Ухвала суду № 77425130, 26.10.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12631/18

Провадження № 1-кс/712/6282/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010006091 від 30.08.2018 року за ч. 3, ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

19 жовтня 2018 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ходосовська О.В., звернулась до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018251010006091 від 30.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 29.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2018 він отримав від ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» листа про те, що має заборгованість по кредитам в розмірі 13 328,75 грн. Оскільки ОСОБА_3 ніяких кредитів не брав, тому зателефонував до ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» та дізнався про те, що став жертвою шахраїв. (ЄО 48521 від 30.08.2018)

Згідно відповіді з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», 12.05.2018 року о 16:07:15 на сайті Товарисвта: moneyveo.ua відбулось укладення договору №874495866 між ОСОБА_3 та Товариством.

Договір було оформлено на підставі заповнення Заявки на Сайті товариства, в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН та інша необхідні інформація. При реєстрації на Сайті копії документів додано не було.

Перерахування грошових коштів в розмірі 3 500,00 грн відбулось 12.05.2018 о 16:08:36 на банківський рахунок Позичальника (банківська картка №ІНФОРМАЦІЯ_7, дійсна до 03/2023 року, інформація про власника у Товариства відсутня.

Оформлення кредитного договору №874495866 відбулось з ІР адреси 37.73.247.85, електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2та номеру телефону НОМЕР_1. Потім вхід в Особистий кабінет здійснювався з ІР адрес: ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12,ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14,ІНФОРМАЦІЯ_15.

30.05.2018 року о 15:48:53 в рахунок погашення заборгованості за договором №874495866 надійшов платіж з банківської картки №НОМЕР_7. Заборгованість відсутня.

2) 30.05.2018 року о 22:21:59 на сайті Товариства moneyveo.ua відбулось укладення договору №472398623 між ОСОБА_3 та Товариством.

Перерахування грошових коштів в розмірі 3 500,0 грн відбулось 30.05.2018 року о 22:22:28 на банківський рахунок Позичальника (банківська картка №НОМЕР_7, дійсна до 03/2023 року).

Оформлення кредитного договору відбулось з ІР адреси ІНФОРМАЦІЯ_16, електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та номеру телефону НОМЕР_1. Потім вхід в Особистий кабінет також здійснювався з ІР адрес: ІНФОРМАЦІЯ_3,ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, 37.73.145.200.

14.06.2018 року о 19:31:15 в рахунок погашення заборгованості за договором №874495866 надійшов платіж з банківської картки №НОМЕР_7. Заборгованість відсутня.

3) Оформлення кредитного договору відбулось з ІР адреси ІНФОРМАЦІЯ_7, електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та номеру телефону НОМЕР_1. Потім вхід в Особистий кабінет також здійснювався з ІР адрес: 37.73.8.28, ІНФОРМАЦІЯ_3, 109.227.107.219.

У рахунок погашення заборгованості за договором №717873973 було сплачено 17,00 грн, які було сплачено в передбаченому п 2.1.1.3 договору №717873973. товариство здійснило списання заборгованості в односторонньому порядку у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні. Станом на 25.09.2018 року заборгованість за Договором перед Товариством відсутня.

Правила надання грошових коштів у кредит ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» визначають порядок та умови надання Товариством грошових коштів у кредит. Правила розміщені на Сайті Товариства: moneyveo.ua у загальному доступі для ознайомлення всіх зацікавлених осіб і є публічною офертою Товариства до складання договору.

У відповідності до умов розділу 3 Правил, для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії, спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов'язків, у тому числі: заповнюючи заявку на сайті нашого Товариства, зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (номер банківської картки, строк дії).

Згідно відомостей, отриманих від службових осіб АТ «Ощадбанк» банківська картка №НОМЕР_7 випущена на ім'я ОСОБА_5 та виписка по вказаній картці підтверджує зарахування грошових коштів від ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» 14.06.2018 року о 19:35:57 годині, які в подальшому були переведені на інший рахунок ОСОБА_5 та зняті.

Встановлено, що одна з адрес, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест»( за адресою м. Черкаси, вул. Б.Вишнивецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426).

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до інформації, яка знаходиться в володінні інтернет провайдера ТОВ «Маклаут-Інвест», а саме надані інформації щодо адреси та власника ІР ІНФОРМАЦІЯ_8.

У судове засідання слідчий Ходосовська О.В. не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів щодо інформації стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги), яка перебуває у володінні ТОВ «Маклаут-Інвест», має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ТОВ «Маклаут-Інвест» (м. Черкаси, вул. Б.Вишнивецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426) на отрмання інформації з можливістю її подальшого вилучення, стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовську О.В. чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції Островського В.А., чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції Тютенка А.П..

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко