Ухвала суду № 77447214, 23.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12677/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5937/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря Подрябінкіної М.О., старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

10.10.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130000000286 від 28.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року Кремінська міська рада (код ЄДРПОУ 21757011) в особі голови ОСОБА_3 уклала 4 договори підряду з ТОВ «Світ будівель» (код ЄДРПОУ 40289013) в особі директора ОСОБА_4, а саме:

- договір підряду № 250417/1 від 25.04.2017 на загальну суму 103 403,35 грн., у т.ч. ПДВ – 17 233,89 грн. на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт тротуару по пр. Дружби (район фонтану) м. Кремінна Луганської області»;

- договір підряду № 250417/8 від 25.04.2017 на загальну суму 202 576,38 грн., у т.ч. ПДВ - 33 762,73 грн. на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Дружби, м. Кремінна, Луганська область»;

- договір підряду № 040517 від 04.05.2017 на загальну суму 222 693,42 грн., у т.ч. ПДВ – 37 115,57 грн. на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт фонтану по пр. Дружби м. Кремінна Луганської області»;

- договір підряду № 190617 від 19.06.2017 на загальну суму 23 377,18 грн., у т.ч. ПДВ – 3 896,20 грн. на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Дружби, м. Кремінна, Луганська область (додаткові роботи)».

Встановлено, що згідно реєстру платників ПДВ ТОВ «Світ будівель» не є платником податку на додану вартість.

В період з 28.04.2017 по 13.10.2017 Кремінська міська рада на адресу ТОВ «Світ будівель» за виконання робіт на вищевказаних об’єктах, перерахувала бюджетні кошти на загальну суму 604 182,90 грн. у т.ч. ПДВ – 76 026,22 грн. на підставі підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ3 та інших документів.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці інформації, зазначеної у платіжних дорученнях та кошторисних документах, а також у встановленні фактичних обсягів виконаних робіт ТОВ «Світ будівель». Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Кремінської міської ради, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пр. Дружби (Леніна), 13, а саме договірних документів щодо виконання зазначених вище робіт з капітального ремонту протягом 2017 року, а саме:

- договорів підряду, специфікацій та додаткових угод до них;

- проектно-кошторисної документації;

- актів виконаних робіт (КБ-2В);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3);

- дефектних актів;

- експертних звітів;

- календарних графіків виконаних робіт;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт;

- зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта будівництва;

- рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати Кремінською міською радою на користь ТОВ «Світ будівель», за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами;

- документів щодо посадових обов’язків ОСОБА_3 (Статут територіальної громади м. Кремінна, рішення сесії міської ради тощо), з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні

Також слідчий в клопотанні зазначає, що в результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), з ціллю забезпечення подальшого призначення і проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів зазначених документів, оскільки іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Кремінської міської ради за адресою: Луганська область, м.Кремінна, пр.Дружби (Леніна), 13, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до договорів підряду, специфікацій та додаткових угод до них; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів; експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати Кремінською міською радою на користь ТОВ «Світ будівель», за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами; документів щодо посадових обов’язків ОСОБА_3 (Статут територіальної громади м. Кремінна, рішення сесії міської ради тощо).

У судовому засіданні слідчий Задирака І.В. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000286 від 28.09.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які перебувають у володінні Кремінської міської ради за адресою: Луганська область, м.Кремінна, пр. Дружби (Леніна), 13, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні необґрунтована необхідність виїмки оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до договірних документів щодо виконання робіт з капітального ремонту фонтану, тротуару та приміщення Центру надання адміністративних послуг у м.Кремінна ТОВ «Світ будівель» протягом 2017 року, а саме:

- договорів підряду, специфікацій та додаткових угод до них;

- проектно-кошторисної документації;

- актів виконаних робіт (КБ-2В);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3);

- дефектних актів;

- експертних звітів;

- календарних графіків виконаних робіт;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт;

- зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта будівництва;

- рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати Кремінською міською радою на користь ТОВ «Світ будівель», за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами;

- документів щодо посадових обов’язків ОСОБА_3 (Статут територіальної громади м. Кремінна, рішення сесії міської ради тощо),

які зберігаються у Кремінської міської ради за адресою: Луганська область, м.Кремінна, пр.Дружби (Леніна), 13, з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова