Ухвала суду № 77435283, 29.10.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/12313/18

1-кс/219/3290/2018

У Х В А Л А

25 жовтня 2018 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцева Н.М., при секретарі Волохній Г.С., за участі прокурора: Масловського Є.А., розглянувши в м. Бахмуті в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Масловського Євгена Андрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018051610000093 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Масловський Є.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому вказав, що посадові особи приватного виробничо-комерційного підприємства - Фірма «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551) (далі ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт №1 (форми КБ-2В) за договорами № 179 від 15.05.2018 укладеним з відділом освіти Бахмутської районної державної адміністрації на демонтажні роботи з усунення наслідків аварії з об'єкту «Будівля Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою; м. Світлодарськ, буд. 66а, Бахмутського району Донецької області» та №235 від 16.06.2018 року з об'єкту «Поточний ремонт плит перекриття (їдальня) Світлодарської загальноосвітньої школи І?ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою: м. Світлодарськ, буд. 66а Бахмутського району Донецької області», внаслідок чого завдали шкоди державним інтересам.

В ході досудового розслідування та вивчення вилучених оригіналів документів встановлено, що 15.05.2018 між відділом освіти Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області, в особі начальника відділу ОСОБА_2 та ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551)» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №179 на демонтажні роботи з усунення наслідків аварії з об'єкту «Будівля Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою: м. Світлодарськ, буд. 66а Бахмутського району Донецької області». Кошторисна вартість вказаних робіт склала 293 310,65 грн.

Вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ?2В) від 14.06.2018 року на суму - 293 310,65 грн.. В ході подальшого вивчення та аналізу вилучених документів встановлено, що в акті виконаних робіт та розрахунках до нього зазначено, що заробітна плата робітників підприємства, які приймали участь в будівельних роботах, склала 76 626,34 грн., а також витрачено 89 238,50 грн. на відрядження робітників залучених до будівництва, з яких 54 333,96 грн. вартість готельних послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 01.06.2018 по 22.06.2018, з метою виконання демонтажних робіт на Світлодарській ЗОШ, до ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551) згідно з інформацією Бахмутсько-Лиманського об'єднаного УПФ України Донецької області, а також в ході проведення допиту бухгалтера ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551) ОСОБА_4 встановлено, для виконання демонтажних робіт на вищевказаному об'єкті були працевлаштовані наступні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Згідно отриманої інформації встановлено, що вказані особи отримали заробітну плату в розмірі по 3750 гривень, а також грошові кошти в сумі 1320 гривень в якості добових виплат (22 дня по 60 гривень добових).

Проте, в ході проведення допиту: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11 встановлено, що вказані особи фактично не працювали на ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551) та інших будівельних підприємствах, не приймали участі в проведенні робіт на Світлодарській ЗОШ, не надавали свої документи (паспорт, ідентифікаційний податковий номер, тощо) для працевлаштування на вказаному підприємстві, а також не отримували заробітну плату та інші грошові виплати від ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551).

Зазначив, що на розрахунковий рахунок ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551) в рамках виконання договору № 179 від 15.05.2018 перераховано замовником бюджетні кошти у розмірі 293310,65 грн., а саме: 18.05.2018 року у розмірі 87993,19 грн., 22.06.2018 року у розмірі 205317,46 грн., що свідчить про виконання взятих на себе сторонами зобов'язань.

Відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, встановлено що посадові особи зазначили, що витратили 89238,50 грн. на відрядження працівників, з яких 54333,96 грн. вартість готельних послуг.

Таким чином, в посадових осіб ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551), вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт №1 (форми КБ-2В) за договором № 179 від 15.05.2018 в частині коштів, витрачених на заробітну плату робітників підприємства, які виконували будівельні роботи, внаслідок чого завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на демонтажні роботи та поточний ремонт Світлодарської загальноосвітньої школи І?ІІІ ступенів Бахмутської районної ради перераховувались на поточний рахунок ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551) 26003013004422, який було відкрито станом на травень 2018 року в АТ «СБЕРБАНК». Вказана інформація підтверджується реквізитами ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551), зазначеними у договорі підряду № 179 від 15.05.2018, а також платіжними дорученнями учбового закладу за оплату підрядних робіт ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551).

Відповідно до отриманої інформації банківські реквізити ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551) наступні:

АТ «СБЕРБАНК»:

-ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - «25959784»;

-код установи банку - 320627

-місцезнаходження юридичної особи - 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

З метою встановлення об'єктивних даних з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у власностіАТ «СБЕРБАНК», (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме довідку про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26003013004422 інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26003013004422, відкритий на «ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551), зареєстрованого за юридичною адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н, Селище Опитне, вул. Київська, буд. 5, за період часу з 01.04.2018 по 01.10.2018.

Враховуючи, що оригінали документів, а саме довідка про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26003013004422 ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551), має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до юридичної справи АТ «СБЕРБАНК» не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

А також враховуючи можливість змови посадових осіб ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551), з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглянути клопотання без виклику представників АТ «СБЕРБАНК».

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також додатки до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018051610000093 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 42018051610000093 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, враховуючи, що на підставі ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи, які знаходяться за місцем розташування АТ «СБЕРБАНК», (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46,Керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ Бахмутського ВП ГУ НП у Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, Друппу Артему Ігоровичу прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Бушуєву Єгору Олександровичу, Шабаліну Станіславу Валерійовичу, Кузнєцову Владиславу Олександровичу, Сматченко Ганні Дмитрівні. Масловському Євгену Андрійовичу та за окремим дорученням співробітнику Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Дробахіну Денису Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування АТ «СБЕРБАНК», (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме ознайомитися та вилучити оригінали документів, які знаходяться в юридичній справі клієнта - «ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551), розрахунковий рахунок № 26003013004422, а саме довідку про рух коштів на розрахунковому рахунку, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26003013004422, відкритий на «ПВКПФ «РІФ» (ЄДРПОУ 30335551), зареєстрованого за юридичною адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н, Селище Опитне, вул. Київська, буд. 5, за період часу з 01.04.2018 по 01.10.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати для пред'явлення оригіналу ухвали прокурору Артемівської місцевої прокуратури Масловському Є.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Медінцева