Ухвала суду № 77427221, 10.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4505/18

ун. № 759/16012/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000189 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2018 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Державне підприємство «Зірненський спиртовий завод» (код 375036) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093).

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101080000189 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД», ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС" , ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ" , ТОВ "НОРВЕЙ СТАНДАРТ", ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ЕКСТРАСТРОЙ", ТОВ "БЕТТА А", ТОВ "СІТІКОМ АМ", ТОВ "МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "АТЛАНТІК ТРЕЙД", ТОВ "НЕСПЕЦ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "САУДАЛ", ТОВ "СМАРТІС ЛЮКС", ТОВ "РУТА ТРАНС 2017", ТОВ "ОКМОНТ ЛТД", ТОВ "АПОЛЛОН ТРЕЙДІНГ", ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ", ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ".

Відповідно до реєстру податкових накладних та даних з податкових декларацій ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" встановлено, що останні начебто закуповують с/г продукцію у підприємств з ознаками «фіктивності», один з яких ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» та в подальшому реалізують в адресу Державне підприємство «Зірненський спиртовий завод».

Допитаний як свідок засновник ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» - ОСОБА_2 та директор ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» - ОСОБА_3 дали покази, що не мають відношення до реєстрації та господарської діяльності даного СГД.

Відповідно до податкових звітних документів Державне підприємство «Зірненський спиртовий завод» декларує господарські взаємовідносини з вказаними СГД.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000189 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:

- документів Державне підприємство «Зірненський спиртовий завод» (код 375036) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук