Постанова № 77425882, 19.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16869/18

Провадження №: 1-кс/752/8901/18

У Х В А Л А

19.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №120171000800002087 від 10.03.2017 слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кокоши М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Галюком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 120171000800002087 від 10.03.2017 слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кокоши М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Галюком І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711, АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526, ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880, АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838, ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482, АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842, Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 3206.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кокоша М.М. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №120171000800002087 від 10.03.2017 слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кокоша М.М. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711, АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526, ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880, АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838, ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482, АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842, Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 3206, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 120171000800002087 від 10.03.2017 слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кокоши М.М., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711, АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526, ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880, АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838, ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482, АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842, Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 3206, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 120171000800002087 від 10.03.2017 слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кокоши М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Галюком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №120171000800002087 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711, АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526, ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880, АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838, ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482, АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842, Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 3206, а саме до: банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідки про залишок на рахунках:

1)ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711 - ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39377432), рахунки №№26008052727606, 26056052725939;

2)АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40949006), рахунки №№26001013053936, 26002001053936, 26056013053936; ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код ЄДРПОУ 41520614), рахунки №№26004000163784, 26050013063784, 26005013063784; ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973), рахунок №26055013068632;

3)ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526 - ТОВ «РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40883291), рахунок №2600500138860;

4)ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), рахунок №2600849541; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), рахунок №2600946297; ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), рахунок №2600845718; ТОВ «КОЛЕТТ» (код ЄДРПОУ 41727901), рахунок №2600146358; ТОВ «ПУЛЬС АР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640903), рахунок №2600746497; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), рахунок №2600446292; ТОВ «АЛІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41444460), рахунок №2600444890; ТОВ «ОТАРІО» (код ЄДРПОУ 41707267), рахунок №2600247097; ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973), рахунок №2600050503; ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРПОУ 41719052), рахунок №2600049396; ТОВ «ЛАФТ» (код ЄДРПОУ 41803128), рахунок №2600850703; ТОВ «МІРСЕЙН» (код ЄДРПОУ 41797429), рахунок №2600348185;

5)ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880 - ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), рахунок №2600600107566; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), рахунок №2600600110335; ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), рахунок №2600400110333; ТОВ «КОЛЕТТ» (код ЄДРПОУ 41727901), рахунок №2600800110337; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), рахунок №2600500110334; ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629), рахунок №2600300110303; ТОВ «АЛІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41444460), рахунок №2600900110325; ТОВ «ОТАРІО» (код ЄДРПОУ 41707267), рахунок №2600900110341; ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРПОУ 41719052), рахунок №2600300107550; ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562), рахунок №2600400110320; ТОВ «МІРСЕЙН» (код ЄДРПОУ 41797429), рахунок №2600800110340;

6)АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377 - ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), рахунок №26002901600014;

7)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№26006878833037, 26009878832455, 26008878832456, 26002878832452;

8)АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№26007700425883, 26004700425886;

9)ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код ЄДРПОУ 41520614), рахунок №26007300754602;

10)АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 - ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973), рахунки №№26103001635082, 26008010635082;

11)КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунок №26004060215020;

12)Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунки №№26000052652108, 26003052654040, 26007052639618.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПЕЧЕРСЬКОЇ Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711, АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526, ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880, АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838, ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482, АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842, Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 3206 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчим у кримінальному провадженні №120171000800002087 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: