Ухвала суду № 77445421, 26.10.2018, Вишгородський районний суд Київської області

"26" жовтня 2018 р. Справа № 363/4343/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., при секретарі - Кашоїди М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Городиського Ю.О., погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Ясковець А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 21.02.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.02.2018 до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України відносно колишнього директора Комунального підприємства Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» (ЄДРПОУ 35367572) ОСОБА_3 та директора ТОВ «Інжиніринг Девелопмент» (ЄДРПОУ 38806464) ОСОБА_4, котрі зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом підроблення фінансових та бухгалтерських документів в частині класифікації та кількості будівельних матеріалів, поставленого обладнання.

21.02.2018 зазначену інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП «Демидівкомунгосп» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Інжиніринг Девелопмент» укладено договір з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 12.09.2017, предметом якого є реконструкція котельні по вул.. Фастова в с. Демидів, Вишгородського району, Київської області на загальну суму 1946974,64 грн. Відповідно до актів приймання виконаних робіт КБ-3, КБ-2в, акт № 1 за жовтень 2017 року, акт № 2 за листопад 2017 року від24.11.2017 року та акту передачі обладнання в монтаж, КП Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» перераховано 1946974,64 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інжиніринг Девелопмент».

З метою перевірки відповідності фактично виконаних робіт, поставленого обладнання, будматеріалів в ході досудового розслідування у КП Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» було витребувано завірені належним чином копії документації, щодо реконструкції зазначеної котельні, а саме: Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 КБ-3 від 11.10.2017; Договір на виконання проектно-кошторисних робіт по реконструкції котельні № 24 від 16.10.2015, укладений між КП Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» та ТОВ «ЛАН ЛТД»; Акт здачі-прийняття проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції за договором № 24 від 16.10.2015 від 28.04.2015; Смета № 17 на проектные (изыскательные работы); Платіжне доручення № 213 від 16.10.2015; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації ДП «Укрдержбудекспертиза» від 25.03.2016; Зведений кошторисний рахунок вартості об'єкта будівництва (Форма № 5); Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 (форма КБ 3) від 24.11.2017; Рахунок-фактура № СФ-0000135 від 13.09.2017; Платіжне доручення № 6 від 20.09.2017; Зведений кошторисний рахунок вартості будівництва (форма № 5); Платіжне доручення № 42 від 12.10.2017; Платіжне доручення № 43 від 27.11.2017; Зведений кошторисний рахунок вартості будівництва (форма № 5); Підсумкова відомість ресурсів за вересень 2017; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2 (форма № 2); Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3 (форма № 1); Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на газопостачання (форма № 1); Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на тепломеханічну частину № 2-1-1 (форма № 1); Локальний кошторис на № 2-1-6 на автоматизацію котельної (форма № 1); Локальний кошторис на № 2-1-5 на електропостачання котельні (форма № 1); Підсумкова вартість ресурсів за вересень 2017; Договір з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 12.09.2017 з додатками; Додаткова угода № 1 до Договору з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 19.12.2017 року; Акт передачі обладнання в монтаж (форма № 2); Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 24.11.2017 зареєстрований в Управлінні Державної казначейської служби у Вишгородському районі Київської області 29.11.2017; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017, зареєстрований в Управлінні Державної казначейської служби у Вишгородському районі Київської області 06.10.2017; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017, зареєстрований в Управлінні Державної казначейської служби у Вишгородському районі Київської області 13.10.2017; Робочий проект реконструкції котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського р-ну Київської області.

21.02.2018 року за вищезазначеною документацією в ході досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України. На вирішення судової експертизи поставлені питання: Який перелік та об'єми фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017, були виконані підрядником (субпідрядником) на момент проведення експертизи? Який перелік та об'єми фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду №12-09/17-1 від 12.09.2017? Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором 12-09/17-1 від 12.09.2017?Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017 на момент проведення експертизи?Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017, на момент проведення даної експертизи, обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно- кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт, актам передачі обладнання в монтаж)?

При дослідженні були використані наступні документи: Копія договору підряду №12-09/17-01 від 12.09.2017 року; Копія договірної ціни на реконструкцію котельної по вул. Фастова в. с. Демидів Вишгородського району Київської області; Копія акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ-2в, копія акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ-2в, копія акту передачі обладнання в монтаж обладнання для котельної, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року; Копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 тепломеханічна частина, копія локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2 обладнання котельної, копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 на димова труба, копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 на газопостачання, копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-5 електропостачання котельної, копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-6 автоматизація котельної; підсумкова відомість ресурсів; Робочий проект. Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області; Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; Копія протоколу огляду місця події від 07.06.2018 по об'єкту «Реконструкція котельної по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області».

Згідно протоколу огляду місця події від 07.06.2018, складеного старшим слідчим СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5, за участю спеціаліста в галузі котельного оснащення та обслуговування тепломереж ОСОБА_6 та власника приміщення ОСОБА_7, директора ТОВ «Інжиніринг Девелопмент» ОСОБА_4, в присутності понятих: ОСОБА_8 та ОСОБА_9: Проведеним оглядом встановлено: що огляд проводиться в с. Демидів Вишгородського району Київської області безпосереднім об'єктом огляду є котельня КП «Демидівкомунгосп», що розташовано по вул. Фастова б/н. Під час огляду було встановлено, що Акт №1 «приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017» та Акт №2 «приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017» виконані не в повному обсязі, а саме в Акті №1 не виконано розділ «Монтажні роботи» пункти №№ 8, 17, 23, 24, 25, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Розділ «Газопостачання» не виконаний взагалі. Розділ «Автоматизація котельні» не виконаний взагалі, крім того додатково було встановлені, що розділ «Монтажні роботи» пункт 41 не виконаний в повному обсязі, та містить із 15 комплектів лише 7 комплектів, пункт №42 не виконаний в повному обсязі та містіть із 15 комплектів лише 7 комплектів. Також додатково встановлено, що Акт №2 виконаний повністю та недоліків не містить. Акт передачі обладнання в монтаж розділ «Обладнання для газопостачання» п.п. 6, 7 не виявлено.

В ході опрацювання представленої на експертне дослідження копії акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 515 439,79 грн., утому числі прямі витрати - 378 378,78 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника та технічного нагляду, встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто виконані не в повному обсязі

Вартість невиконаних робіт порівнювалась по вартості по прямим витратам вказаних в актах.

Загальна вартість невиконаних робіт станом на 07.06.2018 по акту № 1 згідно договору №12-09/17-1 від 12.09.217, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить - 80 344,75 (вісімдесят тисяч триста сорок чотири гривні 75 коп.).

Відповідно, загальна вартість виконаних робіт станом на 07.06.2018 по акту №1 згідно договору №12-09/17-1 від 12.09.217 складає 435 095,04 (чотириста тридцять п'ять тисяч дев'яносто п'ять гривень 04 коп.).

В ході опрацювання представленої на експертне дослідження копії акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року від 24.11.2017 згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 64 010,68 грн., утому числі прямі

витрати - 43 734,41 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника та технічного нагляду, було встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт відповідають фактично виконаним об'ємам на об'єкті, тобто виконані в повному обсязі.

В ході опрацювання представленого на експертне дослідження копії акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 1 370 524,17 грн., у тому числі прямі витрати - 1 142 103,48 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника та замовника, було встановлено, що обсяги по окремим найменуванням обладнання не відповідають фактичним

Вартість невстановленого обладнання порівнювалась по вартості по прямим витратам вказаних в актах.

Загальна вартість невстановленого обладнання станом на 07.06.2018 по акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить - 64 334,04 (шістдесят чотири тисячі триста тридцять чотири гривні 04 коп.).

Відповідно, загальна вартість встановленого обладнання станом на 07.06.2018 по акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217 складає 1 306190,13 (один мільйон триста шість тисяч сто дев'яносто гривень 13 коп.).

На підставі викладеного обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області», на момент проведення даної експертизи, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно- кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акту передачі обладнання в монтаж) відповідно договору на суму 144 678,79 (сто сорок чотири тисячі шістсот сімдесят вісім грн. 79 коп.).

Отже, відповідно до висновку експерта 12-5/65 від 28.09.2018 року перелік та об'єми фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.217 на виконання робіт з «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» станом на момент проведення експертизи, відповідають актам виконаних робіт, наданих на дослідження, за виключенням робіт і матеріалів зазначених в таблицях 1-2, дослідницької частини висновку.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.217 на момент проведення експертизи були виконані підрядником на суму 1 805 295,85 (один мільйон вісімсот п 'ять тисяч двісті дев '.яносто п 'ять гривень 85коп.).

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.217, на момент проведення даної експертизи, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт, акту передачі обладнання в монтаж) відповідно договору на суму 144678,79 (сто сорок чотири тисячі шістсот сімдесят грн. 79 коп.

Виходячи з вищезазначеного, в ході досудового розслідування з метою проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність вилучення проектної, фінансової та бухгалтерської документації щодо реконструкції котельні по вулиці Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка перебуває у розпорядженні Комунального підприємства Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» (ЄДРПОУ 35367572), а також особової справи колишнього директора Комунального підприємства Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» ОСОБА_3.

Враховуючи те, що відомості, які вказані у вищезазначених документах, в даному кримінальному провадженні можуть бути використанні як докази, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні (можливість проведення почеркознавчих експертиз) - ненадання слідству зазначених документів унеможливлює подальше досудове слідство, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів просив розгляд справи здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності сторін у зазначеній цивільній справі, з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, крім документів - іншої проектної, фінансової та бухгалтерської документації щодо реконструкції котельні по вулиці Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області та оригіналів документів, що містять підписи колишнього директора Комунального підприємства Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» ОСОБА_3, оскільки слідчим в поданому клопотанні неконкретизовані вимоги щодо надання тимчасового доступу до вказаних доказів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. 160 КПК України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Городиському Юрію Олеговичутимчасовий дозвіл до документів, які перебувають у розпорядженні Комунального підприємства Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» (ЄДРПОУ 35367572), яке знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Фастова 2 (з можливістю вилучити їх), а саме:

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 КБ-3 від 11.10.2017;

-Договору на виконання проектно-кошторисних робіт по реконструкції котельні № 24 від 16.10.2015, укладений між КП Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» та ТОВ «ЛАН ЛТД»;

-Акту здачі-прийняття проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції за договором № 24 від 16.10.2015 від 28.04.2015;

-Сметы № 17 на проектные (изыскательные работы);

-Платіжного доручення № 213 від 16.10.2015;

-Експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації ДП «Укрдержбудекспертиза» від 25.03.2016;

-Зведеного кошторисного рахунку вартості об'єкта будівництва (Форма № 5)

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 (форма КБ 3) від 24.11.2017;

-Рахунку-фактури № СФ-0000135 від 13.09.2017;

-Платіжного доручення № 6 від 20.09.2017;

-Зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва (форма № 5)

-Платіжного доручення № 42 від 12.10.2017;

-Платіжного доручення № 43 від 27.11.2017;

-Зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва (форма № 5)

-Підсумкової відомості ресурсів за вересень 2017;

-Локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2 (форма № 2)

-Локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3 (форма № 1)

-- Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 на газопостачання (форма № 1)

-Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 на тепломеханічну частину № 2-1-1 (форма № 1);

-Локального кошторису на № 2-1-6 на автоматизацію котельної (форма № 1);

-Локального кошторису на № 2-1-5 на електропостачання котельні (форма № 1);

-Підсумкову вартість ресурсів за вересень 2017;

-Договору з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 12.09.2017 з додатками

-Додаткової угоди № 1 до Договору з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 19.12.2017

-Акту передачі обладнання в монтаж (форма № 2)

-Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 24.11.2017 зареєстрований в Управлінні Державної казначейської служби у Вишгородському районі Київської області 29.11.2017;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017, зареєстрований в Управлінні Державної казначейської служби у Вишгородському районі Київської області 06.10.2017;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017, зареєстрований в Управлінні Державної казначейської служби у Вишгородському районі Київської області 13.10.2017;

-Робочого проекту реконструкції котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського р-ну;

-Особову справу колишнього директора Комунального підприємства Демидівської сільської ради «Демидівкомунгосп» ОСОБА_3.

Строк дії ухвали визначити по 26 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Баличева