Ухвала суду № 77440569, 11.10.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13437/18

1-кс/295/6391/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Поліщук К.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, внесене в кримінальному провадженні № 32015060000000067 від 20.08.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані документи, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що на території Житомирської області діє група осіб, яка здійснює закупку деревини, що отримана шляхом незаконної вирубки, списання або іншим незаконним чином, за цінами, які є нижчими за ринкові. В подальшому, шляхом дублювання товарно-транспортних накладних, які є документами, що засвідчують походження сировини, останні, за попередньою домовленістю, через суб’єкти господарської діяльності серед яких встановлені оперативним шляхом є ТОВ «КОМПАНІЯ УКРВУД» (код ЄДР 36315499) та ТОВ «УКР ВУД» (код ЄДР 37244623) здійснюють їх переробку (розпилювання) та експортують до ОСОБА_2, Ізраїлю, Лівану, Саудівської Аравії.

Аналізом баз даних ДФС встановлено, що директором ТОВ «УКР ВУД» в період з 11.10.2013 по 12.08.2016 значився громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та в період з 12.08.2016 по т.ч. директором є громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УКР ВУД» (код ЄДР 37244623) припинило фактичне здійснення господарської діяльності та, разом з тим, подачу податкової звітності. Крім того, виробничі потужності та основні засоби підприємства знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 7. За тією ж адресою знаходяться основні засоби підприємства ТОВ «Норс Трейд» (код ЄДР 40654437), одним з основних видів діяльності якого є лiсопильне та стругальне виробництво. Відповідно до баз даних АІС «Податковій Блок», працівники, які працювали на ТОВ «Укр Вуд», наразі отримують доходи на ТОВ «Норс Трейд».

З метою отримання відомостей, що стали підставою для отримання ТОВ «Норс Трейд» основних засобів для обробки деревини, таких як механізми, устаткування, в т.ч. устаткування підвищеної небезпеки, які вносились до статуту, або орендувались підприємством є нагальна необхідність у отриманні документів, що зберігаються на ТОВ «Норс Трейд».

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки на підприємстві ТОВ «Норс Трейд», тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У судове засідання слідчий не з’явився, надала заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень в митний сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 та особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «Норс Трейд» (код ЄДР 40654437) належним чином завірених копій документів, з моменту реєстрації до 10.10.2018, які фіксують законний факт отримання, використання та введення в експлуатацію механізмів, устаткування, в т.ч. устаткування підвищеної небезпеки для обробки деревини, серед яких: договори (угоди); додаткові договори (угоди); накладні та податкові накладні; товарно-транспортні накладні про перевезення; дозволи на експлуатацію машин, устаткування, в т.ч. устаткування підвищеної небезпеки для обробки/переробки деревини; висновки експертів щодо введення в експлуатацію машин, устаткування, в т.ч. устаткування підвищеної небезпеки для обробки/переробки деревини; фінансово-господарські документи щодо основних засобів, що обліковані (використовуються) на підприємстві, а саме: технічні паспорти, договори оренди, свідоцтва права власності та інші документи які підтверджують законність використання та експлуатації основних засобів та виробничих потужностей на ТОВ «Норс Трейд» (код ЄДР 40654437), за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 7.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка