Ухвала суду № 77427073, 10.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4503/18

ун. № 759/16010/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В, розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42018101080000061 від 30.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

10.10.2018 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров Олександр Станіславович звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" (код 37859390), в банківських установах ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), АТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880).

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101080000061 від 30.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) зловживаючи владою, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе всупереч інтересам служби вчинили незаконні дії із необґрунтованого надання ліцензій на страхову діяльність ряду страхових компаній у тому числі ПАТ СК «Каштан», ТДВ СК «Біфест», ПАТ СК «Енестра», ПАТ СК «Арсенал Страхування» та в подальшому за не вчинення законних дій з виявлення порушень законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг даних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваних законом державних інтересів.

Такі дії посадових осіб Нацкомфінпослуг, надали та на даний час надають можливість невстановленим особами вчиняти незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, використовуючи реквізити підконтрольних їм вищевказаних страхових підприємств.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТДВ СК «Біфест» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТДВ СК «Біфест» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

Згідно баз даних ДФС України у ТДВ СК «Біфест» відкриті банківські рахунки у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), АТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТДВ СК «Біфест» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТДВ СК «Біфест» використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 42018101080000061 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам ТДВ СК «Біфест» також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

В судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), АТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42018101080000061 від 30.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, оперативному співробітнику УЗЕ у м. Києву ДЗЕ НП України Калиновському Олександру Ігоровичу та іншим оперативним співробітникам УЗЕ у м. Києву ДЗЕ НП України за дорученням прокурора тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" (код 37859390), в банківських установах ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), АТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880):

-відомостей про рух грошових коштів ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" (код 37859390) в банківських установах:

-ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - р/р 265001004;

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - р/р 26511229002262, 26503743584854, 26500300494;

-Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) - р/р 26507052600192, 26008052631187, 26506052600449;

-ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - р/р 2650401761680, 2651501761680;

-ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281) - р/р 265188878004, 265068878001;

-АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - р/р 26509016042401, 26510016042401;

-ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - р/р 26507245690001;

-ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - р/р 2650100104303;

-ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - р/р 26503263;

-ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050) - р/р 26507001064746;

-АТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - р/р 26506070525001;

-КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876) - р/р 26508022738001, 26519022738001;

-АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - р/р 26512001055231, 26500013055231, 26555013055231, 26501001055231;

-АТ "А - БАНК" (МФО 307770) - р/р 26503010000999;

-ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) - р/р 2650600107662

впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

-копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаних рахункам ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" (код 37859390) в банківських установах ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), АТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880);

-копію юридичної справи ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" (код 37859390) в банківських установах ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), АТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П'ятничук