Ухвала суду № 77435953, 24.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16513/18

Провадження № 1-кс/234/6189/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко М.Л.,

за участю секретаря Овчарової Ю.Д.,

прокурора Гончаренко М.В.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області.

Клопотання надійшло до суду 23.10.2018.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051390000148 від 20.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42018051390000148 від 20.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Краматорською місцевою прокуратурою в ході моніторингу ЗМІ на інтернет сторінці газети «ПРИВЕТ» виявлено статтю в якій повідомляється, що між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації та Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА укладений договір на здійснення технічного нагляду за реконструкцією парку культури та відпочинку «Сад Бернадцького», розташованого у м. Краматорськ без проведення процедури закупівлі у відповідності до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», що створює умови для обмеження конкуренції та виконання робіт по завищеним цінам. Таким чином, в діях службових осіб Департаменту екологи та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018051390000148 від 20.09.2018 року за ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації 30.05.2018 за процедурою відкритих торгів проведено закупівлю послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень - «Озеленення міста, а саме: Перший пусковий комплекс», за результатами проведення якої 04.07.2018 з ТОВ «Стройуком» укладено договір на суму 70 476 000. 00 грн.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено що ТОВ «Стройуком» для участі у відкритих торгах надало до системи прозорро довідку про наявність в останніх 55 працівників за штатом. злочином невеликої тяжкості.

Під час досудового розслідування, для проведення перевірки обґрунтованості і законності проведення процедури торгів з реконструкцією парку культури та відпочинку «Сад Бернадцького», розташованого у м. Краматорськ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: звітності ТОВ «Стройуком (ЄДРПОУ 40276440) до Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецькій області щодо наявності працівників та їх кількості за період з 01.01.2018 по 01.10.2018 по кожному місяцю окремо з обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також відомостей про інші офіційні нарахування в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності за той самий період, осіб, які працевлаштовані в ТОВ «Стройуком».

Відомості, що містяться у даних персоніфікованого обліку та РНОКПП застрахованих осіб ТОВ «Стройуком» будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані вище документи знаходяться у володінні посадових осіб Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецькій області, який розташований за адресою: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Поштова, 5.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб’єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків державі внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Стройуком».

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Також зазначена документація необхідна для проведення судово-економічної експертизи.

Склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений ст. 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційності інформації про особу, поширення яких з урахуванням ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об’єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення у службових осіб посадових осіб Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецькій області, яке розташоване за адресою: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Поштова, 5,

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Краматорською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051390000148 від 20.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів звітності ТОВ «Стройуком» (ЄДРПОУ 40276440) до Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецькій області щодо наявності працівників та їх кількості за період з 01.01.2018 по 01.10.2018 по кожному місяцю окремо, з обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також відомостей про інші офіційні нарахування в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності за той самий період, осіб, які працевлаштовані в ТОВ «Стройуком», перебувають у володінні службових осіб Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області за адресою: м. Краматорськ, вул. Поштова, 5.

Склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений ст.20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно ст.162 ч.1 п.8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судово- економічної експертизи, щодо встановлення завданих збитків державі внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Стройуком».

Крім того, слідчим всупереч приписам ч.7 ст. 163 КПК України не доведено необхідність вилучення оригіналів документів звітності ТОВ «Стройуком» (ЄДРПОУ 40276440), оскільки з матеріалів клопотання не вбачається реальна загроза зміни або знищення зазначених матеріалів службовими особами Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 42018051390000148 від 20.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості про оригінали документів, а саме: звітності ТОВ «Стройуком» (ЄДРПОУ 40276440) до Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецькій області щодо наявності працівників та їх кількості за період з 01.01.2018 по 01.10.2018 по кожному місяцю окремо, з обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також відомостей про інші офіційні нарахування в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності за той самий період, осіб, які працевлаштовані в ТОВ «Стройуком», які перебувають у володінні службових осіб Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області, в інший спосіб отримати відомості, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до оригіналів документів звітності ТОВ «Стройуком» (ЄДРПОУ 40276440), з можливістю вилучення їх копій або інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області, - задовольнити.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: звітності ТОВ «Стройуком» (ЄДРПОУ 40276440) до Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецькій області щодо наявності працівників та їх кількості за період з 01.01.2018 по 01.10.2018 по кожному місяцю окремо, з обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також відомостей про інші офіційні нарахування в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності за той самий період, осіб, які працевлаштовані в ТОВ «Стройуком», що перебувають у володінні службових осіб Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області за адресою: м. Краматорськ, вул. Поштова, 5.

Дати розпорядження службовим особам Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області за адресою: м. Краматорськ, вул. Поштова, 5, надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: звітності ТОВ «Стройуком» (ЄДРПОУ 40276440) до Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецькій області щодо наявності працівників та їх кількості за період з 01.01.2018 по 01.10.2018 по кожному місяцю окремо, з обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також відомостей про інші офіційні нарахування в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності за той самий період, осіб, які працевлаштовані в ТОВ «Стройуком», з можливістю вилучення їх копій або інформації.

Строк дії ухвали встановити до 23.11.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_3