Ухвала суду № 77440843, 26.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5893/18

Провадження № 1-кс/202/6021/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченко В.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченко В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32018040000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 діючи спільно у групі з ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виробництво фальсифікованого бензинового та дизельного пального, яке виготовляється шляхом змішування та перегонки фракцій абсорбенту газового концентрату, лігроїно-газойлевої фракції з компонентами автомобільного палива, таким чином здійснюють незаконне виготовлення підакцизного товару - фальсифікованого дизельного палива автомобільного, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафто-перероблення.

Незаконно виготовлене, у такий спосіб, фальсифіковане дизельне паливо ОСОБА_3, незаконно збуває ОСОБА_5 (зареєстрований як фізична-особа підприємець у Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області), який здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі дизельним пальним на автозаправочній станції «МАКІТЕХ» за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова 22-д.

Допитаний свідок ОСОБА_6 пояснив, що 10.02.2018 року придбав на автозаправочній станції «МАRІТЕХ» за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова 22-д, 10 літрів дизельного пального, яке визвало у нього сумнів у своїй якості, в зв'язку з чим, він звернувся за довідкою про якість придбаного пального до випробувальної лабораторії ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Відповідно до паспорту якості №14309601/18-0001/01 від 12.02.2018 року, наданого ПАТ «Концерн Галнафтогаз», надане на дослідження ОСОБА_6 дизельне пальне, не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів: дизельного, судових та котельних палив за показниками: Вміст сірки, температура спалаху в закритому тиглі.

Транспортування незаконно виготовленого, фальсифікованого дизельного пального до місця роздрібної реалізації, з об'єкту виробництва за адресою: АДРЕСА_1, здійснюється спеціально обладнаними «бензовозами»: автомобілем НОМЕР_1 та автомобілем НОМЕР_2, які належать та зареєстровані за ОСОБА_7 (яка є дружиною ОСОБА_3, та мешкає з ним за однією і тією ж адресою: АДРЕСА_3).

Крім того, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_3 до березня 2017 року був директором ПП "Легіон Еліт" (код ЄДРПОУ 34489377), основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля автомобільним пальним, але через «підконтрольного» йому директора ПП "Легіон Еліт" ОСОБА_8, з березня 2017 року по теперішній час ОСОБА_3, продовжує реалізацію незаконно виготовленого фальсифікованого дизельного пального від ПП "Легіон Еліт».

В ході слідства оперативним шляхом було встановлено мобільний номер телефону, за яким міг би спілкуватися або він належить ОСОБА_5 - НОМЕР_3.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань), з якими спілкується власник абонентського телефонного номеру НОМЕР_3 оператора ПрАТ «Київстар».

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути підтвердженням того, що ОСОБА_5 є учасником схеми по незаконному виготовленню та збуту паливо-мастильних матеріалів.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» України) .

Крім того, згідно оперативної інформації, що надійшла до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим слідчий просив судове засідання по розгляду клопотання провести без виклику представників оператора ПрАТ «Київстар».

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у оператора зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, № 53, а саме: документів (інформації) за період з 01.01.2015 р. по 14.08.2018 р., по наступному номеру телефону: НОМЕР_3 про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 25017674), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченко В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Левченку Віктору Леонідовичу, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Шаповалову Євгену Івановичу, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Білоусову Віктору Ігоровичу, слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко Андрію Олексійовичу, слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Киричко Кристині Станіславівні, слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Сіпаренко Крістіні Олександрівні групи або співробітникам податкової міліції (за наявності доручення слідчого) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування), що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- документів (інформації) за період з 01.01.2015 року по 14.08.2018 року по наступному номеру телефону: НОМЕР_3 про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі.

Строк виконання ухвали до 25 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.