Ухвала суду № 77429098, 03.10.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4394/18

н\п 1-кс/490/4298/2018 У Х В А Л А

20.09.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. за участю секретаря Тернової В.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Г.А. про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12018150000000051 від 22.02.2018 за відомостями про заволодіння грошовими коштами держави за змовою посадових осіб ВП ЮУ АЕС та ПП ВКФ «Калімера».

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися р/р ТОВ «ЮТА», ПП «Південьтрансоптторг», ПП «Колос».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується провадження за відомостями про змову посадових осіб ВП ЮУ АЕС та ПП ВКФ «Калімера» з метою заволодіння державними грошовими коштами, шляхом придбання та поставлення на енергоблоки АЕС № 2 та № 3 кабелю системи безпеки БМР замість маркування КВВГнг FRLS його аналогу NHXH FE E30, який є на 30% дешевшим та за своїми можливостями є таким, що не відповідає регламентним вимогам. Отриманий таким чином прибуток у вигляді різниці в вартості має бути розподілений між посадовими особами ВП ЮУ АЕС та ПП ВКФ «Калімера».

Вбачається, що на даний час роботи проведені на енергоблоку № 2 грошові кошти вже були перераховані на р/р ПП КВФ «Калімера», частина вказаних грошових коштів є предметом вчинення злочину. Також вбачається, що в подальшому вказані грошові кошти, в невстановлених на даний час частинах, перераховувалися на р/р ТОВ «ЮТА», ПП «Південьтрансоптторг», ПП «Колос», а за вказані грошові кошти надавалися бухгалтерські та податкові документи, щодо нібито поставки на адресу ПП ВКФ «Калімера» продукції у вигляді кабелю марки КВВГнг FRLS.

За такого, інформація щодо руху грошових коштів по рахункам ПП ВКФ «Калімера» та осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, має доказове значення, та відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Г.А. або працівникам оперативного підрозділу в порядку виконання доручення слідчого на проведення певної слідчої дії, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися р/р № 2600631223801, № 2605131223801 ТОВ «ЮТА», р/р № 2605131222701, № 2600631222701 ПП «Південьтрансоптторг», р/р № 2600530730701 ПП «Колос» за період з 08.12.2017 по 20.09.2018 з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, час проведення платежу, а також грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ «ЮТА», ПП «Південьтрансоптторг», ПП «Колос» готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ЮТА», ПП «Південьтрансоптторг», ПП «Колос», яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Дірко І.І.