Ухвала суду № 77421190, 25.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15611/18

н/п 1-кс/766/14902/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

25.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., при секретарі Головчиній А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Фурсенко А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі Куріну Сергію Миколайовичу, або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» Запорізької обласної ради за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. М. Грушевського, б.41а - документи амбулаторної картки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 за №42018230000000141 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Півко-ТД» за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Від оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків (податку на додану вартість, податку на прибуток) службовими особами ТОВ «Півко-ТД» (код ЄДРПОУ 39366001) у період 2016 року на загальну суму понад 1 млн. грн.

Порушення податкового законодавства встановлені в результаті проведених документальних перевірок:

- акт №69/21-22-14-06/39366001 від 04.04.2018 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Півко-ТД» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток підприємства та з ПДВ по взаємовідносинах з контрагентами - постачальниками ТОВ «Террам» за вересень 2016 року, ТОВ «Борланд», попередня назва - ТОВ «Старлайт Груп Сервіс» за жовтень, листопад 2016» - відповідно якого нараховано ПДВ в сумі 719280 грн. та податок на прибуток в сумі 647352 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що засновник та директор ТОВ «Півко-ТД» ОСОБА_4 перебуває на консультаційному обліку у лікаря-психіатра в КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» Запорізької обласної ради.

Важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення мають документи, що містяться в амбулаторній картці ОСОБА_4

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник диспансеру в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 за №42018230000000141 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Півко-ТД» за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що засновник та директор ТОВ «Півко-ТД» ОСОБА_4 перебуває на консультаційному обліку у лікаря-психіатра в КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» Запорізької обласної ради.

Важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення мають документи, що містяться в амбулаторній картці ОСОБА_4

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять лікарську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі Куріну Сергію Миколайовичу, або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» Запорізької обласної ради за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. М. Грушевського, б.41а - документи амбулаторної картки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Встановити строк дії ухвали до 25.11.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко