Ухвала суду № 77447114, 24.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5376/2018

Справа № 428/11276/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Журавель Т.С., за участю секретаря Андрусишин Н.Т., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділі прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017130000000245 від 08.06.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділі прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області, на Інтернет майданчику публічних закупівель «Прозорро», 03.10.2016 року, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» опубліковано повідомлення за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області за № UA-2016-10-03-001256-b, очікувана вартість яких складає 27 млн. 494 тис. 012 грн.

Згідно інформації Інтернет майданчику «Прозорро», учасниками торгів являлись TOB «Захід - Свробуд» та TOB «Славдорстрой».

16.11.2016 року замовником робіт, зазначених учасників було допущено до аукціону, за результатами проведення якого, економічно вигіднішою ціною виявилась пропозиція TOB «Захід-Євробуд» (код 36362748; юридична адреса станом на 2017 рік - м. Полтава вул. Дмитра Коряка б. З, офіс 215, фактична адреса розташування - м. Харків, провулок, Мало-Панасівський, буд. 4/7). В подальшому, за результатами проведених торгів 12.12.2016 року, службою автомобільних доріг в Луганській області в особі начальника ОСОБА_3 з TOB «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №16 від 12.12.2016 року.

Аналізом тендерної документації в частині вивчення питання залучення техніки до виконання робіт, встановлено довідку за вих. 01/2 від 01.11.2016 року за підписом ОСОБА_5 про наявність матеріально-технічної бази, згідно якої TOB «Захід-Євробуд» при виконанні робіт буде використовувати орендовану техніку (перелік із 24 пунктів). Орендодавцями вказаної техніки являється TOB «Шляхове Будівництво «Альтком», TOB «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень» та TOB «ДСЛ Спецтранс». Згідно інформації наданої ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області, майже вся техніка (в наявності 3 котки), яка перебувала у власності TOB «Шляхове будівництво «Альтком» та яка відповідного договору оренди № 01/08-2016 від 01.08.2016 була передана в оренду TOB «Захід-Євробуд» в період 2012-2014 років була знята з обліку та не належить TOB «ШБ «Альтком». Крім того, згідно листа TOB «ДСЛ Спецтранс» - фінансово-господарські відносини між TOB «Захід-Євробуд» та TOB «ДСЛ Спецтранс» відсутні. Тобто вказані договори були фіктивні та мали формальний характер, які посадові особи TOB «Захід-Євробуд» підробили для участі у тендерних торгах, а за таких обставин, вказаний підрядник не мав фізичної можливості на виконання ремонтних робіт.

Не зважаючи на вищевказані факти, при аналогічних обставинах протягом грудня 2016 - лютого 2017 років, за результатами проведених відкритих тендерних торгів, керівниками служби автомобільних доріг в Луганській області в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з TOB «Захід-Євробуд» (код 36362748), укладено ще 5 договорів на проведення середніх поточних ремонтів автодоріг у Луганській області.

На виконання вищевказаних договорів, службою автомобільних доріг в Луганській області протягом квітня-липня 2017 р. на користь TOB «Захід-Євробуд» проведено попередню оплату на виконання ремонту на ділянках автошляхів Р-07. Р-66. Т-13-09 у сумі 16 млн. грн., а саме: на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-07 перераховано 7 000 000 грн. (платіжне доручення №200 від 18.05.2017 ), на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-66 перераховано 3 000 000 грн. (платіжне доручення №6 від 25.07.2017), на виконання робіт на автошляху Т-13-09 перераховано 6 000 000 грн. (платіжне доручення №5 від 21.04.2017 на 3 000 000 грн. та платіжне доручення від 06.04.2017 на 3 000 000 грн.). Тобто, в проміжок часу з квітня по липень 2017 року службою автомобільних доріг в Луганській області на рахунок TOB «Захід-Євробуд» № 260098267001, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 інвестицій та заощаджень» перераховані грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн.

У вищевказаний період часу, а саме з квітня по липень 2017 року, дорожні роботи на ділянках автомобільних доріг Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000), Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000) не проводились, частково проводились дорожні роботи лише на ділянці Т-13-09 (на ділянці км 22+000 - км 26+000). Протягом жовтня-листопада 2017 року, частково виконані дорожні роботи на ділянках автошляхів Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000) та Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000). При чому, на ділянці Р-07 дорожні роботи щодо зняття асфальтобетонного покриття проводились TOB «БК Євродор» (код 36256287).

На ділянці автошляху Р-66 дорожні роботи щодо влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття проводились у жовтні 2017 року КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696), та за виконання даного виду робіт, оплата проводилась окремо службою автомобільних доріг у Луганській області.

На ділянці автошляху Т-13-09 роботи з холодного фрезерування взагалі не проводились, а лише частково були виконані роботи щодо укладання нижнього шару асфальтобетону.

При проведенні всіх вищевказаних дорожніх робіт, TOB «Захід-Євробуд» не дотримувалась вимог проектно-технічної документації - роботи виконані не в повному об'ємі та при виконанні робіт використовувались будівельні матеріали, які не передбачені технічною документацією.

Грошові кошти, отримані від служби автомобільних доріг у Луганській області посадовими особами TOB «Захід-Євробуд» з призначеннями платежів «за паливо», «за виконання робіт», «за матеріали», «за надання послуг» в проміжок часу з квітня по липень 2017 року перераховані наступним суб'єктам господарювання:

на користь ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на рахунок №26009011864181, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: 24.04.2017 року - перераховано 1 000 000 грн.;

на користь TOB «Завод залізобетонних конструкцій Еталон» (код 38771657) на рахунок №26005210336998, відкритий у AT «ПроКредит Банк» (МФО 320984). а саме: протягом 24.04.2017 року - 27.07.2017 року перераховані кошти у загальній сумі 760 000 грн.;

на користь ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2) на рахунок №260005063201, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 19.05.2017 року - перераховано 150 000 грн., 26.07.2017 року - перераховано 260 000 грн., 27.07.2017 року - перераховано 5 000 грн., 31.07.2017 року - перераховано 100 000 грн.

на користь TOB «Кубинський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок №26003519745, відкритий у AT «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805), а саме: протягом 10.04.2017 року -27.07.2017 року перераховані кошти у загальній сумі 400 000 грн.;

на користь TOB «Лайтрей» (код 34467442) на рахунок №260056316101, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: протягом 24.04.2017 року - 27.07.2017 року перераховані кошти у загальній сумі 280 000 грн.;

на користь ОСОБА_10 на рахунок №260076891101, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 25.04.2017 року - перераховано 400 000 грн., 22.05.2017 року - перераховано 80 000 грн., 27.07.2017 року - перераховано 200 000 грн., 31.07.2017 року - перераховано 200 000 грн.

на користь ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_3) на рахунок №260076380201, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 25.04.2017 року - перераховано 300 000 грн., 19.05.2017 року - перераховано 90 000 грн., 19.05.2017 року - перераховано 380 000 грн., 27.07.2017 року - перераховано 200 000 грн.

на користь OK «ЖБК «Новий будинок Харків» (код 39591864) на рахунок №260068599301, відкритий у ПАТ «ОСОБА_7 інвестицій та заощаджень» (МФО 380281);

протягом 10.04.2017 року -27.07.2017 року у загальній сумі 1480 000 грн. були перераховані на користь TOB «СКБ-БУД» (код 36623169) на рахунок №26003016212801, відкритий у ПАТ «Альфа- банк Україна» (МФО 300346), а саме: протягом 2017 року перераховані кошти у загальній сумі З 740 000 грн.;

на користь TOB «Куп'янський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок №26003519745, відкритий у AT «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805), а саме: протягом 10.04.2017 року -27.07.2017 року перераховані кошти у загальній сумі 400 000 грн.

Вищевказані суб'єкти господарювання не надавали жодних послуг при проведенні дорожніх робіт на вищевказаних ділянках автошляхів Луганської області, крім того, будівельні матеріали, за які начебто були перераховані грошові кошти, при проведенні дорожніх робіт не використовувались.

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, в період з 01.03.2015 року по 28.02.2018 року проведено планову ревізію Служби автомобільних доріг у Луганській області. Ревізією правильності та достовірності проведення будівельних робіт встановлено неякісне виконання будівельних робіт щодо влаштування основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-07 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+400 -132+760 лівий проїзд та км 132+760 - 135+000 правий проїзд, на суму 5 303,40 тис. грн., що призвело до руйнувань шару дорожнього одягу та, як наслідок до втрат (нанесення матеріальної шкоди, збитків) державного бюджету на зазначену суму.

На теперішній час виникла необхідність у перевірці та досліджені документів реєстраційної справи TOB «СКБ-БУД» (код 36623169) яка міститься у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованої за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов. Вищевказані документи містять в собі інформацію щодо засновників та службових осіб даного підприємства, наповнення статутного капіталу даних підприємств, ФОП внесених змінах до статуту підприємства а також внесених змінах до складу засновників та посадових осіб зазначених підприємств, які мають право представляти інтереси даного підприємства на підставі довіреності. Зазначена інформація має доказове значення, так як дасть змогу встановити осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства з моменту його заснування по теперішній час. З огляду на викладене, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну інформацію.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Враховуючи викладене, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НГІУ ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_14, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме у період часу з моменту заснування до 10.09.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділі прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_16, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, що зберігаються в реєстраційній справі ТОВ «СКБ-БУД» (код 36623169), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх, а саме до:

- документів, на підставі яких зареєстровано TOB «СКБ-БУД» (код 36623169) як юридична особа;

- рішень уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників за період з моменту заснування по 10.09.2018 року;

- рішень уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників за період з моменту заснування по 10.09.2018 року;

- заяви фізичної особи про вхід (вихід) до (із) складу засновників (учасників) за період з моменту заснування по 10.09.2018 року;

- рішень уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по 10.09.2018 року;

- заяви уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по 10.09.2018 року;

- договору, або іншого документу про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи за період з моменту заснування по 10.09.2018 року;

- установчого документу юридичної особи за період з моменту заснування по 10.09.2018 року;

- установчого документу, що був дійсним у період з 2016 року по 31.12.2017 року;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін щодо бенефіціарних власників (контролерів) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по 10.09.2018 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. С. Журавель