.08.2011 року.

Постановою слідчого СВ Київського ВП ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_10 від 30.08.2018 року у задоволенні клопотання захисників підозрюваного ОСОБА_3 про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 року - платіжними доручення ПП «Ремерцентр» на перерахування грошових коштів на ТОВ «ЕІК «Верес» у період з 26.07.2011 року по 28.08.2011 року, було відмовлено.

Відповідно до положень ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та надання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Викладені вище обставини свідчать про те, що інформація, яка знаходиться у банку ПАТ «Марфін Банк» про наявність карток із зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, відповідних документів (протоколу, наказу тощо), що підтверджують ці повноваження, сама по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведення фактів відсутності повноважень у ОСОБА_3 щодо права розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, що, у свою чергу, спростовує доводи обвинувачення про причетність ОСОБА_3 до скоєння злочинів.

Дані про наявність або відсутність платіжних доручень ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702) на перерахування грошових коштів на ТОВ «ЕІК «Верес» у період з 26.07.2011 року по 28.08.2011 року є доказами для перевірки версії обвинувачення про причетність ОСОБА_3 до скоєння злочинів в складі організованої групи в період з 2010 р. по 2012 р. та версії захисту про не причетність ОСОБА_3 до скоєння цих злочинів; іншими способами перевірити ці обставини об’єктивно неможливо.

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.

Адвокати ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в інтересах ОСОБА_3, в судовому засіданні підтримали подане ними клопотання.

Представник ПАТ «Марфін-Банк» в судове засідання не з’явився, про місце дату й час був сповіщений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши думку адвокатів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до положень ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та надання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до положень ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження. Сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, які діють в інтересах ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Марфін Банк», розташованого за адресою: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, фактичне місцезнаходження: 65026 м.Одеса, вул. Польський узвіз, 11, виготовленій на паперовому та/або електронному носії, що містить інформацію про ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702) розрахунковий рахунок № 26008127168 з 26.07.2011 року по 28.08.2011 року включно, вказавши наступну інформацію:

- надати копії платіжних доручень ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702) на перерахування грошових коштів на адресу TOB «ЕІК «Верес» у період з 26.07.2011 року по 28.08.2011 року включно.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення адвокатам ОСОБА_1, ОСОБА_2, або ОСОБА_3, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

23.10.2018