Ухвала суду № 77427013, 10.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48923/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка Володимира Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко В.І. за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Юсубовим К.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Сбербанк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 2015 року по теперішній час групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (ЄДРПОУ 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (ЄДРПОУ 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (ЄДРПОУ 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (ЄДРПОУ 40846019), здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у 2015 - 2016 роках, не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, на прохання службових осіб ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс», за винагороду погодилися зареєструватися як фізичні особи підприємці для мінімізації податкових зобов'язань вищевказаних юридичних осіб.

Як вказує слідчий у клопотанні, в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) у ОСОБА_3 відкрито рахунок № НОМЕР_1, у ОСОБА_6 відкрито рахунок № НОМЕР_2, у ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_3.

03.10.2018 року Старшим слідчим в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленком В.І. винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, на вирішення якої постановлені питання щодо виконання підписів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у видаткових накладних про поставку сільськогосподарської продукції.

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, що знаходиться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка Володимира Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленку Володимиру Івановичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017160000000054 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а саме: інформації щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунках № НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3, рахунку № НОМЕР_2, відкритому ОСОБА_4, рахунку № НОМЕР_3, відкритого ОСОБА_5; документів (карток із зразками підписів, листів, заяв), на підставі яких ПАТ «Сбербанк» приймалося рішення щодо видачі кредитів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та здійснювалася купівля-продаж іноземної валюти на Українській Міжбанківській Валютній Біржі; документів, на підставі яких, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005 року (з подальшими змінами та доповненнями), банком на Українській Міжбанківській Валютній Біржі здійснювалася купівля/продаж іноземної валюти протягом 2015-2017 років для ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 документів, на підставі яких банком знімалися з валютного контролю зовнішньоекономічні операції ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та здійснювалось інформування правоохоронних та контролюючих органів щодо наявної валютної заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами; листів, заяв, доручень, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок по розрахунковим по рахунках № НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_3, рахунку № НОМЕР_2, відкритого ОСОБА_4, рахунку № НОМЕР_3, відкритого ОСОБА_5 за період часу з моменту відкриття рахунків по 10.10.2018 року (з інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків; договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/48923/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко Володимир Іванович

Копія - ПАТ «Сбербанк»

10.10.2018 р.