Ухвала суду № 77426859, 23.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.10.2018
Номер справи
757/51784/18-к
Номер документу
77426859
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51784/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

23.10.2018 старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницький Юрій Володимирович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Дуляницький Ю.В. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що використовуючи реквізити ТОВ «Крамстайл» (ЄДРПОУ 41163964), яке має ознаки фіктивності, службові особи ПРАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516), ПРАТ «Луга» (ЄДРПОУ 05468096), ТОВ «Володекс» (ЄДРПОУ 41822842) та ТОВ «Крамтекс» (ЄДРПОУ 42411661) здійснюють прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні імпортно-експортних операцій товарно-матеріальних цінностей без належного відображення у податковому обліку, а також з використанням підроблених фінансово-господарських документів.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні: АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) та становлять банківську таємницю, зокрема до документів та інформації, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Шумику Юрію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів ПРАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516), ПРАТ «Луга» (ЄДРПОУ 05468096), ТОВ «Володекс» (ЄДРПОУ 41822842) та ТОВ «Крамтекс» (ЄДРПОУ 42411661), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

1. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- №26003924445256, який належить ТОВ «Крамтекс» (ЄДРПОУ 42411661);

- №2600102146072, №26001146072, №26045146072, №26056146072, які належать ПРАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516);

- № 26001924426493, №26045903291025, №26051924419546, №26042139060, №2600802139060, №2605201139060, №26002212002818, №26056924418241, №26001924426493, №26046903292357, які належать ПРАТ «Луга» (ЄДРПОУ 05468096);

2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- №26008055534583, №26049055503089, які належать ТОВ «Володекс» (ЄДРПОУ 41822842);

- №26061060023819, який належить ПРАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516);

- №26008229577053, №26024229577101, №26032229577007, №26037229577024, №26061229577001, № 26002055502522, № 26006055503884, №26008000908603, які належать ПРАТ «Луга» (ЄДРПОУ 05468096);

3. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунки:

- №26001011999701, який належить ПРАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516);

4. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), рахунки:

- №26004300715178, №26048300715178, № 26059300715178, які належать ТОВ «Володекс» (ЄДРПОУ 41822842);

- № 26008301387509, № 26009300387509, № 26032300387509, № 26043300387509, які належать ПРАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516);

- № 26000300709445, який належить ПРАТ «Луга» (ЄДРПОУ 05468096);

5. ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунки:

- №26006011133345, №26047081133345, №26051011133345, які належать ТОВ «Володекс» (ЄДРПОУ 41822842);

6. АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), рахунки:

- №26002000036507, №26056000012113, №26050019052790, №26005019052790, які належать ПРАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516);

7. ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), рахунки:

- № 26005000608101, який належить ПРАТ «Луга» (ЄДРПОУ 05468096);

8. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), рахунки:

- №26003560772, №26001560774, №26002560773, №26002563769, №26005563766, №2605137158, №2600434960, які належать ПРАТ «Луга» (ЄДРПОУ 05468096).

Тимчасовий доступ до документів надати з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

?виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

?документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, укладених на користь чи за дорученням: ПРАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516), ПРАТ «Луга» (ЄДРПОУ 05468096), ТОВ «Володекс» (ЄДРПОУ 41822842) та ТОВ «Крамтекс» (ЄДРПОУ 42411661) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

?документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Попередній документ : 77426858
Наступний документ : 77426860