Ухвала суду № 77426785, 23.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40510/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), код ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ряду державних медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах. Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками - фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), код ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

У судове засідання прокурор не з'явився, проте до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григор’єву Едуарду Вікторовичу, Горіховському Антону Вячеславовичу, оперативному співробітнику ДФС в Київській області Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), код ЄДРПОУ 00032129, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1), банківські рахунки: №НОМЕР_24, №НОМЕР_25; ОСОБА_7 (НОМЕР_2), банківські рахунки: №НОМЕР_26; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1., ІПН НОМЕР_3, №НОМЕР_27; ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4, банківські рахунки: №НОМЕР_28 (Українська гривня), №НОМЕР_29 (Українська гривня), №НОМЕР_30 (Українська гривня); ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5), банківські рахунки: №НОМЕР_31 (Українська гривня), №НОМЕР_32 (Українська гривня), №НОМЕР_33 (Українська гривня); ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6), банківські рахунки: №НОМЕР_34 (Долар США), №НОМЕР_35 (Долар США), №НОМЕР_36 (Українська гривня), №НОМЕР_37, №НОМЕР_38 (Долар США), №НОМЕР_39 (Євро), №НОМЕР_40 (Українська гривня), НОМЕР_41 (Українська гривня), №НОМЕР_42 (Українська гривня), №НОМЕР_43 (Євро), №НОМЕР_44 (Євро), №НОМЕР_45 (Українська гривня), №НОМЕР_46 (Долар США), №НОМЕР_47 (Євро), №НОМЕР_48 (Українська гривня), №НОМЕР_49 (Українська гривня), №НОМЕР_50 (Євро), №НОМЕР_51 (Долар США), №НОМЕР_52 (Долар США); ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_7), банківські рахунки: №НОМЕР_53; ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_8), банківські рахунки: №НОМЕР_54; ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_9), банківські рахунки: №НОМЕР_55; ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_10), банківські рахунки: №НОМЕР_56; ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_11), банківські рахунки: №НОМЕР_57 (Українська гривня, Долар США, Євро), №НОМЕР_58 (Долар США), №НОМЕР_59 (Євро), №НОМЕР_60 (Українська гривня), №НОМЕР_61 (Українська гривня), №НОМЕР_62 (Українська гривня); ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_12), банківські рахунки: №НОМЕР_63 (ІІ3й, іноземна валюта), №НОМЕР_64; ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_13), банківські рахунки: №НОМЕР_65; ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_14), банківські рахунки: №НОМЕР_66 (Українська гривня); ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_15), банківські рахунки: №НОМЕР_67 (Українська гривня); ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_16), банківські рахунки: №НОМЕР_68, №НОМЕР_69; ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_17), банківські рахунки: №НОМЕР_70, №НОМЕР_71 (ІМН); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_18), банківські рахунки: №НОМЕР_72, №НОМЕР_73, №НОМЕР_74, №НОМЕР_75, №НОМЕР_76, №НОМЕР_77 (ІІАН), №НОМЕР_78, №НОМЕР_79, №НОМЕР_80, НОМЕР_82; ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_19), банківські рахунки: №НОМЕР_83; ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_20), банківські рахунки: №НОМЕР_84 (Українська гривня), №НОМЕР_85 (Українська гривня); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_21), банківські рахунки: №НОМЕР_86 (Українська гривня); ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_22), банківські рахунки: №НОМЕР_87 (Долар США), №НОМЕР_88 (Долар США), №НОМЕР_89 (Долар США); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_23), банківські рахунки: №НОМЕР_90.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів особам зазначеним у ухвалі та/або оперативним працівникам, що супроводжують кримінальне провадження за письмовим дорученням прокурора, з можливістю вилучити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/40510/18-к.

Прим. 2 - прокурор Агакарян Р.С.

Копія - ПАТ «Державний ощадний банк України»

Виконавець: Новак Р.В.

23.08.2018