Ухвала суду № 77438970, 16.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9739/18 1-кс/335/7316/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В., на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 10.08.2018 службові особі ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754, адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар (Леонова), 1А) подали в Запорізьку митницю ДФС митну декларацію типу ЕК10АА, якій було присвоєно номер UA112080/2018/019598, для митного оформлення в митному режимі «експорт (остаточне вивезення)» товар - «паливні гранули (пелети) з тирси хвойних порід дерева», вага нетто 21 060 кг. Під час проведення митного оформлення Запорізькою митницею ДФС було прийнято рішення про проведення митного огляду зазначеного товару під час якого було виявлено 64 мішки (вагою по 30 кг), в яких знаходився інший товар, а саме - «бурштин, різного розміру» перемішаний із товаром «паливні гранули (пелети)». Таким чином, до офіційного документу - митної декларації, службовими особами ТОВ «ТРАНСКЛАД» були внесені неправдиві відомості.

В ході проведення досудового слідства виникла необхідність встановити походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано.

Згідно із відповіддю ГУ ДФС України в Запорізькій області № 29549/10/08-01-08-01-08 від 12.09.2018, ТОВ «Трансклад» має відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: № 26042055701401, 26008055707364, 26054055707578, 26004055726963, 26005055721097.

З метою встановлення походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ «Трансклад», відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали до клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко Каріні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгенівні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Величку Валерія Вячеславовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кириченку Павлу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Міщенку Артему Євгеновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку Володимиру Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Набережна-Перемоги, 50:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 17.09.2018 по рахункам № 26042055701401, 26008055707364, 26054055707578, 26004055726963, 26005055721097, відкритих ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754) в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ПП «Антей» в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299;

- юридичну справу ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754);

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754);

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754), з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 16 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць