Ухвала суду № 77425981, 28.08.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/16353/18

провадження № 1-кс/753/4637/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., за участю секретаря Заболотної Л.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Алексеєнко О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018101020000008 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Алексеєнко О.С. за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Ведулою Л.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Департаменті з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх копій, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Теонік» код ЄДРПОУ 41550125.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018101020000008 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадовими особами КДЮСШ «Чемпіон» проведено тендер на закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт футбольних полів КДЮСШ «Чемпіон» по вул. Вербицького, 23, Дарницького району міста Києва», за результатами якого з ТОВ «Інтер Констракшн Компані» 13.11.2017 укладено договір №1/01/32, ціна договору становить 16 297 981, 20 грн.

Відповідно до п.4 договору вказано, що фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відповідно до п. 5.1 Договору термін тривалості виконання робіт - листопад 2017-25 грудня 2017 року.

Відповідно до додаткової угоди №2 від 16.12.2017 зменшену ціну договору до 16 263 936, 00 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт, а також даних Єдиного веб-порталу моніторингу використання бюджетних коштів, установлено, що упродовж грудня 2017 року ТОВ «Інтер Констракшн Компані» на підставі актів виконаних робіт перераховано 15 726 225, 2 грн.

19.01.2018 слідчим СВ Дарницького управління поліції УП ГУ НП у м. Києві проведено огляд місця події вказаних стадіонів, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, 23, та встановлено, що ремонт вказаних стадіонів взагалі не проведено.

Старшим слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Печатніковим О.В. призначено судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизи.

Так, у висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №4558/4559/18-47/8111/18-49 від 15.05.2018 зазначено, що згідно підписаного сторонами Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва на загальну суму 16297 981, 2грн., і яка є ідентичною сумі договору від 13.11.2017 №1/01/32, до загальної суми включено кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд у сумі 1,5%) у розмірі 198 161, 5 х1,2=237 793, 75 з ПДВ. При цього слід зазначити, що ці кошти відносяться до витрат замовника, і не можуть бути враховані у витратах підрядника.

За результатами проведеного експертами дослідження загальна сума завищення вартості виконаних робіт ТОВ «Інтер Констракшн Компані» по об'єкту «Капітальний ремонт футбольних полів КДЮСШ «Чемпіон» по вул. Вербицького, 23, Дарницького району міста Києва» складає 11 049 298, 59 грн.

Крім того, під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Інтер констракшн компані» -генеральний підрядник, ЄДРПОУ 38218510, під час здійснення закупівлі товарів для реалізації та здійснення капітального ремонту відповідно до вказаного договору, мало господарські відносини, щодо закупівлі товарів та будівельних матеріалів, з контрагентами (ТОВ) які мають сумнівну репутацію( не перебувають за місцем знаходження, зареєстровані на адресах масової реєстрації) : ТОВ «АІРКО» -код ЄДРПОУ 39772913 юридично місце знаходження: м. Київ, вул. Брестська, 17; ТОВ «Теонік» - код ЄДРПОУ 41550125 юридична місцезнаходження: м. Київ, пр-т. Голосіївський. Крім того, встановлено, що фінансові операції щодо перерахування грошових коштів за будівельні матеріали та товари з вказаними контрагентами(товариствами) здійснювалось у січні 2018 року, після підписання ТОВ «Інтер Констракшн Компані» актів виконаних робіт форми КБ2-в від 26.12.2017 за вказаним договором, що в свою чергу органу досудового розслідування надає підстав вважати про здійснення фіктивних операції ТОВ «Інтер Констракшн Компані» з метою виводу грошових коштів з особистих розрахункових рахунків, які повинні були бути спрямовані на виконання будівельних робіт за вказаним договором.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Департаменті з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме, до реєстраційної справи ТОВ «Теонік» код ЄДРПОУ 41550125.

Тимчасовий доступ до вказаних документів наддасть реальну можливість органу досудового розслідування, дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, крім того, вказані документи нададуть можливість встановлення факту фіктивного підприємництва зазначеного товариства та в свою чергу документування вчиненого злочину посадовими особами ТОВ «Інтер констракшн компані» спрямований на умисну розтрату бюджетних коштів за вказаним вище договором підряду.

В судове засідання слідчий не з'явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник Департаменту з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації державної адміністрації до суду не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Департаменту з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Алексеєнко О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018101020000008 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Алексеєнку Олександру Сергійовичу та, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Департаменті з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме, до реєстраційної справи ТОВ «Теонік» код ЄДРПОУ 41550125.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: