Ухвала суду № 77426939, 23.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51785/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

23.10.2018 старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницький Юрій Володимирович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Дуляницький Ю.В. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567), ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (ЄДРПОУ 41520614) створені/придбані з метою прикриття незаконної діяльності, складовою якої є надання послуг підприємствам реального сектору економіки по неправомірному завищенню податкового кредиту з ПДВ, а також вчинення фінансових операцій з коштами отриманими внаслідок вчинення винного протиправного діяння.

Аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що основними покупцями товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567), ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (ЄДРПОУ 41520614) вступають підприємства реального сектору економіки, серед яких: ПРАТ "ПИВО-БЕЗАЛЬКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" (ЄДРПОУ 5418365), ТОВ "ТД САНЛАЙТ" (ЄДРПОУ 39288437), ПП "АГРОХОЛДИНГ "НАДІЙНИЙ" (ЄДРПОУ 30560534), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ П-ВО "ЛА СІРЕН" (ЄДРПОУ 34500290), ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" (ЄДРПОУ 24510970), ДП "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ" (ЄДРПОУ 32062073), ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВІК-2006" (ЄДРПОУ 38284929), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "ДРУЖБА" (ЄДРПОУ 3794348), ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ П-ВО" СКОРПІОН" (ЄДРПОУ 21900854) чим надали змогу останнім сформувати схемний податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні зазначених підприємств та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567) та/або ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (ЄДРПОУ 41520614), зокрема до документів та інформації, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Шумику Юрію Андрійовичу, іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

1.1. ПРАТ "ПИВО-БЕЗАЛЬКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" (ЄДРПОУ 5418365) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567), ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (ЄДРПОУ 41520614);

1.2. ТОВ "ТД САНЛАЙТ" (ЄДРПОУ 39288437) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (ЄДРПОУ 41520614);

1.3. ПП "АГРОХОЛДИНГ "НАДІЙНИЙ" (ЄДРПОУ 30560534) а відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (ЄДРПОУ 41520614);

1.4. ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ П-ВО "ЛА СІРЕН" (ЄДРПОУ 34500290) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567);

1.5. ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" (ЄДРПОУ 24510970) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567);

1.6. ДП "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ" (ЄДРПОУ 32062073) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567);

1.7. ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВІК-2006" (ЄДРПОУ 38284929) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567);

1.8. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "ДРУЖБА" (ЄДРПОУ 3794348) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРІ-ТОН» (код ЄДРПОУ 41779567);

1.9. ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ П-ВО" СКОРПІОН" (ЄДРПОУ 21900854) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТРІ-ТОН» (ЄДРПОУ 41779567).

Тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів надати з можливістю вилучення їх оригіналів, за період 2016-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об'єкту що охороняється/будується, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні зазначених суб'єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова