Ухвала суду № 77429119, 10.10.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3024/18

н\п 1-кс/490/5522/2018 У Х В А Л А

27.09.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Н.П., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №32018150000000027 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Аврора і Ко» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк», що розташований м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатись р/р ТОВ «Аврора і Ко».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) ухились від сплати земельного податку в особливо великих розмірах. Дані щодо руху грошових коштів вказаного підприємства необхідні для встановлення осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ «Аврора і Ко», уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, фінансово-грошових потоків за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також для встановлення платоспроможності підприємства в частині сплати орендної плати, мають доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Наталії Павлівні або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) №26006610281840 (долар США), №26005610281 (українська гривня), №26004610282 (українська гривня), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2014 по теперішній час; карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) готівкових грошових коштів через касу банку; відомостей щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк»; документів щодо використання та відкриття ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.