Ухвала суду № 77426028, 22.10.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20240/18

провадження № 1-кс/753/5754/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., розлянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, капітана поліції Жаблінського В.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, капітан поліції Жаблінський В.В., за погодженням із процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) та містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_11, що належить ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з'явився.

Слідчий судя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що упровадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260020001851 від 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805), що зареєстроване по вул. Бориспільська, 9 у м. Києві, ТОВ «Сігма Автолізинг» (код ЄДРПОУ 41298109), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ремонтна, 6, офіс 407 та ТОВ «Максус лізинг»(код ЄДРПОУ 41597671), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, офіс 404-3, шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізину, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні В А Т «Універсал Банк», а саме отримано інформацію про рух коштів ТОВ "Максус лізинг". Було встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ТОВ «Максус Лізинг» перераховувались на рахунки фізичних осіб-підприємців, одним з них є ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_4, який надав свідчення, що ніколи не мав жодних правовідносин із ТОВ «Максус Лізинг» і грошові кошти від вказаного підприємства не отримував.

Окрім цього, в ході вивчення руху коштів по рахунку ТОВ «Максус лізинг» по рахунку НОМЕР_12 відкритого в AT «Ощадбанк» в період з 05.06.2018 року по 13.07.2018 року була проведена значна кількість переказів грошових коштів, а саме на рахунки наступних контрагентів:

- ФОП ОСОБА_5 (РНОПКК НОМЕР_3); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №1 від 01.03.2018, на рахунок НОМЕР_13 відкритий в AT «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805);

-ФОП ОСОБА_6 (РНОПКК НОМЕР_4); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №2, на рахунок НОМЕР_14 відкритий в AT КБ «Приватбанк» МФО 302689;

-ФОП ОСОБА_7 (РНОПКК НОМЕР_5); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №3, на рахунок НОМЕР_15 відкритий в AT КБ «Приватбанк» МФО 323583;

-ФОП ОСОБА_8 (РНОПКК НОМЕР_6); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №4, на рахунок НОМЕР_16 відкритий в AT «Укрсиббанк» МФО 351005;

-ФОП ОСОБА_9 (РНОПКК НОМЕР_7); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №5, на рахунок НОМЕР_17 відкритий в AT КБ «Приватбанк» МФО 305299;

-ФОП ОСОБА_10 (РНОПКК НОМЕР_8); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №9, на рахунок НОМЕР_18 відкритий в AT КБ «Приватбанк» МФО 354347;

-ФОП ОСОБА_11 (РНОПКК НОМЕР_9); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №10; на рахунок НОМЕР_19 від критий в AT «ОТП Банк» МФО 300528

-ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, на рахунок НОМЕР_11 відкритий в AT «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805;

-ФОП ОСОБА_12 (РНОПКК НОМЕР_10); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, на рахунок НОМЕР_20 від критий в AT КБ «Приватбанк» МФО 323583;

-ФОП ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_2); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №12, на рахунок НОМЕР_21 від критий в AT «ОТП Банк» МФО 300528.

Так, в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні дослідження руху коштів по поточному рахунку, що належить ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1): НОМЕР_11 відкритий в AT «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), у зв'язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, до яких отримали доступ невстановлені особи.

Документи, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_11, що належить ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1), необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Алексеєнку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому Жаблінському Віктору Вікторовичу, Старшому слідчому Ферманюку Олександру Олександровичу, слідчому Сіренку Андрію Вікторовичу, слідчому Ведяпіній Валентині Олексіївні, слідчому Боржкову Олексію Валерійовичу, слідчому Перуну Віталію Васильовичу або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні AT «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) та містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_11, що належить ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1), за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2018, з можливим вилученням їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 (РНОГТКК НОМЕР_1), який відкрито в AT «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), за період часу з моменту відкриття рахунку по 22.10.2018, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2018 включно, грошових коштів по рахунку НОМЕР_11, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку НОМЕР_11.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник