Ухвала суду № 77439092, 26.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12179/18 1-кс/335/8319/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В. при секретарі Шутіної Г.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Запорізькій області Крокосюк А.В. звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що з 01.01.2017 по теперішній час, посадові особи - розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб'єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки. Також, пояснив, що посадові особи суб'єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації. Отож, після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються. Так, в ході проведення досудового слідства було отримано інформацію, про те, що за вищевказаною схемою на конкурсних торгах, замовники визначають переможцем ТОВ «Українська торгова компанія №1»/код ЄДРПОУ 39434914/, яке в подальшому постачає продукти харчування по завищеним цінам, та які не відповідають умовам укладених договорів.

На даний час встановлено, що ТОВ «Українська торгова компанія №1» /39434914/ в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26008328710001 відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/, що розташований за адресою: 01032, місто Київ, вулиця С. Петлюри, будинок 30.

З метою відстеження руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Українська торгова компанія №1», отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб'єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі ч. 1 ст. 164 КПК України та до матеріалів клопотання не надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій на ім'я конкретного оперуповноваженого.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати Танкушиній Тетяні Юріївні, Сіроуху Руслану Івановичу, Чудіну Олегу Валерійовичу, Шоніну Денису Олеговичу, Смикову Євгену Ігоровичу, Качан Олегу Сергійовичу, Тихому Сергію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/, що розташований за адресою: 01032, місто Київ, вулиця С. Петлюри, будинок 30, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку №26008328710001 відкритих ТОВ «Українська торгова компанія №1»/ код ЄДРПОУ 39434914/ в АТ "ТАСКОМБАНК" МФО 339500 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2017 року до теперішнього часу;

- юридичної справи ТОВ «Українська торгова компанія №1» /ЄДРПОУ 39434914/;

- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ «Українська торгова компанія №1» в АТ "ТАСКОМБАНК" МФО 339500 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «Українська торгова компанія №1»грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Українська торгова компанія №1» /ЄДРПОУ 39434914/

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Соляник