Ухвала суду № 77440516, 22.10.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13589/18

1-кс/295/6472/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., за участю секретаря Поліщук К.Г., розглянувши клопотання СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060020006114 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього документи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 21.11.2017 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява про злочин від представника ТОВ «Украгроком» ОСОБА_3 про те, що в період червня 2017 року громадянин України ОСОБА_4 шляхом шахрайства заволодів майном ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тисяч гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.02.2017 у м. Житомирі між ТОВ «Украгроком», в особі директора ОСОБА_5, та ФОП ОСОБА_6, було укладено договір поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 26060,00 доларів США, 21840,00 доларів США, 22300,00 доларів США, 28000,00 доларів США, 24494,05 доларів США, 23458,76 доларів США та 17260,59 доларів США.

Після підписання вказаного договору ФОП «ОСОБА_6, згідно додатків за № 1,2,3,4,5,6 та 7 до договору поставки № Жт 210217/04 з відстрочкою платежу, Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000038 від 22 лютого 2017 р., за № Жт 000042 від 22 лютого 2017 р., за № Жт 000002 від 01 березня 2017 р., за № Жт 000085 від 12 квітня 2017 р., за № Жт 000122 від 19 квітня 2017 р., за № Жт 000220 від 25 травня 2017 р., за № Жт 000204 від 26 травня 2017 р., за № Жт 000067 від 09 червня 2017 р., за № Жт 000124 від 15 червня 2017 р. та за № Жт 000177 від 15 червня 2017 р. отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ «Украгроком», після чого відмовилось виконувати взяті на себе зобов’язання згідно укладеного договору.

Допитаний з даних обставин ОСОБА_6 показав, що вказані документи він не підписував та підписи в них йому не належать.

Згідно відомостей про держреєстрацію від 18.06.2008 № 25560000000071145, наданої Одеським міським управлінням юстиції, ОСОБА_6 код НОМЕР_1 взятий на облік як платник податків за основним місцем проживання ДПІ у Малинському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, яким були відкриті розрахункові рахунки в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси за № 26053054311024 25.02.2015 р, № 26006054315817 25.02.2015 р., № 26057054405798 02.02.2012 р.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії які виразились в ухиленні від виконання взятих на себе зобов’язань, обумовлених в договорі поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 26060,00 доларів США, 21840,00 доларів США, 22300,00 доларів США, 28000,00 доларів США, 24494,05 доларів США, 23458,76 доларів США та 17260,59 доларів США, та в заволодінні шляхом шахрайства майном ТОВ «Украгроком», що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ТОВ «Украгроком», в сумі 1 693 908,40 грн., може бути доведена внаслідок вилучення документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 25.02.2015 р. та 02.02.2012 р. відкрив розрахункові рахунки за № 26053054311024, № 26006054315817 та № 26057054405798 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1, та інформації, яка міститься на рахунках за № 26053054311024, № 26006054315817 та № 26057054405798, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз та можливості використання цих документів як доказів.

У судове засідання слідчий не з’явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9, а також за письмовим дорученням слідчого або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливості знищенню) а саме: до оригіналів документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 відкрив розрахункові рахунки за № 26053054311024, № 26006054315817 та № 26057054405798 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570, та інформації про рух коштів, яка міститься на розрахункових рахунках за № 26053054311024, № 26006054315817 та № 26057054405798, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси МФО 328704 код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1 в період з 25.02.2015 по 20.08.2018, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка