Ухвала суду № 77427619, 25.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760//13813/18

Справа 760/27443/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Фастовець С.П., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури у Київській області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000061 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, а саме документів реєстраційної справи СПД.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000061 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи створили та придбали на території Київської області суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Агроінтернешнл Спец" (код ЄДРПОУ 42321222), ТОВ "Фудміськ-Торг" (код ЄДРПОУ 42321285), ТОВ "Зерногруп-сістемз" (код ЄДРПОУ 42321306), ТОВ "Лектонст" (код ЄДРПОУ 42321353), ТОВ "Трансторг Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42321395), ТОВ "Макростарт Сістемз" (код ЄДРПОУ 42321421), ТОВ "Плюсактив-лайт" (код ЄДРПОУ 42321458), ТОВ "Фінсервіс-Транс" (код ЄДРПОУ 42321479), ТОВ "Агротрініті-Груп" (код ЄДРПОУ 42321495), ТОВ "Трінітіфінанс Плюс" (код ЄДРПОУ 42321505), ТОВ "Укрфест Трініті" (код ЄДРПОУ 42321531), ТОВ "Західагро-Прод" (код ЄДРПОУ 42321552), ТОВ "Макроінтернешнл-Сістемз" (код ЄДРПОУ 42321573), ТОВ "Альтараспец-Торг" (код ЄДРПОУ 42321615), ТОВ "Вегаферум-Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 42321641), ТОВ "Балікст" (код ЄДРПОУ 42327292), ТОВ "Вегафарм-Груп" (код ЄДРПОУ 42327308), ТОВ "Колорфуд-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327334), ТОВ "Турсістемз-ЛТД" (код ЄДРПОУ 42327355), ТОВ "Інтернешнлферум-Буд" (код ЄДРПОУ 42327360), ТОВ "Будгруп Актив" (код ЄДРПОУ 42327376), ТОВ "Будлогістик Тренд" (код ЄДРПОУ 42327381), ТОВ "Зернотренд-Інком" (код ЄДРПОУ 42327397), ТОВ "Турестарт-Фест" (код ЄДРПОУ 42327418), ТОВ "Інкомагро-Трейд" (код ЄДРПОУ 42327423), ТОВ "Трейдферум-Геліос" (код ЄДРПОУ 42327444), ТОВ "Фармтрейдінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 42327465), ТОВ "Транспром-Фест" (код ЄДРПОУ 42327486), ТОВ "Укрпромфуд" (код ЄДРПОУ 42327491), ТОВ "Трансукр-Інвест" (код ЄДРПОУ 42327512), ТОВ "Фестагро-Інвест" (код ЄДРПОУ 42327528), ТОВ "Алсевк" (код ЄДРПОУ 42327549), ТОВ "Лайтфінанс-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327554), ТОВ "Трендсервіс-Фуд" (код ЄДРПОУ 42327562), ТОВ "Вегафірм Груп" (код ЄДРПОУ 42327575), ТОВ "Трендактив-Ассистанс" (код ЄДРПОУ 42327580), ТОВ "Трансшлях Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 42327596), ТОВ "Геліос-Вега" (код ЄДРПОУ 42327601), ТОВ "Логотранс-Старт" (код ЄДРПОУ 42327617), ТОВ "Київгруп-Фуд" (код ЄДРПОУ 42327622), ТОВ "Скарпус" (код ЄДРПОУ 42327638), ТОВ "Логістикспец Інтер" (код ЄДРПОУ 42327643), ТОВ "Фінансгруп Трейд" (код ЄДРПОУ 42327659), ТОВ "Фінтрест-ЛТД" (код ЄДРПОУ 42327664), ТОВ "Лайттрініті Груп" (код ЄДРПОУ 42327676), ТОВ "Зернологістик Груп" (код ЄДРПОУ 42327685), ТОВ "Будсистем-Торг" (код ЄДРПОУ 42327690), ТОВ "Альфасістемзтрейдінг" (код ЄДРПОУ 42327706), ТОВ "Київферм Вега" (код ЄДРПОУ 42327711), ТОВ "Фінстарт-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42327727) з метою прикриття незаконної діяльності.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало повідомлення про злочин № 2061/10-36-21-13 від 04.10.2018 року.

Як вбачається із матеріалів, допитано засновника ТОВ "Агроінтернешнл Спец", ТОВ "Фудміськ-Торг",ТОВ "Зерногруп-сістемз", ТОВ "Лектонст", ТОВ "Трансторг Трейдінг", ТОВ "Балікст", ТОВ "Вегафірм Груп", ТОВ "Колорфуд-Інфо", ТОВ "Турестарт-Фест", ТОВ "Алсевк", ТОВ "Скарпус", ТОВ "Логістикспец Інтер", ТОВ "Альфасістемзтрейдінг", ТОВ "Будсистем-Торг", ТОВ "Зернологістик Груп", ТОВ "Логотранс-Старт", ТОВ "Геліос-Вега", ТОВ "Вегафарм-Груп", ТОВ "Лайтфінанс-Інфо", ТОВ "Інкомагро-Трейд", ТОВ "Зернотренд-Інком", ТОВ "Будлогістик Тренд", ТОВ "Будгруп Актив", ТОВ "Західагро-Прод", ТОВ "Макроінтернешнл-Сістемз", ТОВ "Альтараспец-Торг", ТОВ "Вегаферум-Інтернешнл", ТОВ "Фінстарт-Трейдінг", ТОВ "Київферм Вега", ТОВ "Фінансгруп Трейд", ТОВ "Київгруп-Фуд", ТОВ "Транспром-Фест", ТОВ "Фармтрейдінг ЛТД", ТОВ "Трейдферум-Геліос", ТОВ "Макростарт Сістемз", ТОВ "Плюсактив-лайт", ТОВ "Лайттрініті Груп", ТОВ "Фінтрест-ЛТД", ТОВ "Трансшлях Інтернешнл", ТОВ "Трендактив-Ассистанс", ТОВ "Трендсервіс-Фуд", ТОВ "Фестагро-Інвест", ТОВ "Трансукр-Інвест", ТОВ "Укрпромфуд", ТОВ "Інтернешнлферум-Буд",ТОВ "Турсістемз-ЛТД", ТОВ "Фінсервіс-Транс", ТОВ "Агротрініті-Груп", ТОВ "Трінітіфінанс Плюс", ТОВ "Укрфест Трініті", ОСОБА_4, який показав, що суб'єкти підприємницької діяльності зареєстрував за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи наступних СПД: ТОВ "Агроінтернешнл Спец" (код ЄДРПОУ 42321222), ТОВ "Фудміськ-Торг" (код ЄДРПОУ 42321285), ТОВ "Зерногруп-сістемз" (код ЄДРПОУ 42321306), ТОВ "Лектонст" (код ЄДРПОУ 42321353), ТОВ "Трансторг Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42321395), ТОВ "Балікст" (код ЄДРПОУ 42327292), ТОВ "Вегафірм Груп" (код ЄДРПОУ 42327575), ТОВ "Колорфуд-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327334), ТОВ "Турестарт-Фест" (код ЄДРПОУ 42327418), ТОВ "Алсевк" (код ЄДРПОУ 42327549), ТОВ "Скарпус" (код ЄДРПОУ 42327638), ТОВ "Логістикспец Інтер" (код ЄДРПОУ 42327643) перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в реєстраційних справах наступних СПД: ТОВ "Агроінтернешнл Спец", ТОВ "Фудміськ-Торг", ТОВ "Зерногруп-сістемз", ТОВ "Лектонст", ТОВ "Трансторг Трейдінг", ТОВ "Балікст", ТОВ "Вегафірм Груп", ТОВ "Колорфуд-Інфо", ТОВ "Турестарт-Фест", ТОВ "Алсевк", ТОВ "Скарпус", ТОВ "Логістикспец Інтер" та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначеного суб'єкту господарської діяльності, а тому виклик службових осіб Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться комерційна таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Ониськіву Андрію Михайловичу, заступнику начальника 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фастовецю Сергію Павловичу, Лавренку Миколі Євгеновичу, слідчим слідчої групи та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, прокурора тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, а саме документів реєстраційної справи наступних СПД: ТОВ "Агроінтернешнл Спец" (код ЄДРПОУ 42321222), ТОВ "Фудміськ-Торг" (код ЄДРПОУ 42321285), ТОВ "Зерногруп-сістемз" (код ЄДРПОУ 42321306), ТОВ "Лектонст" (код ЄДРПОУ 42321353), ТОВ "Трансторг Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42321395), ТОВ "Балікст" (код ЄДРПОУ 42327292), ТОВ "Вегафірм Груп" (код ЄДРПОУ 42327575), ТОВ "Колорфуд-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327334), ТОВ "Турестарт-Фест" (код ЄДРПОУ 42327418), ТОВ "Алсевк" (код ЄДРПОУ 42327549), ТОВ "Скарпус" (код ЄДРПОУ 42327638), ТОВ "Логістикспец Інтер" (код ЄДРПОУ 42327643), з їх подальшим вилученням, а у разі їх відсутності, з вилученням копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін