Ухвала суду № 77424982, 26.10.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9042/18

Провадження № 1-кс/711/3580/18

У Х В А Л А

25 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеному до ЄРДР за №12018250000000225 від 02.10.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку в будівлях і спорудах об`єкту незавершеного будівництва за адресою: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Першотравнева, 1а, які належать ТОВ «Альфа Плюс», з метою виявлення та вилучення документів щодо видобутку та реалізації корисних копалин граніту за період 2017-2018 р., мотивуючи його наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) в період 2017 року шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі.

Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.

Наказом Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 і поновлено з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382).

Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено ті реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис. грн.

Також за результатами проведених спільно з ДП НАК «Надра України «Центрукргеологія» перевірочних заходів встановлено факт виходу ТОВ «Альфа Плюс» за межі спеціального дозволу на користування надрами та, як наслідок, видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території, для цього офіційно не призначеній. Крім того, за результатами зазначеної перевірки виявлено факт виходу та видобутку товариством гранітів за межі земельного відводу, що є грубим порушенням земельного законодавства та законодавства про охорону надр.

За результатами проведення НРЗ ОТЗ встановлено, що на час їх проведення з 30.07.2018 по 23.08.2018 у ТОВ «Альфа Плюс» відсутній дозвіл на проведення робіт із підвищеною небезпекою та затверджений належним чином план розвитку, що унеможливлює проведення товариством робіт із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення у правовому полі.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, реальних об`ємів видобутку корисних копалин ТОВ «Альфа Плюс», на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку в будівлях, що знаходяться у користуванні ТОВ «Альфа Плюс» з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «Альфа Плюс» щодо видобутку та реалізації корисних копалин граніту у 2017-2018 роках, а саме: договорів купівлі-продажу, поставки чи інших цивільно-правових угод, на підставі яких здійснювалася реалізація граніту, видаткових накладних, актів виконання робіт та надання послуг, товаро-транспортних накладених, документів, що підтверджують роботу машин та механізмів, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручень на отримання матеріальних цінностей, журналів робіт, маркшейдерської та обліково-контрольної документації, актів списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, документів щодо плати за користування надрами, а також інших документів що стосуються видобутку та реалізації граніту у 2017-2018 роках, а також копій наступних документів: спеціальних дозволів на користування надрами, ліцензій, документів про надання гірничого відводу, документів, що посвідчують права на земельні ділянки для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, планів розвитку гірничих робіт, проектів розробки родовищ корисних копалин, угод про умови користування надрами, державних експертиз та оцінки запасів родовищ корисних копалин, звітів до ДНВП «Геоінформ України», статутних документів, наказів на призначення та посадових інструкцій службових осіб підприємства, штатного розкладу підприємства, що діяли в період 2017-2018 років; а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

Встановлено, що вказані документи можуть зберігатися у будівлях та господарських спорудах за адресою: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Жовтнева, 2а. Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, вказаний об`єкт нерухомості знаходиться у власності Талалаївської сільської ради Христинівського району Черкаської області та на правах оренди знаходиться у користуванні ТОВ «Альфа Плюс».

Вислухавши доводи слідчого і дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає доведеним виявлення ознак кримінального правопорушення. Для встановлення фактичних обставин необхідно відшукати документи, які можуть бути використані як докази, тому що в них можуть зберігатись відомості щодо незаконної діяльності товариства. Здобути іншим шляхом ці документи, ніж проведенням обшуку, неможливо, тому що з наданих матеріалів вбачається, що посадові особи товариства можуть вжити заходів щодо їх знищення чи спотворення.

Разом з тим, слідчий суддя не вважає доведеним необхідність вилучення документів (їх копій) за період всього 2017 року, тому що з матеріалів клопотання вбачається, що незаконна діяльність посадових осіб ТОВ «Альфа Плюс» могла розпочатись не раніше 01 липня 2017 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 234-235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018250000000225 від 02.10.2018, на проведення обшуку в будівлях і спорудах об`єкту незавершеного будівництва за адресою: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Першотравнева, 1а, який належить ТОВ «Альфа Плюс», з метою виявлення та вилучення документів щодо видобутку та реалізації корисних копалин граніту за період з 01 липня 2017 року по день проведення обшуку, а саме:

договорів купівлі-продажу, поставки чи інших цивільно-правових угод, на підставі яких здійснювалася реалізація граніту, видаткових накладних, актів виконання робіт та надання послуг, товаро-транспортних накладних, документів, що підтверджують роботу машин та механізмів, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручень на отримання матеріальних цінностей, журналів робіт, маркшейдерської та обліково-контрольної документації, актів списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, документів щодо плати за користування надрами, а також інших документів, що стосуються видобутку та реалізації граніту за період з 01 липня 2017 року по день проведення обшуку, а також копій наступних документів: спеціальних дозволів на користування надрами, ліцензій, документів про надання гірничого відводу, документів, що посвідчують права на земельні ділянки для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, планів розвитку гірничих робіт, проектів розробки родовищ корисних копалин, угод про умови користування надрами, державних експертиз та оцінки запасів родовищ корисних копалин, звітів до ДНВП «Геоінформ України», статутних документів, наказів на призначення та посадових інструкцій службових осіб підприємства, штатного розкладу підприємства, що діяли в період 2017-2018 років; а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

В решті частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено і проголошено о 08 год. 15 хв. 26.10.2018 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1