Ухвала суду № 77426884, 10.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48913/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кудрі Ігоря Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 42017000000002820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кудря І.В. за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Орловим А.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо митного оформлення та пропуску через митний кордон України у січні 2017 року робочої електростанції потужністю 4,7 МВт, що працює на біомасі, яка поставлялася компанією IndasolPowerSolutionsLimitedStGeorge'sCourt, WinningtonAvenue, Northwich, Cheshirе, CW8 4EE, UK для ТОВ «Енерго-промислова група «Югенергопромтранс» (код ЄДРПОУ 33742752, юридична адреса: Київська обл., м. Переяслав - Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38) з моменту її першого ввезення на територію України, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (ЄДРПОУ 39470947; юридична та фактична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002820 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні доступу до речей і документів щодо митного оформлення та пропуску через митний кордон України у січні 2017 року робочої електростанції потужністю 4,7 МВт, що працює на біомасі, яка поставлялася компанією IndasolPowerSolutionsLimitedStGeorge'sCourt, WinningtonAvenue, Northwich, Cheshirе, CW8 4EE, UK для ТОВ «Енерго-промислова група «Югенергопромтранс» (код ЄДРПОУ 33742752, юридична адреса: Київська обл., м. Переяслав - Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38) з моменту її першого ввезення на територію України, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (ЄДРПОУ 39470947; юридична та фактична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Київської митниці ДФС України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002820 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.11.2014 року між ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс» та «IndasolPowerSolutionsLimited» укладено договір купівлі електростанції без номеру, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючу на біомасі та розташовану в м. Тадкастер, Англія. Пунктом 2.1.9 вказаного договору визначено, що «електростанцією, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючою на біомасі» є компоненти Електростанції та обладнання, описані в додатку А до договору.

30.01.2017 року особою, уповноваженою на декларування ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс» (ЄРДПОУ 33742752, адреса: 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, буд. 38) ОСОБА_3 до Київської митниці ДФС подано електронні митні декларації (далі ЕМД) типу ІМ40АА від 30.01.2017 року №№125110011/2017/000582, 125110011/2017/000584, 125110011/2017/000610, 125110011/2017/000611.

Крім того встановлено, що додатково декларант ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс» подавав для митного оформлення додаткові документи з найменування та опису товарів, а також документи з відомостями про товар з визначальними для класифікації характеристики відділом класифікації товарів, яким опрацьовано коди товарів № 1, 2, 3 заявлені за МД від 30.01.2017 року № 125110011/2017/000582. Після перевірки вказана МД від 30.01.2017 року № 125110011/2017/000582 відмовлена для подальшого митного оформлення. Декларантом подано нову ЕМД від 20.02.2017 № 125110011/2017/001178, за якою здійснене повне митне оформленні вищезазначених товарів.

Як вказує слідчий у клопотанні, ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс» фактично придбало Електростанцію, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючу на біомасі та розташовану в м. Тадкастер, Англія, що була у використанні у період часу з 2010 по 2014 роки, придатну для використання згідно призначенням. Однак, в ході її митного оформлення при імпорті в Україну до Київської митниці ДФС надано документи про нібито придбання окремо електростанції в не укомплектованому вигляді та окремо компонентів для виготовлення котла парового, виробництва компанії Wartsila типу 5 СЕХ, який є невід'ємною частиною електростанції і без якого її робота неможлива.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо митного оформлення та пропуску через митний кордон України у січні 2017 року робочої електростанції потужністю 4,7 МВт, що працює на біомасі, яка поставлялася компанією IndasolPowerSolutionsLimitedStGeorge'sCourt, WinningtonAvenue, Northwich, Cheshirе, CW8 4EE, UK для ТОВ «Енерго-промислова група «Югенергопромтранс» (код ЄДРПОУ 33742752, юридична адреса: Київська обл., м. Переяслав - Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38) з моменту її першого ввезення на територію України, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (ЄДРПОУ 39470947; юридична та фактична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Київської митниці ДФС України (ЄДРПОУ 39470947; юридична та фактична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кудрі Ігоря Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 42017000000002820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кудрі Ігорю Вікторовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000002820 від 01.09.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо митного оформлення та пропуску через митний кордон України у січні 2017 року робочої електростанції потужністю 4,7 МВт, що працює на біомасі, яка поставлялася компанією IndasolPowerSolutionsLimitedStGeorge'sCourt, WinningtonAvenue, Northwich, Cheshirе, CW8 4EE, UK для ТОВ «Енерго-промислова група «Югенергопромтранс» (код ЄДРПОУ 33742752, юридична адреса: Київська обл., м. Переяслав - Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38) з моменту її першого ввезення на територію України, які перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (ЄДРПОУ 39470947; юридична та фактична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), а саме: наказу ДФС України «Про затвердження Положення про відокремлений структурний підрозділ «Митний пост» «Бориспіль - аеропорт» Київської митниці ДФС» у редакції, яка діяла станом на січень-квітень 2017 року; положення про відокремлений структурний підрозділ «Митний пост» «Бориспіль - аеропорт» Київської митниці ДФС у редакції, яка діяла станом на січень-квітень 2017 року; наказу «Про затвердження Положення про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці ДФС», у редакції, яка діяла станом на січень-квітень 2017 року; посадової інструкції начальника Київської митниці ДФС, заступника начальника Київської митниці ДФС, начальника оперативного відділу, начальника та працівників митного посту «Митний пост» «Бориспіль - аеропорт» Київської митниці ДФС у редакціях, які діяли станом на січень-квітень 2017 року, а також накази про їх призначення та звільнення; журналу обліку перевірок та контролю організаційно-оперативної діяльності митного поста «Бориспіль - аеропорт» Київської митниці ДФС митними органами вищого рівня за період січень-квітень 2017 року; інструкції з діловодства Київської митниці ДФС у редакції, яка діяла станом на січень-квітень 2017 року; інформації з електронних інформаційних систем - єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС), автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006» (АСМО), автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), системи електронного (безпаперового) декларування вантажів, інформаційно-аналітичної системи «Податковий блок», системи електронного адміністрування ПДВ та акцизного податку; автоматизованого розподілу особового складу в пунктах пропуску та сервіс для декларантів та митних брокерів, системи "Єдине вікно", системи «Контейнерна база» у частині митного оформлення митних декларацій від 30.01.2017 року №№ 125110011/2017/000582, 125110011/2017/000584, 125110011/2017/000610, 125110011/2017/000611, від 20.02.2017 № 125110011/2017/001178, МД типу ІМ74ДЕ щодо відправлення вантажів, оформлених даними деклараціями, з метою копіювання інформації щодо порядку та послідовності дій службових осіб митниці (дата, час, ПІБ службової особи, назва сформованих документів, факти можливого внесення змін за вищезазначеними деклараціями,профілі, які мають доступ (повноваження) до цього журналу) у період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року; інформаційних листів до вищезазначених митних декларацій, комерційних інвойсів, їх переклади, сертифікатів якості, що підтверджують походження товару; актів експертизи походження товарів, паспорта виробників товару; коносаментів; пакувальних листів; супутні документи на товар, заяви декларантів про проведення огляду вантажу; акти митних оглядів; акти зважування контейнерів з вантажем; контракти, на підставі яких придбаний вантаж, доповнення; міжнародних угоди, додаткових угоди до них, специфікацій, додатків, підписаних за участі ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс», документи, підтверджуючі повноваження декларанта; карточки акредитації і документи, на підставі яких вона видана; договорів експедиції; товаро-супровідних документів, які підтверджують транспортування та фактичне використання вантажів; квитанції, рахунки-фактури і рахунки, накладні, попередні повідомлення ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс», дорожні відомості за вищезазначеними деклараціями; документів щодо розміщення товарів в режимі митного складу, заявлених декларантом та одержувачем ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс», за вище зазначеними митними деклараціями; документів щодо вжиття митним органом заходів із забезпечення ідентифікації товарів, ввезених для ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс», листи-зобов'язання ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс» перед митним органом, інші листи зазначеного товариства на адресу митного органа, платіжних доручень та інших розрахункових банківських документів про сплату ТОВ «Енерго - промислова група «Югенергопромтранс» вартості поставки товару та сплату митних платежів за вищезазначеними митними деклараціями; запиту № 000584 від 30.01.2017 року структурного підрозділу 125110011 (службова особа ПМО, яка оформила запит - головний державний інспектор Ковтонюк Тамара Василівна) до Відділу класифікації товарів щодо вирішення складного випадку класифікації товарів за вищезазначеними митними деклараціями, зокрема декларацією № 125110011/2017/000584 (супутні документи); запиту № 584 від 06.02.2017 року структурного підрозділу 125110011 (службова особа ПМО, яка оформила запит - головний державний інспектор Теплюк Ростислав Миколайович) до Управління митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД щодо вирішення складного випадку класифікації товарів за вищезазначеними митними деклараціями, зокрема декларацією № 125110011/2017/000584 (супутні документи); документів декларанта ТОВ «Енерго-промислова група «Югенергопромтранс» ОСОБА_3, надані до митного органу за вищезазначеними митними деклараціями; листа Департаменту адміністративних митних платежів ДФС

від 02.03.2017 року № 5332/7/99-99-19-02-01-17 «Про надання документів»за вищезазначеними митними деклараціями; листа Київської митниці ДФС від 10.03.2017 року № 1949/4/10-7019-41 за вищезазначеними митними деклараціями; методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів, які регулюють питання визначення митної вартості товарів (зокрема, щодо митного оформлення електростанцій), класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; матеріалів проведених перевірок діяльності митниці з питань класифікації та кодування товарів (за вищезазначеними митними деклараціями); службового листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами й організаціями, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами з питань, пов'язаних з процедурою митного контролю та митного оформлення у січні 2017 року вищевказаної робочої електростанції за вищезазначеними митними деклараціями; листів-інформування відділу митних платежів та відділу митної статистики Київської митниці ДФСпо ТОВ«Енерго-промислова група «Югенергопромтранс», документації щодо координації дій підрозділів Київської митниці ДФС з питань класифікації та кодування товарівза вищезазначеними митними деклараціями; протоколів про скоєння митних правопорушень, передбачених Митним кодексу України, складених у відношенні службових осіб ТОВ«Енерго-промислова група «Югенергопромтранс» за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, в тому числі документів, що додаються до протоколу, додатків, пояснень, мирових угод, інвойсів, митних декларацій, відповідей компетентних митних органів іноземних держав, та інших документів, що додаються до протоколу про порушення митних правил, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/48913/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кудря Ігор Вікторович

Копія - Київська митниця ДФС України

10.10.2018 р.